上海移远通信技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-004
上海移远通信技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年7月31日以书面方式发出通知，2019年8月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入。截至2019年7月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,699.34万元，本次拟以募集资金置换金额为28,699.34万元。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-006）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效，同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
随着公司经营规模的不断扩大，公司办公场所进行了搬迁，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究，决定对部分募投项目实施地点进行变更。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-008）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2019年8月7日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-005
上海移远通信技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议2019年8月2日以书面方式发出通知，2019年8月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金28,699.34万元置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-006）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和变用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币3.25亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过（含）人民币3.25亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。公司本次变更部分募集资金项目实施地点，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意变更部分募集资金投资项目实施地点。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-008）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司监事会
2019年8月7日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-006
上海移远通信技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币28,699.34万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司公开首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，发行价为每股人民币43.93元，本次募集资金总额为97,963.90万元，扣除发行费用7,763.89万元后，实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，本次公司公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2019年7月10日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币28,699.34万元，本次募集资金置换金额为人民币28,699.34万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZF10625号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序符合监管要求的具体情况
2019年8月6日公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,699.34万元置换募投项目前期投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金28,699.34万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金28,699.34万元置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
（三）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月6日出具了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019] 第ZF10625号）。认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年7月10日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项己经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求；移远通信本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；保荐机构将持续关注公司后续的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。保荐机构同意移远通信本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司
董 事 会
2019年8月7日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-007
上海移远通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2019年8月6日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司公开首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，发行价为每股人民币43.93元，本次募集资金总额为97,963.90万元，扣除发行费用7,763.89万元后，实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效，同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、对公司经营的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
（一）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币3.25亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币3.25亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过（含）人民币3.25亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；移远通信本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。招商证券提请移远通信注意：公司现金管理投资的产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的理财产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商证券同意移远通信使用闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2019年8月7日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-008
上海移远通信技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2019年8月6日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司公开首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，发行价为每股人民币43.93元，本次募集资金总额为97,963.90万元，扣除发行费用7,763.89万元后，实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。公司对募集资金采取了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
■
二、 本次变更募集资金投资项目实施地点的情况说明
1、实施地点变更情况
■
2、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因
随着公司经营规模的不断扩大，公司办公场所进行了搬迁，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究，决定将上述募投项目实施地点进行变更。
三、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响
公司本次变更部分募投项目实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
四、本次变更募投项目实施地点的审议程序
公司于2019年8月6日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》，同意对上述募投项目的实施地点进行变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次变更募投项目实施地点的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为： 公司本次部分募投项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序。公司本次变更部分募投项目实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。公司本次变更部分募集资金项目实施地点，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意变更部分募集资金投资项目实施地点。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点有利于公司整合内部资源，提高经营效率，并已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；?募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响相关募投项目的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益。保荐机构将持续关注变更部分募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。基于以上意见，保荐机构对移远通信本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司
董 事 会
2019年8月7日
