广汇物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600603证券简称：广汇物流 公告编号：2019-054
广汇物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月9日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长蒙科良先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事郭勇先生电话参会；独立董事葛炬先生电话参会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议；其他全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司收购资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司《2019年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司《2019年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：2
2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司系公司控股股东以及控股股东实际控制的关联方公司，上述关联方股东合计持有公司表决权股份573,467,090股，已对议案1回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。
律师：路卫广律师、江敏卿律师。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2019年8月10日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2019-055
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2019年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第六次会议通知于2019年7月30日以通讯方式发出，本次会议于2019年8月9日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中副董事长郭勇、独立董事葛炬电话参会。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
结合公司募集资金投资项目实施进度以及生产经营需求和财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用乌鲁木齐北站综合物流基地项目暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用额度不超过3,000万元暂时闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述第三、四项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《独立董事关于公司第九届董事会2019年第六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2019年8月10日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-056
广汇物流股份有限公司
2019年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2019年1-6月，公司使用募集资金2,254.12万元，全部用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”。
截至2019年6月30日，公司已使用募集资金77,134.52万元，其中：用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款59,319.53万元，变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金9,886.59万元，用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目” 7,928.38万元。剩余募集资金及其利息共62,274.79万元。
为提高募集资金使用效率，经公司2018年8月28日召开的第九届董事会2018年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金65,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截止2019年6月30日，暂时补充流动资金62,000万元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，在本次募集资金到位前，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》，公司分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。2017年5月5日，公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）与各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年3月16日、4月7日，公司第九届董事会2017年第一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）。机电公司、公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（募集资金项目“补充流动资金和偿还金融机构借款”实施主体，以下简称“亚中物流”）分别在渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户。2017年5月8日，公司、西南证券、渤海银行上海分行分别与机电公司、亚中物流签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
为了将机电公司目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募投项目的管理，2017年8月3日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）并开设了募集资金专户。2017年12月11日，公司、机电公司、汇领鲜分公司、西南证券、渤海银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，上述事项已经公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司及西南证券、开户银行认真按照监管协议约定履行各方职责，对募集资金的使用执行严格的审批监督程序，确保专款专用。报告期内，上述三方、四方、五方监管协议均得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
■
三、 募集资金的实际使用情况
（一）募投项目进展情况
详见附表：广汇物流2019年上半年募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2019年6月30日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
2017年3月16日、4月7日，公司第九届董事会2017年第一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为机电公司。
2018年2月28日、3月16日，公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为汇领鲜分公司。
截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年8月14日，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金54,993.77万元用于暂时补充流动资金，截至2018年8月13日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2018年8月28日，经公司第九届董事会2018年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金65,000万元暂时补充全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
截至2019年6月30日，公司实际使用闲置募集资金62,000.00万元暂时补充流动资金。
（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年8月14日，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过24,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自该次董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。2018年7月17日，公司已将购买理财产品24,000万元全部收回并归还至募集资金专用账户。此后，公司未使用募集资金购买理财产品。
四、 变更募集资金投资项目情况
2018年2月28日、3月16日，公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9,886.59万元用于永久补充公司流动资金。 上述9,886.59万元募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。
2019年3月15日，公司第九届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“乌鲁木齐北站物流综合基地项目” 达到预定可使用状态日期由2019年5月延期至2019年12月。
除此之外，公司不存在其他变更募投项目的情形。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
附表：《广汇物流股份有限公司2019年上半年募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年8月10日
广汇物流股份有限公司2019年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
■
■
注：公司于2019年3月15日召开第九届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日期由2019年5月将延期至2019年12月。
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-057
广汇物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用期限自第九届董事会2019年第六次会议审议通过之日起不超过12个月。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月非公开发行人民币普通股104,011,887股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为13.46元/股，募集资金总额为140,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为138,412.24万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2017]第30-00001号《验资报告》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年8月14日，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金54,993.77万元用于暂时补充流动资金，截至2018年8月13日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2018年8月28日，经公司第九届董事会2018年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金65,000万元暂时补充全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金65,000万元用于暂时补充流动资金，截至2019年8月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户(详见公司2019-053公告)。
二、 募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
■
2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”变更为“永久补充流动资金”，将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。
2019年3月15日，公司第九届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“乌鲁木齐北站物流综合基地项目” 达到预定可使用状态日期由2019年5月延期至2019年12月。
变更后的募集资金投资项目如下：
单位：万元
■
截至2019年6月30日，上述募集资金投资项目以募集资金投入的金额累计为77,134.52万元（未经审计，下同），募集资金账户及暂时补充流动资金余额为62,274.79万元（含利息）。
三、 本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司募集资金投资项目实施进度以及生产经营需求和财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用乌鲁木齐北站综合物流基地项目暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用期限自第九届董事会2019年第六次会议审议通过之日起不超过12个月。
暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将按时、足额归还募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、 本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司于2019年8月9日召开的第九届董事会2019年第六次会议、第八届监事会2019年第六次会议审议通过，独立董事、独立财务顾问均发表了明确同意的意见，决策审批程序符合相关监管要求。
五、 独立董事意见
公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币55,000万元暂时用于补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，提高公司整体效益，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币55,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将按时、足额归还募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
六、 监事会意见
公司本次使用不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。
七、 独立财务顾问意见
1、广汇物流拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第九届董事会2019年第六次会议和公司第八届监事会2019年第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对广汇物流使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
八、 备查文件
1、第九届董事会2019年第六次会议决议；
2、第八届监事会2019年第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会2019年第六次会议相关议案的独立意见
4、西南证券股份有限公司《关于广汇物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年8月10日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2019-058
广汇物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开第九届董事会2019年第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过3,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月非公开发行人民币普通股104,011,887股，发行价格为13.46元/股，募集资金总额为140,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为138,412.24万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2017]第30-00001号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
■
2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”变更为“永久补充流动资金”，将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。
2019年3月15日，公司第九届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“乌鲁木齐北站物流综合基地项目” 达到预定可使用状态日期由2019年5月延期至2019年12月。
变更后的募集资金投资项目如下：
单位：万元
■
截至2019年6月30日，上述募集资金投资项目以募集资金投入的金额累计为77,134.52万元（未经审计，下同），募集资金账户及暂时补充流动资金余额为62,274.79万元（含利息）。
三、拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用额度不超过3,000万元暂时闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）投资风险及风险控制措施
尽管银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司（含子公司）以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
同意公司按照相关议案确定的内容使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
六、监事会意见
公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。
七、独立财务顾问意见
1、广汇物流拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第九届董事会2019年第六次会议和公司第八届监事会2019年第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，公司将用于购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，且投资产品不得质押，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对广汇物流使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
八、备查文件
1、第九届董事会2019年第六次会议决议；
2、第八届监事会2019年第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会2019年第六次会议相关议案的独立意见；
4、西南证券股份有限公司《关于广汇物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年8月10日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-059
广汇物流股份有限公司
第八届监事会2019年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第六次会议通知于2019年7月30日以通讯方式发出，本次会议于2019年8月9日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》；
公司监事会全体成员根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》（以下简称《半年报准则》）和《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，在审阅公司2019年半年度报告及其摘要后，认为公司2019年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证：公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
公司严格按照《募集资金管理制度》、募集资金专户存储监管协议、以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司本次使用不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，孔繁琦先生（简历详见附件）为公司第八届监事会监事，任职期限与本届监事会期限一致。
经全体监事一致同意，选举孔繁琦先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2019年8月10日
附件：
孔繁琦先生简历：
孔繁琦，男，中共党员，1976年8月出生，南开大学软件工程专业，高级工程师，硕士学位。现任广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司党委书记，曾任新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局办公室主任、新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院院长、克拉玛依市独山子区区委常委、纪委书记。
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2019-060
广汇物流股份有限公司
关于关联自然人向子公司购买商品房的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易为广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）和公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）部分董监高人员近亲属共计4人因个人住房需求购买或意向购买公司控股子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）开发的广汇御园项目员工配套住宅。
● 本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；交易价格遵循政府指导价，无损害公司利益及股东利益的情况，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
● 至本次公告前12个月内，公司未发生与上述同一关联自然人进行的交易以及与不同关联自然人进行的与本次交易类别相关且未临时披露的交易。
● 本次关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、关联交易概述
公司部分董监高人员近亲属2人、控股股东广汇集团部分董监高人员近亲属2人购买或意向购买广汇御园项目住宅共计4套，金额共计10,553,470.96元，约占该项目目前销售总量的0.33%。
二、关联方介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上述人员为公司关联自然人，上述购房行为构成公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
根据广汇集团2015年与成都天府新区管理委员会签订的协议，广汇御园项目系广汇集团旗下产业员工的配套住宅项目。广汇御园项目位于成都市天府新区，共分两期开发建设，其中一期于2016年开工，共计别墅298套、高层住宅1018套和商业254套，目前已全部取得预售，别墅和商业已实现交付；二期于2018年开工，共计高层住宅2535套、商业159套，计划于2019年下半年开始陆续取得预售。截至目前，该项目一期已基本销售完毕。
2017年3月，四川蜀信将广汇御园项目约280亩土地使用权抵押给中信银行成都分行，用于申请项目开发贷款。截至本公告日，中信银行成都分行核定贷款16.5亿元，贷款余额9.2亿元。除此之外，交易标的产权清晰，不存在其它抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易价格确定的方法
本次关联交易执行政府指导价，上述关联自然人与普通员工购房者执行同等购房政策，未做其他特殊约定。
五、交易的目的及对上市公司的影响
上述关联自然人向公司控股子公司购买商品房系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人未利用其在广汇集团或公司内的任职谋取不正当利益。上述关联交易执行政府指导价，不存在损害公司利益的行为。
六、关联交易的审议程序
根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易无需提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事发表了事前认可意见：
本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；关联定价执行政府指导价，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
独立董事发表了独立意见：
本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；关联自然人与普通员工购房者执行同等的购房政策，交易价格执行政府指导价，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、关于关联自然人向子公司购买商品房的事前认可意见；
2、关于关联自然人向子公司购买商品房的独立意见。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年8月10日
