安徽迎驾贡酒股份有限公司2019年半年度报告摘要
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司坚持新发展理念，落实高质量发展，全面推行组织架构变革，完善分配机制，突出“标准、流程、表单”等“十六字”管理方针过程管控，提升品牌力和渠道力，实现经营业绩稳步增长。报告期内，重点做了以下工作：
一、市场营销方面
1、继续深耕核心市场
聚焦安徽、江苏、上海等核心市场，加强渠道建设和下沉，并进行分类管理，优化资源配置，聚焦重点渠道，核心终端的掌握数量不断增加。继续加大生态洞藏系列白酒的推广力度，开展形式多样的主题促销活动，结合事件营销、活动营销等，培育大单品，提升区域市场的销售规模，进一步巩固核心市场份额。报告期内，公司在安徽、江苏、上海等核心市场均实现不同程度增长。
2、不断加强团队建设
进一步加强团队的专业化运作，强化基础市场建设，在原有酒业销售和迎驾洞藏的基础上进行组织裂变，成立以散酒和简装酒销售为主的迎驾特曲。销售类公司继续加强直营销售力度，逐步完善直营体系搭建，基本完成大区直属部门、销售直营公司核心团队建设及管理规划；加强绩效考核，健全薪酬分配制度，调动广大销售员工的工作积极性；进一步加大核心产品的招商力度，指导经销商自身体系建设，协助完善基础管理，推动厂商关系和谐发展。
3、强化产品价格管控
根据市场发展及产品成长的需要，进一步梳理迎驾系列产品，针对生态洞藏等系列进行了不同程度提价，促进产品的健康发展，推动市场量价齐升。
二、品牌建设方面
1、打造白酒特色产区
政企联动，打造“中国生态白酒之乡”，推进白酒产业健康快速发展，质量优势、品牌优势、生态优势、文化优势、市场优势更加突出。报告期内，公司持续、全面践行“人与自然和谐共生”的理念，把霍山的好山好水保护好；持续、全面践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先绿色发展道路，着力打造生态文明建设的迎驾样板；成功召开“中国生态白酒之乡——安徽霍山宣传推广会”，迎驾品牌形象显著提升。
2、扎实推进“三大行动”
报告期内，公司通过组织一系列主题活动加快推广生态白酒文化，调动消费者五官六觉共品生态美酒。策划了大V探秘“醉美酒厂”等媒体互动活动和围绕节日、生态为关键词的双微主题活动。启动了迎驾生态体验之旅，迎驾洞藏寻找安徽民间品酒师、迎驾贡酒婚宴赢双人蜜月游、第二届“迎驾洞藏”寻找安徽掼蛋王等活动，增强与消费者之间的互动。通过立体式全方位的品牌建设与宣传，使迎驾品牌和迎驾洞藏产品逐渐深入人心，中国生态白酒第一品牌有口皆碑。
三、生产制造方面
坚持把“生态产区、生态剐水、生态酿艺、生态循环、生态洞藏、生态消费” 六位一体的生态品质理念贯穿生产全过程，提高生态产品供给；加强技术创新，推动工艺改革，实现生产效益提升；强化质量意识，优化现场管理，提高配套产品质量。继续加大研发力度，优化生产工艺，产品质量优势进一步凸显；中国生态白酒研究院初期研究成果逐步呈现，成功推出迎驾贡酒“醉得慢、醒得快、有点甜”项目初期研究报告。
四、内部管理方面
贯彻落实公司“十六字”管理方针，制定和完善满足管理需要的内部管理制度，并加以严格遵循实施；优化人力资源结构，开展定岗定编，提高执行力和工作效率。关注风险、监督、信息与传递等方面，促进企业经营流程的合理化和规范化。
五、社会责任方面
公司吸纳大别山革命老区、山区库区居民就业；注重环境保护和生态循环系统建设，重点关注分子公司主要污染物，污水处理中心二期工程全面投入使用；严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“五落实五到位”责任制度，保障企业安全生产；坚持生态酿酒，倡导绿色发展理念，用生态之美酿白酒产业；向安徽六安市迎驾慈善基金会捐款，实施精准扶贫、精准脱贫，服务乡村振兴。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更 （1）重要会计政策变更。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事长：倪永培
董事长批准报送日期：2019-8-6
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-022
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于 2019年 8 月 6 日上午9：00 在公司会议室召开，会议通知于 2019年 7 月 26日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席2人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]为公司2019 年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
3、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019 年8月27 日 召开2019 年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月26日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年8月6日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、《公司2019年半年度报告全文及其摘要》
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》 的要求，与会监事一致认为，《公司 2019年半年度报告》客观、真实地反映了公司 2019年上半年度的财务状况和经营成果，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》
我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“容诚会计师事务所”]作为公司股东大会聘请的审计机构，在2018年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。我们同意将《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2019年8月8日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-024
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2019年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2019年第二季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位:万元 币种:人民币
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注：按产品的价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期经销商变动情况
单位:个
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特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2019-025
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：
容诚会计师事务所[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担]作为公司股东大会聘请的审计机构，在2018年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘容诚会计师事务所为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构，期限一年。该项事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为：容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。
容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，期限均为一年，并同意将《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》提交公司股东大会审议。
上述续聘事项尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2019-026
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年8月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月27日14点 30分
召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月27日
至2019年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年8月8日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年8月26日17:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2019年8月26日（星期一）8：30-11：30、14：30-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会办公室(证券投资部)。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：戚女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2019年8月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽迎驾贡酒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
