华东建筑集团股份有限公司
公司代码：600629 公司简称：华建集团
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照2019年初制定的战略任务及重点工作目标，积极应对国内外经济和行业复杂变化，以市场需求为导向，以专业产品为核心，以技术服务为抓手，不断提升企业核心竞争力，提升公司的行业影响力和品牌知名度，公司完成了上半年生产经营各项既定目标。
1、主要经营指标总体保持增长
报告期内，公司新签合同额57.22亿元，同比增长2.38%。其中，设计咨询类项目合同额36.36亿元，同比增长13.09%；工程承包类合同额20.86亿元，同比下降12.13%。报告期内，公司营业收入34.24亿元，同比增长21.1%，归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长14.43%。
2、设计咨询类业务增速较高
报告期内，设计咨询类项目新签合同额36.36亿元，同比增长13.09%。新签金额千万以上设计咨询类合同48项，合同额14.92亿元，同比增长30.19%。包括杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及交通中心工程勘察设计项目、上海大歌剧院项目、北外滩贯通和综合改造提升项目一期工程、黄浦区淮海中路街道123、124、132(北块)街坊地块项目、南通市中央创新区紫琅湖科创用地设计总承包项目、上海国际体育中心整体改造工程、海康威视西安科技园等重大项目。
3、继续深入开拓全国市场
报告期内，在立足上海本地市场基础上，继续深入推进国内重点区域市场开拓工作，进一步加强对国内各分支机构的支持力度。今年上半年，国内市场（除上海外）新签合同额32.81亿元，同比增长5.83%；成立海南设计研究院，积极探索中国特色自由贸易港建设中的市场机会，同时签约海口人民剧场及配套项目设计施工工程总承包（一标段、二标段）、海口会展工场改建项目设计施工总承包项目。
4、国际市场开拓扎实推进
2019年上半年，以“一带一路”沿线国家和区域市场为海外开拓重点导向，组织协调分子公司和内外部资源，依托国际公司、威尔逊等海外平台积极拓展国际市场。截止6月底，公司新签外经合同总金额2.69亿元，较去年同期增长逾40.59%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
（1）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》，以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。
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（2）根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）,本公司对财务报表格式进行了相应调整。并采用追溯调整上年同期财务报表列报。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-039
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2019年7月29日以书面形式发出，会议于2019年8月8日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。一名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的半年度报告全文及摘要。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《华东建筑集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易预计额度的公告》。
表决情况：秦宝华、张桦两位关联董事回避表决。其余董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、《关于公司“十三五”战略规划中期调整的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于落实工资决定机制改革的实施方案的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
6、《关于华建集团对华建国际增加注册资本港币3000万元的议案》
同意自2019年起至2021年，公司分三次逐年增加全资子公司华东建筑集团（国际）有限公司的注册资金。同意每年对华东建筑集团（国际）有限公司增资港币1000万元，共计港币3000万元。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-040
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知，于2019年7月30日以电子邮件形式发出，并于2019年8月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事四名，实际参加监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
3、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2019年8月10日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-041
华东建筑集团股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计增加2019年度日常关联交易额度，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
1、2019年4月29日，公司召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》，并经公司于 2019年6月12日召开的 2018 年度股东大会审议通过。
2、现因公司生产经营需要，拟增加 2019 年度日常关联交易预计额度6,000万元。
二、本次关联交易调整情况
(一)关联方介绍和关联关系
1.基本情况
（1）无锡市政设计研究院有限公司
法人代表：李雄伟
注册资本：人民币13,800万元
主营业务：市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务；工程测量（按《测绘资质证书》所列项目经营）；城乡规划编制；自有房屋出租；对外承包工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：无锡市隐秀路901-2
（2）江西省咨询投资集团有限公司
法人代表：余铁根
注册资本：人民币20,000万元
主营业务：资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益的管理及再投资；招标代理及咨询服务，政府采购业务代理，国际招标业务代理；工程技术咨询服务；工程项目管理及咨询服务；节能项目咨询服务；信息平台、信息技术和数据分析运用服务；企业管理咨询服务；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号
（3）上海众合地产开发有限公司
法人代表：席伯锋
注册资本：人民币100,000万元
主营业务：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服务，机电产品，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所： 上海市闵行区沪青平公路206弄8号3幢1楼1062室
2.关联关系
（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司控股股东，占总股本的54.47％。
（2）无锡市政设计研究院有限公司系本公司的联营企业。
（3）江西省咨询投资集团有限公司系本公司的联营企业。
（4）上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。
(二)增加2019年预计日常关联交易额度
单位:元
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本次申请增加2019年度日常关联交易预计金额6,000万元。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取“随行就市参考同期非关联交易价格”的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。
四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
五、关联交易对上市公司的影响
本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
