鹏起科技发展股份有限公司
关于公司实际控制人、董事长取保候审的公告

股票代码：600614 900907 股票简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2019-103

鹏起科技发展股份有限公司

关于公司实际控制人、董事长取保候审的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年7月9日鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）发布了《关于公司实际控制人、董事长被采取强制措施的公告（公告编号：临 2019-090）。

2019年8月9日张朋起先生通知公司，丽水市公安局出具了《取保候审决定书》，张朋起先生涉嫌内幕交易案，因检察院不批准逮捕，需要继续侦查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》九十一条第三款之规定，决定对其取保候审，期限自2019年8月8日起算。目前张朋起先生已回公司正常履职。

公司董事会将继续关注上述事项并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准， 敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年8月10日

股票代码：600614 900907 股票简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2019-104

鹏起科技发展股份有限公司

九届四十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2019年8月6日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第四十三次会议通知，九届四十三次董事会于2019年8月9日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议由董事长张朋起先生主持，应参加表决董事6名，实参加表决董事6名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：6票同意、0票否决、0票弃权。

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行董事会换届选举工作，董事会由9名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。

经公司有权提名人推荐，公司董事会提名委员会审核并建议，公司第九届董事会提名第十届董事会非独立董事候选人8人：侯林、宋铁会、莫秋梅、张若愚、曹剑、曹冬发、陈水华、邵开海。其中侯林、宋铁会、莫秋梅、张若愚由公司大股东张朋起推荐；曹剑、曹冬发由公司大股东曹亮发推荐；陈水华、邵开海由公司大股东鼎立控股集团股份有限公司推荐。

经审查，上述非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格，均不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

公司董事会将将上述非独立董事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第十届董事会董事任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：6票同意、0票否决、0票弃权。

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行董事会换届选举工作，董事会由9名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。

经公司有权提名人推荐，公司董事会提名委员会审核并建议，公司第九届董事会提名第十届董事会独立董事候选人3人：严法善、雷云先、韩志丽。

经审查，上述独立董事候选人均不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任上市公司董事的情形，均符合上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等法律法规中对独立董事任职资格的要求，其候选人资格也已经上海证券交易所审核，均无异议审核通过。

公司董事会将将上述独立董事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第十届董事会董事任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

3、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票同意、0票否决、0票弃权。

议案内容详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《2019年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年8月10日

附：第十届董事会董事候选人简历

报备文件：

1、《九届四十三次董事会决议》

2、《独立董事关于九届四十三次董事会相关议案的独立董事意见》

附：

第十届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人一一侯林

侯林，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士研究生学历。2013年3月至2013年5月，任洛阳逐原经贸有限公司副总经理；2013年5月至2015年2月，就职于洛阳鹏起实业有限公司，任副总经理，主管科研工作；2015年3月至今，任洛阳鹏起实业有限公司监事；2016年11月至今，任洛阳乾中新材料科技有限公司监事；2017年11月至今，任洛阳大域航空钛材料有限公司监事；2019年4月至今，任包头大域新材料科技有限公司总经理兼执行董事。

侯林先生与本公司或本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、非独立董事候选人一一宋铁会

宋铁会，男，汉族，1970年5月出生，四川大学工商管理专业本科学历。1990年7月参加工作，就职于中国空空导弹研究院，先后从事技术员、计划员、价格管理员等工作；2015年1月起就职于洛阳鹏起实业有限公司，先后任采购部部长、后勤部部长、市场部部长等职务。

宋铁会先生为本公司实际控制人张朋起一致行动人宋雪云的兄弟，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、非独立董事候选人一一莫秋梅

莫秋梅，女，汉族，1959年1月出生，陕西财经学院会计专业本科学历。2004年5月至2016年10月，就职河南天健税务师事务所；2016年10月至今，在鹏起科技发展股份有限公司工作；2018年10月至今，任鹏起科技发展股份有限公司监事会主席。具有律师、会计师、税务师、高级经济师资格。

莫秋梅女士与本公司或本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、非独立董事候选人一一张若愚

张若愚，女，汉族，1998年3月出生，复旦大学本科在读。先后在海通证券股份有限公司财富管理中心、上海墨领信息科技有限公司行业研究部、安永华明会计师事务所（上海）审计部实习。

张若愚女士为本公司实际控制人张朋起的子女，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、非独立董事候选人一一曹剑

曹剑，女，汉族，1980年7月出生，湖南大学会计学专业本科学历。2007年至今，先后任郴州丰越环保科技有限公司财务经理、财务总监、董事；2016年5月至今担任鹏起科技发展股份有限公司董事。

曹剑女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、非独立董事候选人一一曹冬发

曹冬发，男，汉族，1968年10月出生，高中学历。2007年5月至今任郴州丰越环保科技有限公司副总经理。

曹冬发先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、非独立董事候选人一一陈水华

陈水华，女，汉族，1977年11月出生，中央财经大学会计学专业本科学历。2010年至2017年，在鹏起科技发展股份有限公司任总经理助理兼资金部部长。

陈水华女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、非独立董事候选人一一邵开海

邵开海，男，汉族，1960年6月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1999年6月至今，在上海鼎江贸易有限公司财务部工作。2016年5月至今，任鹏起科技发展股份有限公司监事。

邵开海先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、独立董事候选人一一严法善

严法善，男，汉族，1951年12月出生，中共党员，复旦大学政治经济学专业博士研究生学历。1987年4月至今，任复旦大学经济学院教授；2011年8月至2017年8月，任中昌大数据股份有限公司独立董事；2014年11月至今，任中泛控股有限公司独立董事；2016年5月至今，任鹏起科技发展股份有限公司独立董事。

严法善先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、独立董事候选人一一雷云先

雷云先，男，汉族，1955年2月出生，中共党员，海军工程大学鱼雷鉴造专业本科学历。2005年3月至2010年4月，任海军装备部军械部部长。2010年4月退休。

雷云先先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、独立董事候选人一一韩志丽

韩志丽，女，汉族，1974年11月出生，中共党员，西安交通大学会计学专业博士研究生。2008年8月至2016年7月，任上海立信会计金融学院会计学副教授；2016年8月至今，任上海对外经贸大学会计学副教授。

韩志丽女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：600614 900907 股票简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2019-105

鹏起科技发展股份有限公司

九届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于2019年8月7日向全体监事以电子邮件方式发出了第九届监事会第十九次会议通知，第九届监事会第十九次会议于2019年8月9日以现场加通讯的方式召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行监事会换届选举工作，监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。

经公司有权提名人推荐，公司第九届监事会提名第十届监事会监事候选人2人：李启利、徐敏丽。

经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的任职资格，均不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

公司监事会将将上述监事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议，监事选举将以累积投票制方式进行。公司第十届监事会监事任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年8月10日

附：第十届监事会监事候选人简历

报备文件：九届十九次监事会决议

附：

第十届监事会监事候选人简历

1、李启利

李启利，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，贵州大学经济管理专业硕士研究生。2013年5月至2018年5月，任洛阳鹏起实业有限公司副总经理；2018年5月至2019年3月，任洛阳鹏起实业有限公司执行董事；2016年5月至今，任鹏起科技发展股份有限公司监事。

李启利先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐敏丽

徐敏丽，女，汉族，1976年5月出生，高中学历。1997年2月至今，历任鼎立建设集团股份有限公司控制的鼎立建设集团股份有限公司上海六分公司出纳，上海庆盈丰房地产开发公司出纳、上海隆昊源投资管理有限公司财务，上海鼎江贸易有限公司的出纳、财务科长及副经理。2013年7月至2017年4月，任鹏起科技发展股份有限公司董事长秘书。

徐敏丽女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，持有公司A股股票（600614）30900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：2019-106

鹏起科技发展股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月26日 14 点 00分

召开地点：上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月26日

至2019年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，相关公告披露于2019年8月10日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港商报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年8月22日 上午9：30一11：30 下午1：30一4：30

（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司。

（四）登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305

（五）登记地点交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路

六、其他事项

（一）公司联系地址：上海杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼

（二）联系电话：021-35080130 传真：021-35080120

（三）联系人：陶乐兰

（四）本次与会股东交通费、食宿费用自理

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年8月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：九届四十三次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鹏起科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■