国新文化控股股份有限公司
关于选举董事长的公告

证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-025

国新文化控股股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举王志学先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为王志学先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

王志学先生简历详见附件。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2019 年8月7日

附件

王志学先生简历

1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部经理、高级经理，运营管理部副总经理、总经理，投资发展部副总经理、总经理，中国文化产业发展集团有限公司监事，中国铁塔股份有限公司监事。现任中国文化产业发展集团有限公司总经理、党委副书记，中国国新资产管理有限公司副总经理，国新文化控股股份有限公司董事长。

证券代码：600636证券简称：三爱富公告编号：2019-026

国新文化控股股份有限公司

关于第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年8月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由副董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长的公告》，公告编号：2019-025。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事王志学先生回避表决。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2019 年8月7日