安阳钢铁股份有限公司
2019年第六次临时董事会会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019 一043
安阳钢铁股份有限公司
2019年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日向全体董事发出关于召开公司2019年第六次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年8月8日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司关于对外投资》的议案：
为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与宁波银亿科创新材料有限公司、安阳前沿新材料科技有限公司、河南立德节能材料股份有限公司合作，在安阳市高新技术开发区设立合资公司-河南安银先导新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整。公司货币出资人民币6375万元整，持股比例为51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币4447.50万元整，持股比例为35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币1000万元整，持股比例为8%；河南立德节能材料股份有限公司出资人民币677.50万元整，持股比例为5.42%。主要经营范围：硅钢、钢铁产品的经营、产品销售；钢铁类技术研发、技术服务等。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019 一044
安阳钢铁股份有限公司
2019年第六次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2019年8月2日向全体监事发出关于召开公司2019年第六次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2019年8月8日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司关于对外投资的议案》。
监事会认为：
本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化公司产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2019年8月8日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019一045
安阳钢铁股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称 ：河南安银先导新材料有限责任公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。
●投资金额：合资公司注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）货币出资人民币6375万元整，持股比例为51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币4447.50万元整，持股比例为35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币1000万元整，持股比例为8%；河南立德节能材料股份有限公司出资人民币677.50万元整，持股比例为5.42%。
●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与宁波银亿科创新材料有限公司、安阳前沿新材料科技有限公司、河南立德节能材料股份有限公司合作，在安阳市高新技术开发区设立合资公司-河南安银先导新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整。公司货币出资人民币6375万元整，持股比例为51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币4447.50万元整，持股比例为35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币1000万元整，持股比例为8%；河南立德节能材料股份有限公司出资人民币677.50万元整，持股比例为5.42%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经2019年8月8日召开的公司2019年第六次临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）宁波银亿科创新材料有限公司
1、住所：宁波石化经济技术开发区凤翔路666号
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、法定代表人：熊续强
4、注册资本：壹亿叁仟壹佰陆拾伍万壹仟捌佰元
5、成立日期：2003年6月5日
6、营业期限：2003年6月5日至2023年6月4日
7、经营范围：高性能硅钢、CGO（普通级取向电工钢）、HIB（高磁导率级取向电工钢）、高性能电力材料、电器产品的研发、生产、批发；变压器用材、电力节能材料产品的研发、批发及进出口贸易。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可理论上管理商品按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东结构：
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9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。
2018年度主要财务数据如下：
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（二）安阳前沿新材料科技有限公司
1、住所：安阳市高新区平原路南段路西先进装备制造业示范园1号
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：钟利
4、注册资本：贰仟万元整
5、成立日期：2018年12月24日
6、营业期限：长期
7、经营范围：新材料技术推广服务；园区管理服务；金属制品、纺织品、钢材、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东结构：
■
9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。
安阳前沿新材料科技有限公司成立时间不足一年，其控股股东安阳高新区建设投资有限公司 2018年度主要财务数据如下：
■
（三）河南立德节能材料股份有限公司
1、住所：安阳高新区长江大道与峨嵋大街交叉口西南角峨嵋创业园
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、法定代表人：张涛
4、注册资本：贰仟万元整
5、成立日期：2015年12月16日
6、营业期限：长期
7、经营范围：冶金工程技术研究服务；工程管理服务；计算机科学技术研究服务；钢材、机械配件、冶金设备、环保设备销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东结构：
■
9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。
2018年度主要财务数据如下：
■
三、投资标的的基本情况
（一）公司名称：河南安银先导新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）
（二）注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整
（三）注册地址：安阳市高新技术开发区
（四）经营范围：硅钢、钢铁产品的经营、产品销售；钢铁类技术研发、技术服务等（具体经营范围以工商登记机关核准为准）
（五）出资方式
公司货币出资人民币6375万元整，持股比例为51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币4447.50万元整，持股比例为35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币1000万元整，持股比例为8%；河南立德节能材料股份有限公司货币出资人民币677.50万元整，持股比例为5.42%。
四、对上市公司的影响
本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化公司产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险分析
（一）标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2019年8月8日
