武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第七十四次会议
决议公告
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-091号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第七十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2019年8月5日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
（三）本次董事会会议于2019年8月9日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于延长公司回购股份期限的议案
公司拟对股份回购实施期限进行延期，即将原回购股份方案的回购期限延长至2019年9月30日。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于延长公司回购股份期限的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于召开2019年第五次临时股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年8月10日
附件：
董事候选人简历：
易仁涛先生：37岁，博士学历。曾任职于天风证券股份有限公司，历任法律事务部总经理、天风证券股份有限公司副总裁、董事会秘书及天风期货经纪有限责任公司董事长。现任本公司董事长。
游建鸣先生，59岁，历任湘西电视台、湖南电视台文艺部编导，中山电视艺术中心制片人、发行人。现任本公司副董事长、本公司控股子公司强视传媒有限公司董事长、总裁。
蒋立章先生，37岁，曾任职于《体坛周报》，现任本公司控股子公司双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司董事长。
王鸣先生，37岁，硕士学历，经济师。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，现任武汉三特索道集团股份有限公司（上市公司）、常州光洋轴承股份有限公司（上市公司）、安徽华茂集团有限公司董事。
独立董事候选人简历：
张里安先生，61岁，德国特里尔大学法学博士，现任武汉大学法学院法学教授，博士生导师。
李秉成先生，54岁，博士学历，曾任职于第一冶金建设公司、武汉科技大学管理学院，现任中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师、注册会计师。现任武汉金运激光股份有限公司（上市公司）独立董事，以及武汉理工光科股份有限公司独立董事、湖北绿色家园精细化工股份有限公司独立董事。
冯学锋先生，60岁，博士学历，曾任职于湖北大学，现任武汉大学文学院教授，博士生导师。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-092号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于公司股份回购实施期限
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟对股份回购实施期限进行延期，即将原回购股份方案的回购期限延长至2019年9月30日。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。
一、回购股份的基本情况
公司于2019年2月13日召开第八届董事会第六十一次会议，逐项审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，独立董事就回购事宜发表了同意的独立意见。
公司于2019年3月1日召开2019年第一次临时股东大会，以特别决议逐项审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购期限自股东大会审议通过回购议案之日起不超过六个月，即自2019年3月1日起至2019年8月31日止，截至本公告日，公司尚未开始回购。
2019年6月3日，因公司定期报告窗口期以及其他重大事项、节假日等导致可供实施回购交易日较少的原因，公司公告了回购期限过半未进行回购的公告。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。
二、回购股份实施期限延期的具体说明
由于公司拟于近期实施2018年度利润分配，根据中国证券登记结算有限公司的相关规定，为确保公司红利的顺利发放，自公司提交申请表之日至红利权益登记日期间，回购专用证券账户持股数据不得发生变动，且不得因其它业务改变公司的股本结构。截止目前，公司已向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交了2018年度利润分配实施申请。
同时，由于公司拟定于2019年8月30日披露公司2019年半年度报告，受定期报告窗口期的影响，公司于原回购股份实施期限结束日，即2019年8月31日之前无法完成不少于0.8亿元资金的回购交易。
为进一步维护广大投资者利益，增强投资者信心，切实执行公司拟定的用于股份回购的资金计划，公司于2019年8月9日召开第八届董事会第七十四次会议，审议并通过了《关于延长公司回购股份期限的议案》，拟将股份回购实施期限延长，并于2019年9月30日之前完成回购。该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、相关风险提示
（一）本次回购延期事项尚需公司股东大会审议，存在股东大会审议未通过的风险；
（二）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施的风险；
（三）若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；
（四）本次回购股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券，可能存在因未能通过监管部门核准或因债券持有人放弃转股等原因，导致已回购股票无法全部转股的风险；
（五）可能存在因公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因变更或终止本次回购方案的风险。
公司保证将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年8月10日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-093号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于召开2019年第五次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月26日 10点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月26日
至2019年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第八届董事会第七十四次会议审议通过，公司第八届董事会第七十四次会议公告、关于延长公司回购股份期限的公告刊登于2019年8月10日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2019年8月22日-8月23日9：00－16：00 时
3、登记地点：武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处
六、其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487
4、邮箱： fwq_whdb@126.com
5、联系人：方玮琦
6、邮编：430070
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年8月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉当代明诚文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
