广西绿城水务股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2019-034
广西绿城水务股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年8月7日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2019年8月2日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议表决截止时间为2019年8月2日上午12:00。本次会议由董事长黄东海先生召集，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意公司根据非公开发行结果及中国证监会新修订的《上市公司章程指引》，对公司现行章程进行修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临 2019-036）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
同意公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临 2019-037 ）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年8月23日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-038 ）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2019-035
广西绿城水务股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月2日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年8月7日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席陈大任先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《关于会计估计变更的议案》。监事会认为：本次会计估计变更是根据国家相关准则规定及公司实际情况进行的合理调整，有利于更准确的对金融工具中应收账款进行后续计量，能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司监事会
2019年8月8日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2019-036
广西绿城水务股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月23日，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股票证券变更登记手续，公司注册资本及股份总数发生变化，且中国证监会于2019年4月对《上市公司章程指引》（以下简称“章程指引”）中上市公司回购股份、上市公司治理等内容进行了修改。为保障公司信息得到及时更新，并确保公司章程符合监管规范，现拟根据本次发行结果及章程指引，对公司现行章程做如下修改：
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修订后的绿城水务公司章程（2019年修订）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本次修改公司章程事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2019-037
广西绿城水务股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、本次会计估计变更情况概述
财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》, 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。为了更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步统一和完善公司应收款项的风险管控措施，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。
本次会计估计变更事项经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更的主要内容
1、变更前
①单项金额重大并单独测试计提坏账准备的应收款项
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②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
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③单项金额不重大但单独测试计提坏账准备的应收款
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2、变更后
（1）应收账款
无论是否含有重大融资成分的应收账款，本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
本公司对单项金额重大（单项金额200万元（含200万元）以上的应收账款进行单项评估以确认其预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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高信用组合：认定为高信用客户，不确认信用损失；
账龄分析法组合：按照初始确认后至资产负债表日的账龄区分信用风险，各不同账龄段的应收账款预计信用损失计提比例如下:
账龄分析法组合1：
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账龄分析法组合2：
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（2）其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司对单项金额重大（单项金额200万元（含200万元））以上的其他应收款进行单项评估以确认其预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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高信用组合：认定为高信用客户，不确认信用损失；
账龄分析法组合：
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（3）长期应收款
本公司的长期应收款采用单项信用风险评估方法。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不存在追溯调整事项，不影响以前年度财务报表。预计对2019年及未来的财务报告不产生重大影响。
公司本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
四、公司独立董事、监事会对本次会计估计变更的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，有利于更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步统一和完善公司对应收款项的风险管控措施，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且变更事项审议程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次会计估计变更是根据国家相关准则规定及公司实际情况进行的合理调整，有利于更准确的对金融工具中应收账款进行后续计量，能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2019-038
广西绿城水务股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月23日10 点 30分
召开地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月23日
至2019年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（临2019-034）。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2019年8月23日上午9:00—11:00
（三）登记地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼8楼董事会办公室
六、 其他事项
（一）与会股东交通及食宿费自理。
（二）会议联系方式
联系地址：广西南宁市江南区体育路4号调度大楼8楼董事会办公室
会议联系人：黄红、徐婷婷
联系电话：0771-4851348
传真：0771-4852458
邮编：530031
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年8月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
绿城水务第四届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西绿城水务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
