奥特佳新能源科技股份有限公司2019年半年度报告摘要

证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2019-058

奥特佳新能源科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）公司产品销量受汽车市场大趋势影响而下滑，收入及利润同步下降

2019年上半年，国内汽车行业整体继续保持产销量下滑趋势，跌幅较上年有所扩大。本公司作为整车厂的零配件供应商，在下游企业市场收缩的同时也不可避免地受到影响。2019年上半年，公司各类汽车空调压缩机产品销量为275.45万台，各类汽车空调系统产品销量为87.5万台套，分别较上期下滑23.9%和27.3%。

公司传统产品涡旋式压缩机的销量有所降低，主因系公司客户结构以国产自主品牌汽车厂商为主，受消费升级和宏观经济增幅放缓影响，此类客户受整车市场波动影响较大，从而放大了行业不利趋势对本公司的影响；

活塞式空调压缩机产品出货量保持稳定，主要原因是加大了营销力度及针对新车型的产品开发力度，产品覆盖的车型有所增加，主机厂客户数稳中有升；

电动空调压缩机产品销量下降，主因系公司客户群体较为分散，而报告期内电动新能源汽车市场销售集中度提升，销量主要集中在比亚迪等少数客户。为保证产品质量，公司为这些主要客户的产品开发进度延迟；同时为应对新能源汽车生产商良莠不齐、市场风险集聚的情况，公司采取了适当收缩市场的策略，以降低应收账款回收风险，此销售策略也造成了销量下滑。

全资子公司空调国际主营的汽车空调系统业务受全球经济不稳定和贸易摩擦影响较大，除南美市场外，其他各洲际市场均出现明显收缩，其中在北美市场受到的影响较大，在亚洲和欧洲市场均处于多款新车型的导入期，终端市场销量不畅，其出货量相应下滑。

此外，公司的个别主机厂客户销量巨幅下降，导致其自身财务状况不佳，公司对其商业信用状况重新评估后放缓或暂停了发货进度，这一因素也在一定程度上导致了销量下降。

2019年上半年，公司的营业收入金额为16.58亿元，同比下降25.29%，归属于母公司股东的净利润2230万元，同比下滑90.50%。造成这种情况的主要原因有：

一是汽车宏观市场景气度较低，销量下降拖累营业收入下降，营业利润的基础被削弱；二是汽车空调压缩机是一种典型的规模经济产品，销量下降导致单位产品的固定成本分摊有所上升；三是公司在报告期持续增大研发投入，研发人员数量和投入加大，相关费用与支出增幅较大；四是上年同期公司服装业务尚未出售，实现业务收入1.9亿元，2018年下半年服装板块已出售，本报告期无相关收入，致使收入降幅较大；五是上年同期南京奥特佳大明路103号厂区拆迁，获得大额搬迁相关政府补贴和资产处置收入，上年同期利润基数较高，导致本期利润相对降幅较大。

（二）报告期的主要经营活动

1.深入开展降本增效活动，抵御行业严冬不利影响。公司2019年以来继续深入开展降本增效活动，对全体人员、全业务流程和全产品线做了细致梳理，深挖降低成本、节约费用的潜力，进一步降低各类不合理不必要的消耗及支出，同时提升工作效率考核力度。公司以精益管理的思路将降本增效任务细化，分配至各子公司和部门，对全员实施精确的效率及成本控制考核，确保以更低的成本与更高效的工作对抗行业严冬。经过实践，公司费用明显下降，主营产品的毛利率有所回升，并抵御了因销量下降导致的部分分摊成本的上升。

2.与市场紧密结合，不断提升研发实力。报告期内，公司结合市场拓展形势与在手订单情况，继续下大力气增强研发实力，注入大量资源推动研发部门出成果，与市场需要紧密对接，适应客户对新产品新工艺的需求，加紧开发对应新车型的新产品。公司新能源汽车热管理技术研发领域持续投入，报告期内已基本完成第四代电动压缩机的开发，预计明年可以随新车型上市，配套国内主流客户以及海外客户；公司开发出新一代的新能源大巴电池热管理系统，并与国内多家电池厂和商用车企业展开了合作；与多家国内领先的新能源造车新势力公司深入合作，为客户开发包含空调、电池冷却、热泵在内的热管理系统技术。空调热泵系统已成为电动车热管理未来发展趋势，子公司空调国际具有明显领先的技术，有望进一步扩大市场份额。

3.深入开拓市场。针对目标市场开展针对性的营销，对销售体系进行重组，赋予其更灵活的业务策略，强调了对客户的服务响应速度，在整体萎缩、竞争加剧的市场环境中着力开拓新增客户。在国内，公司陆续成为一汽-大众汽车电动空调压缩机、长城汽车活塞式空调压缩机供应商，拓宽了销路；在汽车空调系统领域新获得了一汽、吉利、奇瑞等国产品牌的项目订单；公司研发的新一代变排量活塞压缩机获得客户好评，市场份额稳步提升；在国际市场，一方面巩固对北美和欧洲的出口，提升出口销量，同时依靠先进的技术及可靠的质量，陆续获得北美某知名电动车品牌在美国及上海工厂的供货函，打通了南美标致雪铁龙生产厂的销售渠道，预计下半年开始供货。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上一会计年度的会计政策变化：根据财政部的要求，本公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24号一一套期会计》和《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》（2017 年修订）等四项金融工具相关会计准则，以及《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-060

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2019年8月15日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年8月12日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

公司2019年半年度报告全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第七次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-061

奥特佳新能源科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2019年8月15日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年8月12日通过电子邮件方式向各位监事发出。

此次会议在南京市光华路162号9楼公司会议室召开，由监事长田世超先生主持。本次会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

公司2019年半年度报告全文及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

备查文件：公司第五届监事会第五次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

监事会

2019年8月16日

独立董事对相关事项发表的独立意见

作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，我们对公司2019年上半年度相关事项发表独立意见如下：

一、对公司对外担保事项的独立意见

经认真核查，奥特佳在2019年上半年度没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。报告期末，公司向子公司提供的担保及子公司之间相互担保累计担保总额为人民币79400.35万元，担保总额占公司 2019 年6月30日净资产的15.26%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。

经核查，公司对外担保履行了必要的审批、决策、公告程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

二、关于公司关联方非经营性占用公司资金事项的独立意见

报告期内，未发生公司控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的关联方占用公司资金的情况。

2018年9月，公司将服装板块资产共五家公司的股权以18,797.19万元的价格转让给了南通市通州泽成服装辅料有限公司。该公司实际控制人曹海兵曾在交易前12个月内任公司的控股子公司南通金飞盈服装有限公司负责人，根据《企业会计准则》，将该公司列为其他关联方。截至2019年6月末，南通市通州泽成服装辅料有限公司尚未支付的股权转让款为16,917.19万元，形成对公司的非经营性资金占用。

对此，我们提醒公司重视资金占用情况，督促公司尽快要求南通市通州泽成服装辅料有限公司或付款担保方履行合同义务，支付转让款项，尽早消除占用状态。如占用方始终无法支付转让款，应及时采取变通措施收回资金。

后期我们将对此事保持高度关注，并就此占用情形的变化情况及时发表独立意见。

独立董事：邓超 邹志文 郭晔

2019年8月15日