渤海租赁股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-083

渤海租赁股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经2019年第四次临时董事会审议决定于2019年8月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

㈠股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经2019年第四次临时董事会会议审议决定于2019年8月15日召开本次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年8月15日（星期四）14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月14日15:00至8月15日15:00期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2019年8月12日（星期一）

㈦会议出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所律师。

㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

二、会议审议事项

㈠审议事项

1.审议《关于渤海租赁股份有限公司符合非公开发行优先股股票条件的议案》

2.审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票预案的议案》

3.逐项审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票方案的议案》

⑴发行优先股的种类；

⑵发行数量和规模；

⑶发行方式和发行对象；

⑷票面金额和发行价格；

⑸存续期限；

⑹优先股股东参与利润分配的方式；

⑺回购条款；

⑻表决权限制和恢复条款；

⑼清偿顺序及清算办法；

⑽信用评级情况及跟踪评级安排；

⑾担保方式及担保主体；

⑿本次优先股发行后上市交易或转让的安排；

⒀募集资金用途；

⒁本次发行决议有效期。

4.审议《关于本次发行优先股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5.审议《渤海租赁股份有限公司关于2019年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

6.审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司公司章程〉的议案》；

7.审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

8.审议《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》；

9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案》。

㈡披露情况

以上议案均已经本公司2019年第四次临时董事会会议审议通过，议案具体内容详见公司于2019年7月31日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。

㈢特别说明

议案2、3、6、8、9须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

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四、会议登记方法

㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

㈡会议登记时间：2019年8月13日(上午10：00—13：30；下午15：00—18：30)；

㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

㈣登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

㈤会议联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727

公司传真：0991-2327709

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室

邮政编码：830002

㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

㈠渤海租赁股份有限公司2019年第四次临时董事会会议决议；

㈡渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十次会议决议；

㈢授权委托书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年8月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；

㈡投票简称：渤海投票

㈢填报表决意见或选举票数

1.本次议案皆为非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2019年8月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人)： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

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注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。