浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-096

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年8月7日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年8月9日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出了如下决议：

一、审议并通过了《关于向大连银行上海分行申请贷款的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于向华西银行成都分行申请贷款展期的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于浙江尤夫科技工业有限公司向中国银行湖州分行申请借款的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过了《关于修改公司章程的的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本次董事会决定于2019年8月28日下午14：30在公司一楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-097

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于向银行申请贷款及贷款展期的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月9日召开第四届董事会第十九次会议，以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向大连银行上海分行申请贷款的议案》、《关于向华西银行成都分行申请贷款展期的议案》、《关于浙江尤夫科技工业有限公司向中国银行湖州分行申请借款的议案》，具体情况公告如下：

一、公司向大连银行股份有限公司上海分行申请贷款

经公司与大连银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连银行上海分行”）商谈，大连银行上海分行拟对公司授信人民币19800万元的贷款以对前期贷款进行借新还旧。现公司拟向大连银行上海分行申请贷款，主要条款如下：贷款金额不超过人民币19800万元；贷款期限为2年；主要由公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）提供连带责任保证。

二、公司向长城华西银行股份有限公司成都分行申请贷款展期

经公司与长城华西银行股份有限公司成都分行（以下简称“华西银行成都分行”）商谈，公司拟向华西银行成都分行申请贷款展期，主要条款如下：申请展期金额不超过人民币58500万元；展期期限为1年；主要由智航新能源提供连带责任保证；由公司持有智航新能源25%的股权提供质押担保。

三、浙江尤夫科技工业有限公司向中国银行股份有限公司湖州市分行申请贷款

公司全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司湖州市分行申请贷款，主要条款如下：贷款金额不超过人民币6000万元；贷款用途为补充营运资金；贷款期限为1年；由公司、湖州尤夫控股有限公司提供连带责任保证。

公司董事会授权公司管理层处理上述贷款及贷款展期的后续事项，以及相关的法律文本签署盖章。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码：002427 证券简称： *ST尤夫 公告编号：2019-098

浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于

全资子公司江苏智航新能源有限公司

为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的议案》，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）拟为公司提供两笔连带责任保证，具体情况如下：

1、智航新能源为公司向大连银行股份有限公司上海分行申请贷款提供担保

公司拟向大连银行股份有限公司上海分行申请贷款，贷款金额不超过人民币19,800万元，贷款期限为2年。智航新能源拟为此笔贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币19,800万元，担保期限为自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

2、智航新能源为公司向长城华西银行股份有限公司成都分行申请贷款展期提供担保

公司拟向长城华西银行股份有限公司成都分行申请贷款展期，申请展期金额不超过人民币58,500万元，展期期限为1年。智航新能源拟为此笔贷款展期提供连带责任保证，担保金额为人民币87,750万元，担保期限为自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

注册地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区

注册资本： 39815.4658万元人民币

统一社会信用代码：91330000755902563E。

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：邵泽瑞

经营期限：2003-10-30 至 无固定期限

经营范围：差别化FDY聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带、天花膜的生产及销售,精对苯二甲酸、乙二醇的销售(不涉及危险品及易制毒品),能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务情况：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

1、担保方：江苏智航新能源有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期间：自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止

担保金额：人民币19,800万元

2、担保方：江苏智航新能源有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期间：自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止

担保金额：人民币87,750万元

四、董事会意见

公司董事会认为智航新能源为公司提供担保事项符合相关法律法规的要求，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度67,900万元(不含本次担保额度)，占公司2018年12月31日（经审计）净资产（74,780.20万元）的90.80%；实际发生对外担保为51,900万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司董事会、股东大会未审议过其他担保事项。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-099

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请贷款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年8月9日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司湖州市分行申请贷款，贷款金额不超过人民币6,000万元，贷款用途为补充营运资金，贷款期限为1年。公司拟为上述贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币6,000万元，担保期限为自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江尤夫科技工业有限公司

注册地址：湖州市和孚工业园区（和孚镇洋东矿区）

注册资本：壹亿陆仟零贰拾万叁仟叁佰壹拾伍元

统一社会信用代码：913305006938940263

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：李飞

经营期限：2009年10月22日至2059年10月21日

经营范围：工程用帘子布、帆布等特种纺织品的研发、生产、加工、销售；差别化FDY聚酯纤维、聚酯线带的生产及销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：尤夫科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

尤夫科技最近一年又一期主要财务指标： （单位：人民币元）

■

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保期限：自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

担保金额：人民币6,000万元。

四、董事会意见

公司董事会认为尤夫科技的贷款有利于补充其流动资金，满足生产经营需求。公司为上述贷款提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度67,900万元(不含本次担保额度)，占公司2018年12月31日（经审计）净资产（74,780.20万元）的90.80%；实际发生对外担保为51,900万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司董事会、股东大会未审议过其他担保事项。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-100

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现拟对《公司章程》第十三条修改如下：

■

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司相关部门办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-101

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2019年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2019年8月9日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年8月28日14：30时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年8月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年8月27日15:00至2019年8月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2019年8月21日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的提案》；

2、审议《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》；

3、审议《关于修改公司章程的提案》；

上述提案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2019年8月13日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，提案1、2、3为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、邮件方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2019年8月26日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；

6、会务联系人：黄瑱；联系电话：0572-3961786；电子邮箱：huangzhen@unifull.com；

7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019年8月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年8月28日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人持股的股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附件3：

股东登记表

截止2019年8月21日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST尤夫”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2019年 月 日