深圳文科园林股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以512,826,860为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

报告期我国经济结构调整继续深化，政府部门及市场经济运行主体在新的经济形势下，投资、业务开展运行的思路和模式趋于谨慎，长效、健康的发展模式成为共识。外部经济环境的变化虽对经济发展形成一定的压力，但也促进了高质量、优结构、可持续发展模式的逐步建立，困难与机遇并存，公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上，坚持稳健经营宗旨，积极推进公司既定发展战略，保持公司业务积极推进并力求新的突破。报告期，公司传统地产业务稳定增长，大生态、景观方面的市政业务的开拓工作有序开展，对于大型市政项目严格把握风险和规模，调整单体业务规模和速度，有选择的进行条件筛选，将更多的资源集中于回款速度较快的业务，避免了资金及其他风险的产生，并提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。

报告期内，公司继续根据大环境贯彻自身经营策略，深化业务结构，新业务方向的基础打造成效显著，并实现了业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入145,037.81万元，较上年同期增长5.08%；营业成本为115,775.11万元，较上年同期增长3.24%；实现营业利润16,114.46万元，较上年同期增长4.90%；实现归属上市公司股东净利润13,608.80万元，较上年同期增长4.41%，呈持续增长态势。未来，公司仍实行稳健发展策略，进一步加大生态治理、环境综合整治业务的开拓力度，积极在生态文旅方面进行业务开拓，并将继续保持传统业务的市场份额。

为此，公司将通过多种方式拓宽资金来源、在新业务方向上进一步夯实并拓展，为业绩发展打下基础，并重点选择资金回收预期较好的项目，主动放弃占用资金较大的且资金到位有不确定性的项目，对优质的、规范可行的大型项目（包括EPC、PPP项目）进行推动落实。另一方面，为实现公司的生态、文旅方向更好的更高质量的拓展延伸，公司将加大有关生态、环保、旅游等领域的投资、并购和战略合作，使投资企业及战略合作方与公司实现资源互补、共同发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月13日设立控股子公司通城文隽生态投资建设有限公司，2019年公司将其纳入合并范围。

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-064

深圳文科园林股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年8月9日以电话、邮件形式发出，会议于2019年8月14日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于2019年半年度利润分配方案的议案》

2019年上半年母公司实现的净利润为136,088,038.90元，按照《公司章程》提取10%法定盈余公积13,759,338.79元后，加年初未分配利润860,085,095.48元，减去已分配2018年红利100,648,205.60元，报告期末可供股东分配利润为881,765,589.99元。

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司业务的拓展、发展规划及经营管理的需求，公司董事会同意在原有经营范围上增加“实体企业投资，文化旅游项目开发、运营，生态环保技术咨询”。根据上述经营范围的变更，对《公司章程》进行修订，修订对照表见附件1，修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于为控股PPP项目公司提供担保的议案》

为满足通城县城区河道生态治理PPP项目顺利推进，同意公司为控股PPP项目公司通城文隽生态投资建设有限公司（以下简称“文隽生态”）向银行申请的贷款本金及其相应利息进行担保，文隽生态本次申请贷款本金将不超过4.2亿元，贷款利息遵循市场化原则，由文隽生态与金融机构协商确定，并列入本担保范围。

《关于为控股PPP项目公司提供担保的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部相关文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年8月30日下午3:00召开2019年第一次临时股东大会审议前述第2、4、5项议案，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次会议决议

（二）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

附件1：

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证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-065

深圳文科园林股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年8月9日以电话、邮件形式发出，会议于2019年8月14日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于2019年半年度利润分配方案的议案》

2019年上半年母公司实现的净利润为136,088,038.90元，按照《公司章程》提取10%法定盈余公积13,759,338.79元后，加年初未分配利润860,085,095.48元，减去已分配2018年红利100,648,205.60元，报告期末可供股东分配利润为881,765,589.99元。

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一九年八月十五日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-067

深圳文科园林股份有限公司

关于为控股PPP项目公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足通城县城区河道生态治理PPP项目顺利推进，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股PPP项目公司提供担保的议案》，同意公司为控股PPP项目公司通城文隽生态投资建设有限公司（以下简称“文隽生态”）向银行申请的贷款本金及其相应利息进行担保，文隽生态本次申请贷款本金将不超过4.2亿元，贷款利息遵循市场化原则，由文隽生态与金融机构协商确定，并列入本担保范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：通城文隽生态投资建设有限公司

企业地址：通城县隽水镇民主路09号

法定代表人：汪祖生

注册资本：10,400万元人民币

成立日期：2019年5月13日

经营范围：负责通城县城区河道生态治理PPP项目之PPP项目合同项下的投资、融资、建设、运营、维护服务；对河道治理、拦河建筑物及穿提涵闸(含水电站)、旅游公路等项目的投资、建设、管理、运营、维护和维修；湿地公园、公路景观配套工程及附属设施的开发、建设、运营。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构：

■

文隽生态为公司控股子公司，截至2019年6月30日，文隽生态资产总额1,000,106.94元，负债总额2,000元，净资产为998,106.94元。

三、担保协议主要内容

上述担保事项相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关控股子公司与银行或其他金融机构共同协商确定，具体担保金额及担保期间以实际签订协议为准。

四、董事会意见

公司本次为文隽生态提供担保，主要为通城县城区河道生态治理PPP项目的实施所需，符合本公司和控股子公司的共同利益。本次担保相关决策符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为970万元，占公司2018年末经审计净资产的0.39%，上述担保为公司对控股子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-068

深圳文科园林股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件的要求，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因：

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

（二）变更时间：按财会〔2019〕6号的规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行该政策。

（三）变更前后采用会计政策的变化：

1.本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

2.本次变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。

（四）变更审议程序：公司于2019年8月14日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1.资产负债表：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

2.利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

3.所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见

经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次会议决议

（二）第三届监事会第十七次会议决议

（三）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-069

深圳文科园林股份有限公司关于召开

2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2019年8月14日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于2019年8月30日（星期五）下午3:00召开2019年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2019年8月30日（星期五）下午3:00

（四）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月29日下午15:00至2019年8月30日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

（六）股权登记日：2019年8月23日（星期五）

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象：

1.截至2019年8月23日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

1.《关于2019年半年度利润分配方案的议案》

2.《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

3.《关于为控股PPP项目公司提供担保的议案》

（二）披露情况

议案1、议案2及议案3已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

（三）特别强调事项

1.议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.议案2涉及修订《公司章程》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3.根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、提案编码

本次股东大会提案编码示列表

■

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2019年8月23日9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2019年8月23日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

邮编：518026

联系电话：0755-33052661

指定传真：0755-83148398

联系人：程玉姣

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件2。

七、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年8月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-070

深圳文科园林股份有限公司

关于公司股东股份质押合约展期及

补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）关于部分股份质押办理了展期业务并补充质押部分股份的通知，现将具体情况公告如下：

一、股东股份质押展期的基本情况

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二、股东股份补充质押的基本情况

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三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，文科控股持有公司股份10,649.6万股，占公司总股本的20.77%，其所持有公司股份累计被质押的数量为10,649.6万股，占公司总股本的20.77%。

文科控股是公司实际控制人李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日，上述一致行动人合计持有公司股份数为22,179.04万股，占公司总股本的43.25%，合计持有的公司股份累计被质押的数量为21,095.04万股，占其合计持有公司股份总数的95.11%，占公司总股本的41.13%。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

（二）股票质押回购延期购回交易确认书

（三）股票质押回购补充质押交易确认书

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日

深圳文科园林股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178号文”的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票30,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币16.93元。截至2015年6月24日，公司共募集资金507,900,000.00元，扣除承销费用35,000,000.00元，其他相关发行费用8,350,000.00元，募集资金净额464,550,000.00元。

截至2015年6月24日，公司首次公开发行股票募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2015]第0270号”验资报告。

截至2019年6月30日，公司累计使用首次公开发行股份募集资金463,287,445.63元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金13,047,973.54元，直接投入募集资金项目450,239,472.09元，募集资金账户余额为1,819,429.31元（其中募集资金1,262,554.37元，专户存储累计利息扣除手续费净额556,874.94元）。

（二）配股公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377号文”核准，公司向截至股权登记日2018年3月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股。本次共计配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08元。

截至2018年4月9日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入募集资金专户金额为824,503,775.08元（含2,400,000.00元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第0053号”验资报告。

截至2019年6月30日，公司累计使用配股募集资金640,485,478.38元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金201,083,071.95元，直接投入募集资金项目439,402,406.43元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金120,000,000.00元，募集资金账户余额为62,509,877.11元（包括募集资金余额61,618,296.70元、暂未划付的相关发行费用130,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费净额761,580.41元。另转出基本户的利息扣除手续费净额14,924.07元）。

二、募集资金的管理和储存情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的5%之间确定）的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

1.首次公开发行募集资金

公司于2015年7月16日连同中德证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2.配股公开发行募集资金

公司于2018年4月9日连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等5家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

1.截至2019年6月30日，首次公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用8,350,000.00元。

（2）北京银行股份有限公司深圳高新园支行截止日余额1,110,759.23元，其中280,809.81元为活期存款利息，该账户资金目前处于暂时冻结状态，冻结涉及业务诉讼正在审理中。

（3）中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部截止日余额中有276,065.13元为活期存款利息。

2.截至2019年6月30日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：（1）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行初始存放金额包括发行费用2,400,000.00元，截止日余额中有428.14元为活期存款利息。

（2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有761,062.57元为活期存款利息。

（3）招商银行股份有限公司深圳国创支行截止日余额中有27.16元为活期存款利息。

（4）汇丰银行（中国）有限公司深圳分行截止日余额中有62.54元为活期存款利息。

三、2019年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

深圳文科园林股份有限公司

二〇一九年八月十五日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元

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注1．截至2019年6月30日，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目累计确认账面收益5,350.05万元，该项目正在履行验收程序，尚未办理结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。

注2．哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目预计实现效益总额为9,939.81万元，其中建设期预计实现效益为4,940.54万元。截至2019年6月30日，项目累计确认账面收益6,124.99万元，项目尚未进入运营阶段，目前处于建设验收阶段尚未办理结算，项目建设期最终实现效益需待结算完成后确认。