云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－057

云南云投生态环境科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2019年8月5日以通讯传真方式召开，公司已于2019年7月31日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司参与竞拍景东县JD162号、JD163号国有建设用地使用权，并同意授权昆明美佳房地产开发有限公司全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。具体内容详见刊登于2019年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2019年8月22日（星期四）召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见刊登于2019年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月七日

证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－058

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司参与景东县JD162号、JD163号国有建设用地使用权的竞拍，具体如下：

一、交易概述

为增加利润来源，公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司（以下简称“昆明美佳”）参与竞拍景东县JD162号、JD163号国有建设用地使用权，并缴纳保证金1,200万元，获得了摘牌资格，目前正在公示阶段，预计成交价格6,315万元。昆明美佳公司将根据摘牌公示及公司决策情况推进后续工作。

同时，为确保工作有效推进，授权昆明美佳参与竞拍并全权办理本次竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。

本次交易，公司投资金额超过5,000万元，且超过公司最近一次经审计的净资产20%，根据《中小板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

出让方：景东彝族自治县国土资源局

三、交易标的基本情况

（一）景东县JD162号土地

1.宗地编号：景东县JD162

2.地块位置：景东县南部区弥宁公路以东

3.土地用途：住宅用地（可兼容部分商服）

4.土地面积：15,961.75平方米

5.出让年限：住宅70年、商服40年

6.拍卖起始价：3135.00万元

7.规划指标：1.0〈容积〈2.75，建筑密度≤35%，绿化率≥30%，建筑高度≤42米，地下净空≥2.2米。

（二）景东县JD163号土地

1.宗地编号：景东县JD163

2.地块位置：景东县南部区弥宁公路以东

3.土地用途：住宅用地（可兼容部分商服）

4.土地面积：15,202.09平方米

5.出让年限：住宅70年、商服40年

6.拍卖起始价：2,980.00万元

7.规划指标：1.0〈容积〈2.75，建筑密度≤35%，绿化率≥30%，建筑高度≤42米，地下净空≥2.2米。

四、本次交易对公司的目的影响及风险提示

公司全资子公司本次参与竞拍土地，有利于增加利润来源，符合公司及全体股东的利益。昆明美佳也将继续深入研究通过合作方式引入投资者共同开发本项目，对公司利润的影响将取决于后续开发的详细测算和开发模式的确定。土地竞拍成功后，将占用子公司资金，同时项目开发存在一定的风险。

五、独立董事意见

公司全资子公司为增加业绩来源，开展业务的拓展，符合公司及全体股东的利益；该事项的审议决策程序符合有关法律法规的规定，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次参与竞拍土地使用权事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月七日

证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－059

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2019年8月5日召开，会议决定于2019年8月22日（星期四）下午14:00召开公司2019年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会；

2.会议召集人：公司董事会；

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，定于2019年8月22日召开公司2019年第四次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年8月22日（星期四）下午14:00时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月21日15:00至2019年8月22日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年8月15日（星期四）

7.出席对象：

（1）截止2019年8月15日（星期四）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

2019年第四次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2019年8月7日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方法：

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2019年8月16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明市经济技术开发区经浦路6号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹；

2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

2.填报意见

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年8月22日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2019年8月21日下午15：00至8月22日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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委托人姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。