新疆众和股份有限公司
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
2019年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2019年上半年，面对国内宏观经济增速放缓和中美贸易摩擦等复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕年初制订的经营目标计划，持续深化高纯铝基新材料发展战略。
1、坚持以市场为导向，积极应对市场变化，及时调整销售策略与思路，加大与重点客户的战略合作，抓好国内国外两个市场，以稳定和提升市场份额，报告期内，公司高纯铝实现销售收入3.31亿元、电子铝箔实现销售收入3.11亿元，与去年同期相比保持稳定；电极箔由于受腐蚀箔供应不足影响，实现销售收入4.16亿元，出现一定下滑；合金产品、铝制品合计实现销售收入7.83亿元，与去年同期相比基本持平；从国内外市场分布看，公司出口收入为2.40亿元，同比增长11.47%。
2、大力推动年产1500万平方米高压高性能腐蚀箔项目、年产1500万平方米高压高性能化成箔项目等重大项目投资建设，截止6月底，部分生产线已经进入调试生产阶段，同时，推动完成公司2018年非公开发行股票实施，募集资金已于6月底到位，为公司重大项目建设提供了支持。
3、公司不断增强创新驱动力，按照“生产一代、研发一代、储备一代”的研发思想，依托高纯铝技术优势，根据航空航天、半导体、集成电路、蓝宝石等产业发展对新材料的需求，大力开展以高纯铝为基础的核心技术创新，包括与有研科技集团有限公司合作开发的高强高韧铝合金项目，可广泛应用于航空航天、重大装备等领域；开发的超纯铝溅射靶材坯料、铝基键合线母线，产品最终应用于半导体芯片制造、平板显示器等领域，以打破国外厂家的垄断地位；围绕蓝宝石、锂电池隔膜、催化剂载体等高端市场需求及前沿应用方向，开发高纯氧化铝粉产品；技术创新和新产品开发将提升公司竞争能力，引领公司可持续发展。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，依据新金融工具准则规定，对金融资产的分类和计量作出如下调整：对原分类为“可供出售金融资产”中，既以收取合同现金流为目标又以出售该金融资产为目标的金融资产调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”；基金投资确认为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。
详见公司2019年半年度报告第十节财务报告、三、公司基本情况、41.重要会计政策和会计估计的变更。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2019-043号
新疆众和股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2019年8月3日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会第三次会议的通知，并于2019年8月14日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《公司2019年半年度报告及半年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（二）审议通过了《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019年8月15日
●报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2019-044号
新疆众和股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2019年8月3日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第八届监事会第三次会议的通知，并于2019年8月14日在公司文化馆二楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《公司2019年半年度报告及半年度报告摘要》。
监事会认为：公司2019年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2019年半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2019年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（二）审议通过了《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2019年8月15日
●报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》
