江山欧派门业股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：603208           公司简称：江山欧派

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）概述

江山欧派以“全球木门制造专家”为己任，以“打造世界一流制门企业，争创中国木门第一品牌”为目标，自创立以来，专注于木门，专心于创新，不断追求卓越。

2019年上半年，公司在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，取得了较好的经营成绩。公司实现营业收入73,043.20万元，较上年增长52.01%，实现归属于母公司所有者的净利润8,146.27万元，较上年增长41.18%。

（二）2019年上半年主要工作

2019年上半年，公司根据年度经营目标，积极开展了以下工作：

1、持续推进投资项目建设

公司规范使用IPO募集资金，截至半年报披露日，“营销网络建设项目”已完成投资；公司规范使用自有资金，“年产120万套木门项目”正按计划推进，目前尚处于基建阶段。

2、持续优化采购运营体系

完善了采购合同管理制度和价格管理制度，进一步规范了采购运营行为，新开拓了木方部件、中纤板进口渠道，比如马来西亚、泰国等原材料进口渠道，提高了采购运营效率，并持续优化采购运营体系。

3、继续深化营销渠道建设

继续深挖经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道、出口渠道等渠道市场潜力，经销商渠道增加空白区域招商，淘汰低质量门店；工程客户渠道维护现有优质工程客户并开发新的优质工程客户，增加配套产品，提供售后增值服务；外贸公司渠道和出口渠道侧重开发新的优质大客户。

4、持续提高生产管理效率

上半年，公司完成了线条UV辊涂项目；通过产品工艺持续改进、技术持续升级、生产线持续自动化改造等措施，提高了生产效率，提升了产品品质，增加了产能和人均产出。

5、持续加大研发投入

公司持续加大在材料研发、产品研发和设备研发的投入，巩固公司在行业中的技术优势、产品优势。

6、持续选拔后备人才，提升人力资源效率

上半年，公司根据《晋升管理制度》和《人才库及人才梯队管理制度》，秉着公平、公正、公开的原则，借助科学的评测体系，通过员工自主报名、资格审查、组织评测、面试、公示与确认环节层层选拔，选拔出公司后备人才30余人，为公司的长远战略发展提供人才储备。

同时公司持续推行精兵强将方案，提升人力资源效率，实现精要、高效之管理。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

■

其他说明：

无。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-031

江山欧派门业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月9日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年7月30日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《江山欧派2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《江山欧派关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于营销网络建设项目结项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举王忠先生为公司第三届董事会副董事长，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（六）审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十一）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2019年8月28日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-032

江山欧派门业股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共计募集资金50,181.43万元，坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金为46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕30号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月30日分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司有1个募集资金专户，因募投项目结项公司本期注销1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2．部分项目结余资金永久补充流动资金的情况

1）根据 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产20.5万件定制柜类产品项目”结项并将结项后的结余募集资金4,679.49万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2019年1月3日，公司实际补充流动资金4692.33万元（含募集资金专户利息与理财收益）。

3. 闲置募集资金购买理财产品情况

根据2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常建设的情况下，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 20,000 万元进行现金管理，使用期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起到 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

根据公司2019年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币1,500万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

2019年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

■

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司通过建设包括但不限于杭州、上海、广州等全国主要城市的展示中心，提升公司产品、品牌的形象，扩大市场影响力，把全国主要城市的营销中心与公司现有的经销商网络和工程客户资源有机整合起来，优化营销体系，为公司现有包括经销商渠道在内的销售渠道提供更多的服务，加快实现产能扩张后的产品销售，同时项目的建设也将对公司现有产品的销售产生积极作用。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（2019年半年度）

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年8月13日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年半年度

编制单位：江山欧派门业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：该项目已结项，公司将结余募集资金及利息5,976.71万元（含截至结项日募集资金专户利息与理财收益346.25万元）永久补充流动资金。

[注2]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第二年产能利用率为80%计算，该项目达到预期效益。

[注3]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第三年产能利用率为100%计算，该项目达到预期效益。

[注4]：该项目已结项，公司将该项目结余募集资金4,692.33万元（含截至结项日募集资金专户利息与理财收益670.87万元）永久补充流动资金。

[注5]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第一年产能利用率为60%计算，该项目未达到预期效益。

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-033

江山欧派门业股份有限公司

关于营销网络建设项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目：营销网络建设项目。

●项目结项后节余募集资金用途：截至2019年7月22日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）募集资金投资项目“营销网络建设项目”（以下简称“该募投项目”）已完成投资，没有形成结余募集资金，现拟将该募投项目结项。

● 本事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

公司于2019年8月9日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于营销网络建设项目结项的议案》，董事会、监事会同意公司将该募投项目结项。本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34号文核准并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共计募集资金50,181.43万元，坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金为46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,519.48万元后，实际募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具《验资报告》（天健验〔2017〕30号）并已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

■

二、本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：营销网络建设项目。上述项目募集资金的使用及结余情况如下（单位：万元）：

■

三、本次募投项目结项、募集资金结余的主要原因

（一）该募投项目原实施方案为拟在北京、上海和广州三地购置或租赁办公场所和展示中心，投入服务人员，购买必须的办公设备，建设大型产品展示中心。经公司2017年第二次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议审议通过，该募投项目实施方案调整为包括但不限于在杭州、上海、广州等全国各主要城市以租赁所需办公场地的方式实施该项目。目前公司已在包括但不限于杭州、上海、佛山、成都、青岛、郑州、烟台、昆明、天津、安徽、深圳等全国主要城市或省份成立了营销网络。

（二）公司在该募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，在计划投资额度内完成该募投项目的投资并达到预定可使用状态。该募投项目结项没有形成结余募集资金。

该募投项目结项后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、专项说明意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司将该募投项目结项，是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于增强公司营运能力。符合公司实际和募集资金的实际使用情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此我们一致同意公司将此次募集资金投资项目结项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项，是基于该募集资金投资项目实施完成作出的审慎决定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，符合公司及全体股东利益。本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司将上述募集资金投资项目结项的事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。上述募集资金投资项目结项符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目结项的事项。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-034

江山欧派门业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月9日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下（修改处用加粗表示）：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商备案手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商备案手续。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-035

江山欧派门业股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规定，经与会董事充分讨论，一致同意选举王忠先生为公司第三届董事会副董事长，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

附件：王忠先生简历。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年8月13日

附件：

王忠先生简历

王忠，男，1971年出生，高中学历。1994年至1997年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998年到2004年经商，2004年至2006年，王忠与吴水根等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、总经理。

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-036

江山欧派门业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号），对一般企业现行的财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

公司于2019年8月9日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

根据财政部颁布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号）要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体变动情况如下：

1、资产负债表：

（1）原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

（2）原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

（3）新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

（4）新增“交易性金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、 “其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合同负债”、“租赁负债”项目。

2、利润表：

（1）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

（2）将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；

（3）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失，该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列，如为损失，以“-”号填列；

（4）新增“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”项目。

3、现金流量表：

明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表：

新增“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

（二）变更日期

公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

（三）变更前公司采用的会计政策

公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号）中的规定执行相关部分。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号）进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次会计政策的变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号）的规定和要求，本次会计政策的变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

四、备查文件

1、江山欧派第三届董事会第十三次会议决议；

2、江山欧派第三届监事会第十三次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-037

江山欧派门业股份有限公司关于召开

2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年8月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月28日14 点00 分

召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼 1 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月28日

至2019年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2019年8月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；

4、登记时间：2019 年8月 27 日 9:00-17:00；

5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

6、以上文件报送以 2019 年 8 月 27 日下午 17:00 时以前收到为准。

六、 其他事项

1、 联系地址：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；邮政编码：324100；

联系人姓名：郑宏有；

联系电话：0570-4729200；

传真：0570-4690830；

联系部门：董秘办。

2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年8月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江山欧派门业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-038

江山欧派门业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年8月9日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年7月30日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《江山欧派2019年半年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（二）审议通过了《江山欧派关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

三、审议通过了《关于营销网络建设项目结项的议案》

监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项，是基于该募集资金投资项目实施完成作出的审慎决定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，符合公司及全体股东利益。本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号）的规定和要求，本次会计政策的变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2019年8月13日