安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０１９年８月１５日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：海能实业

（二）股票代码：３００７８７

（三）首次公开发行后总股本：８，４８８万股

（四）首次公开发行股票数量：２，１２２万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

１、发行人：安福县海能实业股份有限公司

２、联系地址：深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园区Ｇ栋２楼

３、联系人：韩双

４、电话：０７５５－２７２４７３５６

５、传真：０７５５－２７２４７８３５

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

１、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

２、保荐代表人：刘顺明、孙洋

３、联系地址：广东省深圳市福田区中心三路８号中信证券大厦１９层

４、电话：０７５５－２３８３５８８８

５、传真：０７５５－２３８３５８６１

安福县海能实业股份有限公司

中信证券股份有限公司

2019年8月14日