四川西部资源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2019-039号
四川西部资源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月14日
(二)股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长段志平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书因公出差，未出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1至议案3均为普通议案，采取累积投票制进行投票选举，并已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次选举的董事、独立董事共同组成公司第九届董事会，任期至本届董事会届满；选举的监事与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至本届监事会届满。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：徐小玉、王宏恩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川西部资源控股股份有限公司
2019年8月15日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-040号
四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年8月14日在公司会议室召开。公司董事会办公室在2019年第一次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事5人，实到5人。本次会议由全体董事共同推举董事夏勇先生主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》
决定推选夏勇先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。
董事长简历详见附件。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》
同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专业委员会，经选举，各专业委员会组成情况如下：
1、战略委员会：夏勇(主任委员)、李晓黎、方万萍；
2、审计委员会：李晓黎 (主任委员)、方万萍、沈兵红；
3、提名委员会：方万萍（主任委员）、夏勇、沈兵红；
4、薪酬与考核委员会：李晓黎（主任委员)、夏勇、沈兵红。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于聘任高管人员的议案》
1、同意聘任孙小松先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；
2、同意聘任武冰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
3、同意聘任雷霆先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
4、同意聘任李萧先生为公司财务总监、副总经理，任期至本届董事会届满；
5、同意由董事长夏勇先生代为履行董事会秘书工作职责。
鉴于本次董事会秘书聘任工作暂未完成，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由董事长夏勇先生代为履行董事会秘书工作职责。公司将尽快完成上述聘任工作，规范公司治理结构。
以上人员简历详见附件。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司实际工作需要，同意聘任秦华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2019年8月15日
附件：
董事长简历：
夏勇，男，50岁，山东省经济学院国际贸易专业，大学本科学历。曾就职于山东新汶矿业集团协庄煤矿计划科、协庄煤矿电厂经营部经理，历任德国KCH防腐技术公司(上海)代表处采购部经理、香港协鑫集团上海弗卡斯环保工程有限公司商务部副经理、北京中大能环工程技术有限公司总经理、上海贵航能环工程技术有限公司总经理、建新矿业股份有限责任公司副总经理、总经理。
高管人员简历：
总经理：
孙小松，男，55岁，中国人民大学国民经济管理专业，大学本科学历。曾任职于国家旅游局计划司投资处、值班室秘书处，曾任中国港中旅集团北京首席代表兼港中旅酒店管理公司助理总经理。现任中国民营企业交易中心有限公司执行总裁。
副总经理：
武冰，男，36岁，北京大学法律硕士。曾任北京赛德万方投资有限责任公司投资总监。现任北京蓝天盛源资本管理有限公司合规风控负责人，公司董事。
雷霆，男，42岁，北京电影学院摄影专业，大学本科学历。曾任柯达（中国）投资有限公司娱乐影像部北区销售主管，北京嘉德星辰文化传媒有限公司董事长。
财务总监、副总经理：
李萧，男，43岁，四川大学英语专业，大专学历。曾任四川瑞丰土地整理整理开发公司总经理，四川恒九盈丰投资有限公司总经理。现任成都弘森文旅股权投资基金管理有限公司董事。
证券事务代表简历：
秦华，女，汉族，42岁，大学本科学历。曾任职于四川西部资源控股股份有限公司人力资源部、行政部，现任公司证券事务代表。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-041号
四川西部资源控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股有份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年8 月14日在公司会议室召开。公司在2019年第一次临时股东大会结束后，经得全体监事一致同意，发出会议通知，应到监事3人，实到3人。本次会议由全体监事共同推举监事李禄安先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
同意选举李禄安先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。
李禄安先生简历见附件。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
监 事 会
2019年8月15日
附件：
李禄安，男，75岁。毕业于山东大学，金属材料热处理专业，本科学历。曾任陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事，物美商业（HK8277）独立董事。
李禄安未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
