东兴证券股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-055

东兴证券股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年8月14日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和通讯方式举行，应参会表决董事12名，实际参会表决董事共12人，其中董事曾涛先生委托董事江月明先生代为表决。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

审议通过《关于2018年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并按人员分项表决如下：

（一）魏庆华

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事魏庆华先生回避表决。

（二）张涛

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事张涛先生回避表决。

（三）谭世豪

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事谭世豪先生回避表决。

（四）其他高级管理人员

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2019年8月15日

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-056

东兴证券股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年8月14日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及电话会议方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由公司监事会主席秦斌先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决通过了以下议案：

会议以5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《关于审议2018年度公司监事薪酬的议案》。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

监事会

2019年8月15日