陕西航天动力高科技股份有限公司
公司代码：600343 公司简称：航天动力
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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注：第二大股东西安航天发动机有限公司通过国泰君安证券股份有限公司“国君资管 1136 定向 资产管理计划”持有公司股份 305,000 股，该部分股份状态为托管；西安航天发动机有限公司持 有的其余股份的股份状态为无。
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续围绕“排风险、补短板、谋发展”开展大量工作，改革与发展并举，为构建可支撑未来持续扩张的集团化管控架构奠定基础。上半年整体经济指标较去年有所改善，市场状况有喜有忧，主要经营情况如下：
1. 市场开拓方面：公司通过产品性能提升、提供优质服务促进市场开拓，多个领域实现突破。管线输油泵、化工泵产品获得客户青睐，订单增幅明显，报告期内中标中石化多个项目；水利设备市场工作取得喜人成绩，在天津、江西、新疆、江苏等地中标多个千万项目合同；车载消防泵抓住消防车底盘“国五转国六”契机，围绕提高产品核心竞争力，开展性能优化工作，目前市场渐显恢复之势；汽车液力变矩器持续强化对国内自主品牌核心市场布局，与多个汽车品牌零部件制造商形成合作关系。
2. 科技创新工作方面：报告期内，公司加强创新体系建设工作，构建公司级研发共享平台，为加强基础性研究、共性技术研究和前沿技术研究提供组织保障；报告期内，公司申请专利18项，其中发明9项，PCT国际专利1项；取得专利授权12项，其中发明1项。攻克某型号流量计精度和线性关键技术难题，实现流量计整表精度优化升级工作；完工交付的2万吨/年氢氰酸反应器组打破单套产能记录；流量注水泵，突破注水泵阀组件及柱塞密封长时间运行的关键技术，成功完成8000小时连续工业运行无故障目标试验。
3. 管理工作方面：报告期内，公司组建机械加工中心，服务事业部和相关子公司，提高了设备、人员利用率，发掘产能潜力；开展合同履行效能监察，不断规范管理，防范风险；开展整改落实情况日常监察，加强监督，督促落实整改。
4. 人才队伍建设方面：强化科技人才队伍建设，畅通科技人才职业发展通道；通过名师带徒、专业知识培训等加大对技能人员的培训，提升专业技术技能；通过开展安全生产教育培训、质量专题会、质量微课堂等方式不断增强全员安全意识和质量意识。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会【2017】9号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14号），统称为新金融工具准则。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。相应财务报表项目变动详见“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
公司受新金融工具准则影响的主要有：
1、应收款项减值准备的计提：公司原来根据信用风险、单项认定等方法，对应收款项来预期可能发生的损失做出的估计，与新准则要求基本适应，因此公司首次执行新金融工具准则无追溯调整期初数据的情况。报表列报新增 “信用减值损失”项目。
2、依据新金融工具准则规定，原报表列报为“可供出售金融资产”项目，调整至 “其他非流动金融资产”项目。
财政部于 2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，将原 “应收票据及应收账款”项目分拆为 “应收票据”及 “应收账款”两个项 目，将原“应付票据及应付账款”项目分拆为 “应付票据”及 “应付账款”两个项目，利润表中关于 “研发费用”项目， 补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：
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本次会计政策变更不影响公司的财务状况、经营成果。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-038
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2019年8月5日以电话、短信形式发出，会议资料于2019年8月8日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2019年8月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事田阡先生、宋林先生因公务，以通讯表决的方式参加会议；
（五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过公司2019年半年度报告全文及摘要；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年半年度报告全文及摘要。
（二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-040号公告。
（三）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
为提高闲置募集资金的效益，增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下，对不超过20,000.00万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。
此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司临 2019-041号公告。
（四）审议通过《关于追加2019年度日常经营关联交易额度的议案》。
表决结果：同意4票 弃权0票 反对0票
该议案关联董事周利民先生、朱奇先生、张长红先生、周志军先生、黄争先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司临 2019-042号公告。
三、上网公告附件
独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-039
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议通知于2019年8月5日以电话、短信形式发出，会议资料于2019年8月8日以电子邮件形式发出；
3、本次监事会会议于2019年8月15日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
4、会议应出席监事七人，实际出席监事六人，监事程新建先生因公出差，委托监事朱锴先生代为表决；
5、本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
1、审议通过公司2019年半年度报告全文及摘要；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
监事会成员经审阅公司2019年半年度报告认为：2019年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年半年度报告全文及摘要；
2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-040号公告。
3、审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有助于提高募集资金的存储收益，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规之规定。监事会同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过20,000万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司临 2019-041号公告。
4、审议通过《关于追加2019年度日常经营关联交易额度的议案》。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
监事会认为：本次追加的日常经营关联交易属公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司临 2019-042号公告。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2019年8月17日
证券简称：航天动力证券代码：600343 编号：临2019-040
陕西航天动力高科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2019年6月30日，募集资金使用及余额情况，见下表：
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注：上述募集资金余额中，包含公司用于永久补充流动资金尚未转出的资金6,368.42万元。
二、非公开发行募集资金管理情况
公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。
汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，变更后投资总额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入2,101.41万元，累计投入28,948.91万元，截至期末投入进度50.19%。
（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况
非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年10月25日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对闲置募集资金进行定期存款方式进行管理。
截至2019年6月30日，六个月定期存款金额为29,216.54万元，三个月定期存款5,132.78万元。
（五）结余募集资金使用情况
无。
（六）募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况
公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-020号公告、临 2019-022 号公告），本次变更经公司2018年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年8月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2019年6月30日
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证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2019-041
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本次对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2019年6月30日，利息收入11,778.54万元。
上述募集资金，公司和招商证券股份有限公司分别与航天科技财务有限责任公司、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司非公开发行募集资金存放于以上在两家单位开设的募集资金专户进行管理。
二、非公开发行募集资金使用及余额情况
1、截至2019年6月30日公司已使用本次募集资金72,998.49万元，其中投入“汽车液力变矩器建设项目”28,948.91万元，已永久补充流动资金用于归还银行贷款44,049.58万元。
2、募集资金专户余额为35,521.83万元。
三、闲置募集资金进行定期存款的方案
上述募集资金余额中，包含公司用于永久补充流动资金尚未转出的资金6,368.42万元，募集资金建设资金及利息余额为29,153.41万元。根据募集资金投资计划及项目进展情况，预计暂时闲置资金20,000.00万元。为提高闲置募集资金的效益，增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下，对不超过20,000.00万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。
四、本次闲置募集资金进行定期存款的管理
1、公司承诺上述定期存单到期后及时将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
2、公司承诺不得对定期存单方式存放的募集资金设定质押。
3、公司对上述定期存单账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金账户之外的其他账户划转资金。公司募集资金投入项目如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行定期存款事项无需提交公司股东大会审议。
五、本次对暂时闲置募集资金进行定期存款管理对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司本次将对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。
六、审批程序
1、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2019-038号公告。
2、公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2019-039号公告。
七、独立董事、保荐机构意见
1、公司独立董事认为：公司在保证募集资金建设项目投资建设的情况下，合理安排对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高公司募集资金存储收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置募集资金进行定期存款的审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司对暂时闲置募集资金进行定期存款管理。
2、针对本次公司对部分暂时闲置募集资金进行定期存款的的议案，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的的核查意见》，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的核查意见》。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-042
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于追加2019年度日常经营关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划增加与航天推进技术研究院控制的西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力科技”）2019年度日常经营关联交易预计销售额度10,000万元。公司与航力科技属于同一实际控制人控制，航力科技为公司关联方，本次商品销售业务构成关联交易。
● 《关于追加2019年度日常经营关联交易额度的议案》无需提交公司股东大会审议。
● 本次追加的日常经营关联交易属公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易履行的审议程序
公司于2019年8月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于追加2019年度日常经营关联交易额度的议案》。此议案关联方董事周利民先生、朱奇先生、周志军先生、张长红先生、黄争先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。
《关于追加2019年度日常经营关联交易额度的议案》无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士对《关于追加2019年度日常经营关联交易额度的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：本次追加的日常经营关联交易事项为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖；公司第六届董事会第十八次会议审议《关于追加2019年度日常经营关联交易额度的议案》时，关联方董事周利民先生、朱奇先生、周志军先生、张长红先生、黄争先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2019年预计数及截至2019年6月30日实际发生金额不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
二、关联方介绍和关联关系
航力科技控股股东为航天推进技术研究院，公司与航天推进技术研究院属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司控制，因此航力科技为公司关联方。航力科技具体情况介绍如下：
名称：西安航力科技有限责任公司
成立时间：1998年11月2日
法定代表人：何卫东
企业类型：有限责任公司
注册资本：508万元人民币
住 所：西安市长安区航天城宇航街计量楼三楼
经营范围：单相电子式预付费电能表、三相四线电子式预付费电能表、热量表、超声波热量表的生产；IC卡智能冷水表、IC卡智能热水表、智能变送器的生产；HTYC型无源直读远传水表的生产；单相电子式预付费电能表、三相四线电子式预付费电能表、热量表、超声波热量表、IC卡智能冷水表、IC卡智能热水表、HTYC型无源直读远传水表、智能变送器的技术研发、销售；单相全电子电能表、三相四线全电子电能表、射频卡预付费阶梯水表的销售；仪器仪表、机电产品（不含汽车）的技术研发、生产、销售；有线电视工程、节能环保系统、供水系统、供热系统、建筑节能设备、视频监控设备、计算机网络工程、工业自动化控制工程及水处理净化系统的设计、安装、调试及技术咨询；水电安装；绿化工程的设计施工；普通机械加工；交直流配电柜的生产、安装；电子产品、电器、普通机械设备、通讯器材（不含地面卫星接收设备）的销售；节能设备的安装、调试和销售；照明工程的施工及技术咨询服务与推广；能耗监测系统的设计、安装及技术开发；计算机软件的研发、销售及技术服务；计算机系统集成；计量器具的研发、销售、安装、维修、技术服务及技术咨询；货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年6月30日，航力科技总资产1,171.85万元，净资产730.43万元，负债441.42万元，营业收入13,664.74万元，利润总额24.98万元，净利润24.98万元。
上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力，不存在造成呆坏帐的可能。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易定价，依据公司同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，定价公平、公允。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司追加与航力科技的关联交易系实际生产经营需要，追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行。不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-043
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行股份及支付现金购买资产进展情况
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）相关的议案。公司于同日向上海证券交易所申请，公司股票于2019年4月1日开市起复牌。上述具体内容详见公司于2019年4月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年4月15日，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】0447号《关于对陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”），详见公司于2019年4月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-015）。
鉴于《问询函》部分问题的回复需要进一步补充、完善相关资料，因此无法在规定的时间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请，延期不超过5个交易日，于2019年4月26日前回复，具体内容详见公司于2019年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-016）。
鉴于《问询函》涉及的问题较多，针对部分问题还需要进一步补充、完善，公司无法在2019年4月26日回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请，延期不超过3个交易日，在2019年5月6日前回复，具体内容详见公司于2019年4月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-025）。
2019年4月29日，公司及相关中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要进行修订，2019年4月30日公司披露了《航天动力关于上海证券交易所＜关于对陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露问询函＞的回复公告》（公告编号：临2019-026）以及《陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要的修订稿等相关文件。
本次发行股份购买资产事项，公司按照相关规定，在披露发行股份购买资产预案后定期披露相关事项的具体进展情况，具体内容详见公司于2019年4月20日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（编号：临2019-017），2019年5月18日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（编号：临2019-031），2019年6月19日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（编号：临 2019-033），2019年7月19日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（编号：临2019-036）。
二、本次交易的后续工作安排
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在推进本次重组的各项工作。截至目前，针对标的资产的审计和评估工作仍在进行中，评估和审计相关事项尚需进一步沟通。本次交易标的评估报告尚需按照国有资产评估管理的相关规定，履行有权国有资产监督管理部门评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议正式方案、经股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准。公司将按照相关规定履行后续决策审批程序并及时进行信息披露。
三、风险提示
本次交易尚需取得公司董事会、股东大会、有权国有资产监督管理部门及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准，本次交易能否顺利实施仍存在重大不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年8月17日
