青岛天华院化学工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2019-051

青岛天华院化学工程股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年8月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长白忻平先生因其他公务未出席本次股东大会，经由过半数董事共同推举董事康建忠先生主持会议，其召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长白忻平先生、董事晋工先生、董事/总经理Frank Stieler先生、董事/财务总监Harald Nippel先生、独立董事赵正合先生、独立董事王玉涛先生因其他公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席郑智先生因其他公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次会议；副总经理崔小军先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司名称变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议《关于公司名称变更的议案》为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》属关联交易议案，关联股东在股东大会审议时回避表决，经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘晔女士、王莉女士

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

青岛天华院化学工程股份有限公司

2019年8月10日