歌尔股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2019-046
歌尔股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2019年8月14日下午2:00在公司电声园一期综合楼A-1会议室召开;网络投票时间为2019年8月13日下午3:00—2019年8月14日下午3:00。
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共49人,代表有表决权的股份数为1,368,094,810股,占公司有表决权股份总数的42.8087%,其中:出席现场投票的股东15人,代表有表决权的股份数为1,275,538,546股,占公司有表决权股份总数的39.9125%;通过网络投票的股东34人,代表有表决权的股份数为92,556,264股,占公司有表决权股份总数的2.8962%。参与投票的中小投资者股东42人,代表有表决权的股份数为155,138,838股,占公司有表决权股份总数的4.8544%。
本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会议,其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意1,368,094,810股,占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。
其中,中小投资者的表决情况为:同意155,138,838股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。
《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-041)于2019年7月30日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、歌尔股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年八月十四日