河北承德露露股份有限公司2019年半年度报告摘要

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-029

河北承德露露股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，公司实现营业收入125,692.72万元，比上年同期增长6.55%；实现营业利润34,894.75万元，比上年同期增长1.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 26,227.34万元，比上年同期增长3.68%，基本来自饮料业务。

报告期内，公司重点做了以下工作：

（1）报告期，公司继续坚持大品牌战略，探索新的广告宣传模式，调整广告播出方式，努力提高广告传播效果；提升品牌活力，提升露露的品牌价值。在旺销季节，在主销市场，打品牌广告，占据媒介制高点，树企业形象，唤起消费者品牌认知，提升露露杏仁露在节假日期间的竞争力，保证销售体量。同时，公司对销售渠道进行优化，实行“一级调控、二级配送、服务终端”的渠道管理原则。将一级经销商、二级批发商和最终消费者全都纳入客户范畴，一线人员各项工作目标落实在终端。逐步建立、扩大以城市年轻白领人群为代表的，追求品质健康生活的高端消费群体为原点目标人群，以他们的引领和带动作用，建立露露的消费群体，改变露露杏仁露当前以节假日礼品购买为主的市场消费现状为未来消费者自购自饮，实现高端饮品市场的长远发展目标。

（2）公司产品-露露杏仁露，是以北纬43°野山杏仁为原料，采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成。公司站在目标消费者的立场和视角不断审视公司现状、洞察未来市场，野山杏仁在原生态环境中自然生长，没有人工干预，绿色健康无污染；传统医学著作中对其药用功效的阐述，现代研究成果对其营养成份的认定，野山杏仁的珍贵性已经被认知，成就了露露杏仁露的的高价值感。在原有经典款，热饮款、无糖和小露露四个基本品项基础上，从包装规格上进行细分，针对餐饮渠道增加1L装品项，从而形成价格带的全覆盖。在宣传推广工作中，围绕健康主题，倡导安全营养，让目标消费群体深度认知野山杏仁的珍贵性和露露杏仁露的功能性利益点及高品质特性，培养忠诚消费者。据此安排了广告投放和公关传播活动，同时，加强产品在销售终端的展示和促销，实现销售收入不断增长。

（3）公司注重食品质量安全，落实食品安全的主体责任制，坚持以食品安全为中心，相继开发了物联网系统，建立全过程的食品安全追溯体系，实现原料可追溯、产品可跟踪、人员可管控、考核有依据，确保产品质量，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。

（4）继续系统开展内部控制规范实施工作，围绕内控规范的推广和应用，做好流程建设、制度建设、授权管理、风险管理、内控评价建设等工作，加快推进风险控制信息系统建设。健全和完善公司组织机构建设，开展内部控制规范工作，从流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等方面进行改进，加强公司重要业务事项和高风险领域的管理，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。

（5）坚持以人为本，充分发挥全体员工的积极性。扎实开展公司绩效考核制度，突出薪酬管理的激励性、合理性，建立内部人员流动渠道，使人力资源价值发挥最大化。建立各个岗位收入与经济效益、重点工作直接挂钩机制，有计划开展人才培训和储备，通过多渠道，全方位引进所需要的人才，为公司注入新鲜血液，培养后备力量。统一员工思想、凝聚员工精神、调动员工积极性，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。

（6）开展数字化管理，从大数据应用、移动终端推广、产线智能化改造和智慧网络应用等方面继续提高公司信息化整体管理水平。利用现代化信息技术加强财务管理、完善管理系统，强化财务分析预测和预警，建立常态的经营预警机制，突出抓好增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，动态监控库存、应收、资金等风险，严格执行财务管理制度，不断提高财务管理水平。特别是公司相继开发了销售人员区块化经营平台、导购人员管理系统、促销运营平台，以及2019年开发数字营销系统等对公司全体营销人员全面实现移动终端管理，同时把公司所有渠道商、销售终端信息和业务纳入公司管理系统进行有效管理。通过新思维、新理念、新方法和新工具开创了公司数字营销的新时代。

（7）持续推进公司与汕头高新区露露南方有限公司关于商标等系列案件的诉讼进展，争取早日解决商标等侵权问题。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策的变更

本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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2、会计估计的变更

本报告期公司无会计估计变更。

3、前期会计差错更正

本报告期公司无会计差错更正。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

河北承德露露股份有限公司

法定代表人：鲁永明

2019年8月6日

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-027

河北承德露露股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2019年7月29日向公司全体董事以通讯或书面形式发出了召开第七届董事会第十一次会议通知，2019年8月6日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，会议由董事长鲁永明先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》

表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-029）。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：关联董事鲁永明回避表决，8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2019-030）。

三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河北承德露露股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：公告编号：2019-031）。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2019年8月6日

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-028

河北承德露露股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2019年7月29日向公司监事以通讯或书面形式发出了召开第七届监事会第十二次会议通知，2019年8月6日以通讯方式召开第七届监事会第十二次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案；

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

二、审议通过了《公司关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对财务报表格式进行合理变更， 该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司监事会

2019年8月6日