倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告摘要

2019年半年度报告摘要

倍加洁集团股份有限公司

公司代码：603059            公司简称：倍加洁

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。积极应对口腔护理行业市场竞争日趋激烈、产品降价、成本上升等诸多不确定性的因素。公司加强市场推广力度；控制产品生产成本和各项费用支出，努力提升主要产品的盈利能力，并积极寻找和培育新的利润增长点。

2019年上半年，公司实现营业收入388,641,429.01元，较上年同期增长12.56%；实现营业利润68,526,889.71元，实现归属于上市公司股东净利润54,502,207.65元，同比增长20.54%。2018年公司国内销售收入分别为172,485,738.92元，占公司主营业务收入的比重为44.58%。海外销售收入为214,468,683.33 元，占公司主营业务收入的比重为55.42%。

1、持续优化市场布局，不断提升销售业绩

公司继续优化市场布局，加大市场投入，不断整合营销资源，在稳固现有市场的基础上，努力提升市场份额和销售业绩。一方面，公司加大营销队伍的培训和人才培养力度，提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力；另一方面，公司加强学术推广投入力度，继续做好产品专业知识培训，依托全球各地美博会、行业举办的学术会议、继续教育会议进行产品宣传和推广，提高产品认知度，树立公司品牌形象。

2、继续加大研发投入力度，提升自主研发创新能力

公司根据既定计划推进高端湿巾和口腔护理用品的研发，全面细化推进机制，努力确保按期达成工作目标。与此同时，公司研发团队积极进行人员整合，努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制。

3、加强内部管理，提升企业实力

公司进一步加强内控制度建设和完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，提升内控管理水平。进一步理清公司职能部门与各子公司的关系，明确职责，既要充分发挥职能部门管理功能，也要发挥子公司特有优势， 最大限度地调动各子公司积极性，形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。 加强公司及子公司质量、安全督导巡查，同时加强对各子公司的内审工作。

4、加强人才的培养力度,完善制度建设

公司通过建立多渠道的人才引进机制、完善员工的自我提升机制，不断完善公司的人力资源 制度体系，满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度，围绕公司的战略，提供针对性、专业的培训。同时公司人力资源管理部门在充分考虑内部发展和外部竞争态势的基础上不断优化人力资源管理制度和流程，梳理集团总部与各分子公司人力资源条线的关系。此外， 公司加强员工关怀与党建文化，提升员工幸福感。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-031

倍加洁集团股份有限公司第一届

董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8月5日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第十七会议的通知。会议于 2019 年8月15日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张文生先生、王新余先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名胡鸿高先生、杨东涛女士、贾丽娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-034）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟使用首次公开发行股票募集资金6,287.28万元向全资子公司江苏明星牙刷有限公司（以下简称“江苏明星”）增加实缴资本。增资完成后，江苏明星实缴注册资本由13,712.72万元变更为20,000万元。

全体独立董事、保荐机构一致认为本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要。同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-035）。

（七）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为有效降低大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司决定开展套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-039）。

（八）审议通过《倍加洁集团股份有限公司套期保货业务管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为规范公司大宗商品期货交易的套期保值业务，有效利用金融工具，规避价格波动风险，根据《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》、《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等文件及其他国家有关法律法规，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《倍加洁集团股份有限公司套期保货业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司（公司具体名称以实际注册结果为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-041）。

（十）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司董事会决定于2019年9月4日召集召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-040）。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-032

倍加洁集团股份有限公司第一届

监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月5日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十三次会议的通知。会议于 2019 年8月15日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》进行了认真审核，一致认为：

2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二） 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司拟使用首次公开发行股票募集资金6,287.28万元向全资子公司江苏明星牙刷有限公司（以下简称“江苏明星”）增加实缴资本。本次增资完成后，江苏明星实缴注册资本由13,712.72万元变更为20,000万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-035）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三） 审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-034）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四） 审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2019年上半年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-036）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

（五） 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期已届满，现提名徐玲女士、蔡君鑫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六） 审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司（公司具体名称以实际注册结果为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-041）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2019年8月16日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-033

倍加洁集团股份有限公司

关于2019年半年度主要经营

数据的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、2019 年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

单位：元/支、片

（一）主要产品价格波动情况

■

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子、胶料、PVC/PET片材、包装材料等。

1、刷丝

2019年上半年公司迎合客户需求及市场趋势，设计开发更多功能性牙刷产品，更多选用进口刷丝。因此报告期比去年半年度采购均价上涨约34,358.00元/吨 (不含税), 涨幅约20%。

2、塑料粒子

报告期比去年半年度采购均价上涨259.54元/吨左右(不含税), 涨幅约3%。

3、胶料

报告期比去年半年度采购均价下降 347.18元/吨左右(不含税),降幅约2%。

4、PVC/PET片材

报告期比去年半年度采购均价上涨120.36元/吨左右(不含税), 涨幅约1%。

5、包装物

包装物中纸箱受国内纸价上涨影响，本报告期比去年同期采购平均价格下降 0.0042元(不含税)/只，降幅约3%；中盒平均价格上涨0.077元（不含税）/只，涨幅约13%；其它包装物价格比较稳定。

6、无纺布

报告期比去年同期采购均价上涨/下降1.67元（不含税）/公斤左右，降幅约10%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-034

倍加洁集团股份有限公司关于

修改公司章程并办理工商变更

登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。上述议案需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。

一、《公司章程》修改情况

根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）以及相关法律法规，结合公司的实际情况，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-035

倍加洁集团股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资

子公司增资实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的：江苏明星牙刷有限公司（以下简称“江苏明星”）

增资金额：使用首次公开发行股票募集资金6,287.28万元向江苏明星牙刷有限公司增加实缴资本。本次增资完成后，江苏明星实缴注册资本由13,712.72万元变更为20,000.00万元，仍为公司持股100%的全资子公司。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，倍加洁集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“倍加洁集团”）于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。 独立董事对本事项发表了独立意见，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过20,000,000.00股新股。公司实际公开发行20,000,000.00股新股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018 年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况

根据公司第一届董事会第三次会议决议、2016年第三次临时股东大会决议及倍加洁集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金投资项目“年产6.72亿支牙刷项目”厂房建设实施主体为公司全资子公司江苏明星，项目总投资46,606.47万元，募集资金拟投入35,252.80万元。

2019年4月22日，公司召开了第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的议案》，同意公司对募投项目“年产6.72亿支牙刷项目” 投资结构进行内部调整，具体如下：

单位：万元

■

上述投资结构调整的原因如下：

（1）由于项目制定时间较早，近两年新厂房建筑材料、施工人工成本等价格上升；随着生产工艺技术在近几年的不断升级及优化，为了进一步适应市场的需求，以及公司对智能化车间、节能环保车间、高效率办公需求的增加，因此建安工程费投入加大。

（2）项目生产设备及系统购置周期较长，为保证募投项目的整体效益，优先使用募集资金投入生产厂房建设，同时剩余设备及系统购置费不足部分待厂房建设完毕，使用公司自有资金投入。

上述事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。

由于“年产6.72亿支牙刷项目”土建安装等由江苏明星实施，因此，本次增资完成后，资金主要用于“年产6.72亿支牙刷项目”土建安装等费用支出，江苏明星实缴注册资本由13,712.72万元变更为20,000.00万元，仍为公司持股100%的全资子公司。

本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。江苏明星在获得上述增资后，将上述募集资金管存于募集资金专用账户，公司及江苏明星将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金使用制度》等规定使用该部分募集资金。

四、本次增资对象的基本情况

江苏明星牙刷有限公司为倍加洁集团全资子公司，江苏明星成立于2016年，统一信用代码：91321000MA1MFWNW6N，注册资本为2亿元，法定代表人为张文生，住所为扬州市广陵区杭集工业园，经营范围为：牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、白牙贴、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2018年12月31日，江苏明星资产总额13,847.31万元，负债总额 129.26万元，净资产13,718.04万元；营业收入0万元，净利润76.97万元。（经审计）。

五、本次增资的目的和影响

本次对公司直接持100%股权的子公司江苏明星增资是基于公司首次公开发行股票完成后相关募投项目实际建设需要，符合募集资金使用计划，有助于增强实施主体资本实力，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专用账户，公司及其子公司江苏明星、专户银行、保荐机构已签订募集资金专户存储监管协议。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司章程、公司《募集资金使用制度》等有关规定规范使用募集资金。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推 进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向， 有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略 和长远规划，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意倍加洁集团使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。

2、监事会意见

公司于2019 年8月15日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。监事会认为，公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，在不改变募集资金投向的情形下，符合公司及全体股东的利益。综上所述，监事会同意倍加洁集团使用部分募集资金向全资子增资实施募投项目的事项。

3、保荐机构意见

经核查，广发证券认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要；上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况；该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，广发证券同意倍加洁集团使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-036

倍加洁集团股份有限公司

关于2019年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2019年上半年使用募集资金85,740,041.02元。截至2019 年6月30日止，结余募集资金余额为9,478,131.43元（包括扣除手续费后存款利息收入51,077.29元，理财产品投资收益6,941,901.89元）。2019年1-6月募集资金使用情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2019 年6月30日止，公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下： （单位：人民币元）

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三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至2018年2月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币元

■

公司于2018年3月20日召开第一届董事会第十次临时会议，以7票同意、0票反对、0票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

倍加洁于2019年4月22日第一届董事会第十五次会议、2018年5月14日倍加洁2018年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019 年4月23日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

■（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度上半年公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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■

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-037

倍加洁集团股份有限公司关于

董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，公司已于2019年6月13日披露了《倍加洁关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-027）。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张文生先生、王新余先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名胡鸿高先生、杨东涛女士、贾丽娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人（其中贾丽娜女士为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名徐玲女士、蔡君鑫先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、 非独立董事候选人简历

张文生，男，1968年10月出生，大专学历，1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂，任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂，历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司，任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任扬州明星牙刷有限公司总经理，现任公司董事长、总经理，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司、江苏明星牙刷有限公司、扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司执行董事，扬州恒生精密模具有限公司执行董事兼总经理，扬州竟成企业管理咨询合伙企业、扬州和成企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人，江苏扬州农村商业银行股份有限公司董事，中国日杂用品协会牙刷分会会长职务。

王新余，男， 1968年2月出生，本科学历，1991年8月至2009年11月就职于扬州群发化工有限公司，历任技术员、办公室副主任。2009年12月至2016年6月任扬州明星牙刷有限公司办公室主任。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司总经理。

嵇玉芳，女，1976年5月出生，大专学历，1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司财务部职员、财务部部长。现任公司董事、财务总监。

丁冀平，男，1975年9月出生，硕士学历，2000年4月至2002年12月，就职于中兴通讯股份有限公司，任工程师、市场总监。2003年1月至2010年7月，就职于南京中兴软创科技股份有限公司，任投资并购总监。2010年8月至2012年4月，就职于凯石长江投资管理有限公司，任投资总监。2012年5月至2016年5月，就职于上海长江国弘投资管理有限公司，任投资总监。2016年6月至今，就职于南通嘉乐投资管理中心（有限合伙），任执行事务合伙人。现任公司董事。

二、 独立董事候选人简历

胡鸿高，男，1954年9月出生，硕士学历，1983年7月至1989年12月任复旦大学法律学系经济法学室主任。1990年1月至1994年5月任复旦大学法律学系副系主任、副教授。1994年6月至1997年1月任复旦大学法学院副院长、教授。1997年2月至2000年11月任复旦大学法律学系系主任、教授。2000年12月至2007年12月任复旦大学法学院副院长、教授。2008年1月至今任复旦大学校法务委员会主任、教授。现任公司独立董事。

杨东涛，女，1957年11月出生，博士学历，1982年2月至1983年5月任上海理工大学化工机械系助教。1983年6月至1986年12月任南京大学商院经济系助教。1987年1月至1992年12月任南京大学商学院管理学系讲师。1993年1月至1999年2月任南京大学商学院管理学系副教授。1999年3月至2007年4月任南京大学商学院管理学系教授。2007年5月至今任南京大学商学院人力资源管理系教授。江苏省人力资源学会副会长兼秘书长。

贾丽娜，女，1967年7月出生，硕士学历，1992年9月至1994年7月任金陵科技学院会计专业教师。1994年8月至2017年11月就职于天衡会计师事务所，任高级合伙人。2017年12月至今就职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙），任管理合伙人。现任公司独立董事。

三、 非职工监事候选人简历

徐玲，女，1979年9月出生，大专学历，1998年10月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司销售部职员、经理。现任公司定牌部经理、监事会主席。

蔡君鑫，男，1976年7月出生，本科学历，1998年6月至1999年5月就职于扬州外贸包装有限公司，1999年6月至2000年9月就职于扬州加得好针织有限公司，担任采购员。2000年12月至2016年6月就职于扬州明星牙刷有限公司，历任销售员、外销部销售经理。现任公司外销部销售经理、监事。

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-038

倍加洁集团股份有限公司关于

选举第二届监事会职工代表

监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已于2019年6月22日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年8月15日在公司会议室召开2019年职工代表大会，经投票表决，大会同意选举耿宜鹏先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），耿宜鹏先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，与第二届监事会任期一致。

上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

附件：耿宜鹏先生简历

耿宜鹏，男，1983年9月出生，本科学历，2006年6月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司注塑技术员、注塑工艺员、试模组长、注塑工程师。2016年6月至今任公司工程部注塑工程师、职工代表监事。

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-039

倍加洁集团股份有限公司关于

开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“倍加洁集团”）于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，独立董事对本事项发表了独立意见，现将有关事项公告如下：

一、套期保值业务目的及必要性

公司开展套期保值业务的目的是为有效降低大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力；原材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要在金融市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动公司开展套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的产品和原材料，公司将严格根据生产经营对大宗材料的需求规模确定开展套期保值的业务规模，同时公司建立期权期货等金融产品的风险测算系统，加强套期保值的风险管控。

二、拟投入资金及业务期间

根据公司生产经营需求统计分析，预计连续12个月内，公司用于套期保值 业务的保证金余额不超过人民币1,000万元，在此额度内，授权开展套期保值业务的决策层根据《倍加洁集团股份有限公司套期保值管理制度》的规定执行相关业务流程。

三、风险分析及风险管理策略

公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格 波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、风险控制

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《倍加洁集团股份有限公司套期保值管理制度》， 作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险， 定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进 行监督检查。

五、独立董事意见

公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展 套期保值业务发表独立意见如下：

1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保 值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司已制定《倍加洁集团股份有限公司套期保值管理制度》，建立健全了组织 机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展饲料原料套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲饲料原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期 稳健发展。

六、审批流程

该事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司开展套期保值业务的独立意见。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2019-040

倍加洁集团股份有限公司关于

召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年9月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月4日14 点 30分

召开地点：倍加洁集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月4日

至2019年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（下转71版）