沈阳金山能源股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600396 公司简称：*ST金山
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本次利润分配预案：不分配。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
在复杂多变的内外部环境中，面对公司连续两年亏损的巨大经营压力，公司广大干部职工主动应对，务实担当，认真落实公司年度工作会议精神，以提质增效工作为主要抓手，扎实推进20项重点工作，在调结构、补短板上实现了新突破，在控成本、强指标上展现了新作为，在抓管理、拓市场上创造了新业绩。
1、安全环保总体平稳。公司始终把安全环保放在首要位置，深入开展“安全制度落实年”活动，突出抓好人身安全、设备保障措施落实，努力实现“四个转变”。
2、产业结构持续优化。
一是风电项目重装推进。开工建设辽宁彰武大林台风电项目，24台风机即将并网发电；铁岭昌图长发、阜新娘及营子、阜新双山子三个风电项目完成开工建设准备，积极推进内蒙古苏尼特左旗风电项目。
二是热力市场取得重大突破。铁岭公司老城区供热项目得以实现，金山热电分公司供热趸售工作正在开展。
三是煤电发展出现重要转机。白音华金山电厂二期2×66项目被列入锡盟煤电基地后续输电通道配套煤电项目，对公司今后上大压小，优化产业结构，提高上市公司赢利能力和抗风险能力，具有重要意义。
2019年上半年完成发电量995,974.96万千瓦时，同比减少6.12％；完成上网电量891,163.5万千瓦时，同比减少5.44％；售热量完成9,495,925.99吉焦，同比增长0.74％；实现营业收入339,240.74万元，同比减少1.41%；实现营业利润-717.78万元，同比增加96.64%；实现归属于上市公司股东的净利润140.70万元，同比增加100.76%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
沈阳金山能源股份有限公司
二O一九年八月十三日
证券代码：600396 证券简称：*st金山 公告编号：2019-035
沈阳金山能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月13日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
因董事长李延群因病休养，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事李延群因病休养，未能出席本次会议；董事李海峰、侯军虎、李西金因公出差，未能出席本次会议；独立董事林刚、程国彬、王世权因公出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周可为出席了本次会议，副总经理郎国民、副总经理兼财务总监李瑞光列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司办理抵押贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.01关于全资子公司开展融资租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2.02关于控股子公司开展融资租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于建设苏尼特风电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表7名股东，代表股份926,944,875股，占公司总股本的62.942%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
律师：石艳玲、任俏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、沈阳金山能源股份股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一九年第一次临时股东大会的法律意见书。
沈阳金山能源股份有限公司
2019年8月15日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2019-036号
沈阳金山能源股份有限公司
关于全资子公司大林台风电项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，接到沈阳金山能源股份有限公司全资子公司彰武华电新能源发电有限公司的通知，该公司大林台风电场（24台风机,共计48MW）新建工程正式并网发电。
该项目的并网发电将对公司2019年度及未来业绩产生积极影响。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司
董事会
二O一九年八月十五日
