杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议
决议公告

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-079

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月09日在以通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知已于2019年08月05日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意聘任俞国燕女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2019年08月09日

附件： 俞国燕女士简历

俞国燕，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学法学院，刑法学硕士。历任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科；宁波银行杭州分行法律部副总经理；新昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、董秘；凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司融资总监、董秘。俞国燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-080

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月09日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任俞国燕女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：1.俞国燕女士具备上市公司高管的任职资格，已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形；2.公司已按相关规定将俞国燕女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议；3.公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意董事会聘任俞国燕女士担任公司董事会秘书。

公司新任董事会秘书俞国燕女士办公地址及联系方式如下：

办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

联系电话：0571-56683882

传真：0571-56683883

电子信箱：dianhun@dianhun.cn

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2019年08月09日

俞国燕女士简历：

俞国燕，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学法学院，刑法学硕士。历任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科；宁波银行杭州分行法律部副总经理；新昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、董秘；凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司 投融资总监、董秘。俞国燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。