山东鲁抗医药股份有限公司
九届董事会第九次（临时）会议决议公告
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019-024
山东鲁抗医药股份有限公司
九届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第九次（临时）会议于2019年8月7日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2019年8月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人，占董事总数的100%。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》
同意将募集资金投资项目生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目的节余资金用于特色发酵原料药建设项目。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2019-026）。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在确保募投项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币8500万元），该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，期限自公司董事会审议通过之日起12 个月，到期归还至募集资金专户。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）。
三、《关于对公司全资子公司增资的议案》
同意对公司全资子公司山东鲁抗生物制造有限公司增资5亿元，其中2亿元用于增加注册资本，其余部分增加资本公积。注资后生物制造公司注册资本变更为24,800万元。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-028）
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019-025
山东鲁抗医药股份有限公司
九届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第九次（临时）会议于2019年8月7日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2019年8月2日以电子邮件的方式发出，应参加监事4人，实际参与表决监事4人，占监事总数的100%。会议由公司监事会主席杨志勇先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：
一、《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》
同意4票，反对0 票，弃权0 票
监事会认为：公司本次对生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目节余募集资金用于特色发酵原料药建设项目，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意将生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目节余募集资金用于特色发酵原料药建设项目。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意4票，反对0 票，弃权0 票
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司使用不超过 8,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、《关于对公司全资子公司增资的议案》
同意4票，反对0 票，弃权0 票
监事会认为：公司对山东鲁抗生物制造有限公司增资有利于改善山东鲁抗生物制造有限公司股本结构，降低资产负债率，提升运营能力，符合上市公司长远发展战略，同意对山东鲁抗生物制造有限公司增资。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二0一九年八月八日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2019-026
山东鲁抗医药股份有限公司
关于使用部分节余募集资金
用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次募集资金节余的投资项目：生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目
●节余募集资金用途：将节余资金中的6500万元投向“特色发酵原料药建设项目”
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁抗医药”）于 2019 年8月7日召开了第九届董事会第九次（临时）会议和第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募集资金投资项目生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目扣除尾款和质保金后，节余资金用于特色发酵原料药建设项目。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金投资项目的概述
（一） 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1942号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票95,524,321股，发行价格为9.25元/股，共募集资金人民币883,599,969.25元，扣除承销保荐费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币874,650,912.95元。上述募集资金已2018年3月23日存入公司在中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部开设的募集资金存储专户。该募集资金已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了和信验字(2018)第000025号验资报告。
（二）募集资金的管理情况
1、为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，修订了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，该办法已经2016年11月29日召开的公司第八届董事会第十一次会议和2017年1月9日召开的公司2017年第一次临时股东大会决议通过，修订后的《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
2、公司对募集资金开设了募集资金存储专户，并签订三方监管协议。
公司及全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
3、募集资金使用计划
截至2019年6月，公司各募投项目承诺投资金额、累计实际投资金额及各项目建设进度如下：
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二、 部分募集资金投资项目资金使用及节余情况
生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目的资金使用及节余情况：
生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目主体工程厂房已建设完毕并达到可使用状态。截至2019年6月30日，该项目累计使用募集资金26116.34万元，扣除尚需支付的项目尾款和质保金后，项目节余金额为8460.74万元，具体情况如下表所示：
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三、部分募集资金投资项目节余的原因
（一）生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目为节约投资，将前期预算部分设备由外购改为利旧老厂区搬迁设备，同时在建设过程中对配套动力设施进行了优化，降低了投资费用。
（二）公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以较少的投入获得了较高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
（三）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款，增加了现金管理收益。
四、节余募集资金使用计划
生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目建设项目主体工程达到可使用状态，尚未支付的后期进度款，尾款或质保金已经确定，该项目节余资金为8,460.74万元。为合理配置募集资金，提高资金使用效率，公司拟将节余资金中的6,500万元投向特色发酵原料药建设项目，以满足该募投项目未来的资金需求。
特色发酵原料药建设项目2018年12月份主体工程竣工，经过全员努力，目前产能已经基本发挥，全部通过国内的文号转移、生产许可检查、GMP认证，欧盟认证、美国FDA认证等。
在项目建设实施过程中，由于搬迁工期紧张，同时国家环保力度的加大、欧美国家对产品质量提升的要求及产品产量的增加，需要对原有设计部分系统进行改造和提升，增加费用约6500万元。
（一）对无菌室进行了二次改造，新增喷干塔、缓冲罐、自动收料转运等设备，配套的加热冷却系统；自流平、彩板、空调系统等，约增加费用1500万。
（二）环保系统追加投入
“2+26”通道城市环保系统的检查力度越来越严格，车间过滤菌渣味较大，需要进行收集处理，车间内部酸碱间，浓缩系统蒸汽消毒时有酸雾对系统较大有影响。
增加环保费用投入合计约1200万。
（三）为了加大产品出口欧美力度，对复滤液提高澄清度减少杂质含量，提高产品等级，新上一套复滤系统，约增加费用1300万。
（四）空气压力、供水温度、纯化水等逐步成为瓶颈，需要新增3台制冷机，一台空压机，一套纯化水系统，以上费用约为1500万。
（五）交换浓缩产生的高盐废水及浓酸水、浓碱水需要进行收集处理，需要新建收集池、中转缓冲池、调节池，新增废水浓缩系统。费用约1000万元。
上述计划实施后，公司特色发酵原料药建设项目拟使用募集资金金额由 23000 万元增加至为 29500 万元。
五、 节余资金用于特色发酵原料药建设项目对公司经营的影响
公司本次对生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目节余募集资金用于特色发酵原料药建设项目是根据公司募投项目实际进展情况做出的决定，仅涉及公司募集资金在募投项目之间使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六 、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次对生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目节余募集资金用于特色发酵原料药建设项目，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意将生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目节余募集资金用于特色发酵原料药建设项目。
（二）独立董事意见
公司本次对生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目节余募集资金用于特色发酵原料药建设项目，是根据项目实际情况作出的决定，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。公司全体独立董事一致同意将公司本次对生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目节余募集资金用于特色发酵原料药建设项目。
（三）保荐机构意见
经核查，海通证券认为，公司将“生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目”的节余资金用于特色发酵原料药建设项目，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。公司节余募集资金使用计划已经董事会、监事会审议通过，并已获得独立董事同意，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构同意鲁抗医药将“生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目”的节余资金用于特色发酵原料药建设项目。
七 、 备查文件
（一）公司第九届董事会第九次（临时）会议决议；
（二）公司第九届监事会第九次（临时）会议决议；
（三）公司独立董事关于第九届董事会第九次（临时）会议有关事项的独立意见；
（四）海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司节余募集资金使用计划及闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二0一九年八月八日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2019-027
山东鲁抗医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●使用最高额度不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁抗医药”）于2019年8月7日召开第九届董事会第九次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币8500万元），该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。
一、 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1942号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票95,524,321股，发行价格为9.25元/股，共募集资金人民币883,599,969.25元，扣除承销保荐费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币874,650,912.95元。上述募集资金已2018年3月23日存入公司在中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部开设的募集资金存储专户。该募集资金已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了和信验字(2018)第000025号验资报告。
二、募集资金的管理情况
1、为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，修订了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，该办法已经2016年11月29日召开的公司第八届董事会第十一次会议和2017年1月9日召开的公司2017年第一次临时股东大会决议通过，修订后的《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
2、公司对募集资金开设了募集资金存储专户，并签订三方监管协议。
公司及全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
3、募集资金使用情况
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截至2019 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含现金管理收益）为26,523.82万元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 8500 万元，使用期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第九届董事会第九次（临时）会议以及第九届监事会第九次（临时）会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
五、独立董事意见、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益。拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。我们同意公司依据实际情况，以不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司使用不超过 8,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。根据鲁抗医药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易，单次补充流动资金时间未超过 12 个月。本保荐机构同意鲁抗医药使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、 备查文件
（一）公司第九届董事会第九次（临时）会议决议；
（二）公司第九届监事会第九次（临时）会议决议；
（三）公司独立董事关于第九届董事会第九次（临时）会议有关事项的独立意见；
（四）海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司节余募集资金使用计划及闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二0一九年八月八日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2019-028
山东鲁抗医药股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：山东鲁抗生物制造有限公司（以下简称“生物制造公司”）
●增资金额：5亿元人民币
●本次增资事项无需提交公司股东大会审议
一、 增资情况概述
（一）本次增资基本情况
鉴于生物制造公司注册资本较低，已不能满足业务发展需求。经研究，公司拟对生物制造公司增资人民币5亿元，其中2亿元用于增加注册资本，其余部分增加资本公积。注资后生物制造公司注册资本变更为24,800万元。
（二）董事会审议情况
公司于2019年8月7日召开的第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司对生物制造公司增资人民币5亿元。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
企业名称：山东鲁抗生物制造有限公司
类型：有限责任公司
企业地址：邹城市太平镇里能工业园区华鲁路88号
法定代表人：彭欣
注册资本：4800万人民币
经营范围：化学药品原料药、辅料及氨基酸类中间体、化学药品中间体、兽用药品原料药及预混剂加工、制造、销售；饲料添加剂生产销售等。
生物制造公司成立于2010年4月，注册资本4800万元，其中本公司出资4560万元，占比95%，本公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司（以下简称“舍里乐公司”）出资240万元，占比5%。为规范公司运营，近日经公司总经理办公会审议，将舍里乐公司持有的该公司5%的股份以240万元的价格转让给本公司。本公司直接持有生物制造公司100%股份。
截至2018年12月31日，生物制造公司资产总额77320.45万元，净资产-4174.22万元。2018年度实现营业收入6.23亿元，净利润1.08亿元。
截至2019年3月31日，生物制造公司资产总额81553.69万元，净资产-974.31万元。2019年一季度实现营业收入1.83亿元，净利润0.32亿元。
三、增资的原因
1、随着公司“退城进园”工作的逐步完成，新园区运行更加经济，生物制造公司近年来的效益持续增长，产能不断扩大，但初始注册资本偏低，企业规模的不断扩大已与当前的注册资本不相匹配。
2、截至2018年12月31日，生物制造公司的资产负债率105.40%，负债率过高，不能自主融资，对企业的长远发展不利。增加注册资本可改善生物制造公司的资产负债结构，增强融资能力。
3、生物制造公司目前累计向股份公司借款已达5亿元以上，增资到位后可部分用于偿还股份公司债务，进一步降低生物制造公司的资产负债率。
四、本次增资对公司的影响
本次增资有利于改善生物制造公司股本结构，降低资产负债率，提升运营能力，增强融资功能，对加强产品销售、增加盈利能力带来积极影响。
本次增资是对公司合并报表范围内子公司的增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二0一九年八月八日
