广东翔鹭钨业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-041
广东翔鹭钨业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月7日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月7日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月6日下午15:00至2019年8月7日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2019年07月31日（星期三）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人，合计持有有表决权股份157,081,600股，占上市公司有表决权股份总数的57.2035％。参加本次会议的中小投资者2人，代表有表决权的股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份157,080,000股，占上市公司有表决权股份总数的57.2029％；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表有表决权股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0006％；
2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所李翰杰律师、苏苗声律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
总表决结果：同意157,081,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.5000％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的37.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述提案经出席本次会议股东有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师李翰杰、苏苗声现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2019年8月7日
股票代码：0028420股票简称：翔鹭钨业0公告编号：2019-042
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于股东通过集中竞价方式减持股份完成的公告
珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合伙）（原：广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙））保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月1日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-040），公司股东珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合伙）（原：广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙））（以下简称“奥创投资”）计划以集中竞价方式减持本公司股份1,183,797 股，占公司总股本比例0.431%。减持期间为预披露公告披露日起 3 个交易日后的 6 个月内。
公司于近日收到奥创投资的《股东减持股份进展告知函》，截止2019年8月7日，奥创投资通过集中竞价减持公司股份共1,183,797股，占公司总股本的0.431%，本次减持完成后，奥创投资将不再持有翔鹭钨业的股份。
奥创投资通过集中竞价方式减持公司股份的计划已实施完毕，现将具体进展情况公告如下：
一、 股东减持股份情况
1、 股东持股变动情况
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2、本次减持前后持股情况
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二、其他需要说明的事项
1、股东承诺及履行情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，奥创投资就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格应相应作除权除息处理。本公司减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
截至本公告日，奥创投资未出现违反其股份锁定与股份减持相关承诺的情形。本次减持事项与奥创投资此前已披露的承诺一致。
2、奥创投资本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
3、奥创投资不是公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司基本面发生重大变化，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、《股东减持股份进展告知函》。
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2019年8月7日
