青海金瑞矿业发展股份有限公司
公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，中美贸易摩擦不断升级，国内经济发展仍面临较大压力。面对复杂严峻的外部环境，国家持续深化供给侧改革，在确保各项政策有效落地的同时，继续保持安全环保的高压监管态势。报告期内，公司一方面面临国内天青石等原材料供应紧张、价格上涨，生产成本、人力成本、运输成本高企、安全环保投入持续增加等的内部经营压力，另一方面面临着市场新增产能陆续投入，库存产品释放导致价格不断下降，企业竞争日益激烈的外部市场风险。公司主营产品碳酸锶受上述不利困素影响，销售收入同比下降；金属锶及锶铝合金产品，因生产工艺及下游市场影响，产销量也处于较低水平。
为此，公司积极推动技术改造升级、加快新产品研发步伐，通过技术改造降低生产成本、增加产能，稳步提升产品产量及质量，不断提高市场竞争力，增强产品盈利能力；不断深化安全环保责任体系建设，巩固安全环保治理成果，加大隐患排查整改，推动安全与环保管理水平的有效提升；紧盯行业发展趋势，及时把握市场行情，推进产品结构调整，拓展产品销售渠道；同时，持续优化完善金属锶及锶铝合金产品生产工艺，确保产量、质量连续稳定，尽快实现盈利能力。
2019 年1-6 月，公司共生产碳酸锶7,652吨，同比下降14.57%； 硫磺1,585 吨，同比下降18.09%；亚硫酸钠1,314 吨，同比下降17.98%；金属锶340吨；锶铝合金355吨；销售碳酸锶5,727吨，同比下降35.53%；硫磺1,585 吨，同比下降18.47%；亚硫酸钠1,333吨，同比下降16.48%；金属锶150吨；锶铝合金204吨。锶盐业务实现营业收入4,704.28 万元，同比下降20.85%。报告期内，公司累计实现营业收入9,011.35万元，同比增长 50.96%；实现利润总额298.32 万元，实现归属于上市公司股东的净利润183.60 万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长： 任小坤
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2019 年8 月17 日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-033号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
八届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2019年8月6日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届四次会议通知。会议于2019年8月16日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），公司董事和高级管理人员对2019年半年度报告签署了书面确认意见，认为：
1、公司2019年半年度报告（全文及摘要）公允地反映了公司2019年1-6月的财务状况和经营成果；
2、公司2019年半年度报告（全文及摘要）涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的，符合会计准则的基本原则。
我们认为公司2019年半年度报告（全文及摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照上述要求，对原财务报表格式进行了相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次会计政策变更，仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司损益、净资产和净利润等财务指标不产生影响。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其审议、表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019一036号）。
（三）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2019-035号）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（四）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司股东大会议事规则（2019年修订）》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）；
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（五）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司累积投票制度实施细则》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）；
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（六）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）；
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（七）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于2019年9月2日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第（三）、（四）、（五）、（六）项议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-037号）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2019-034号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会八届四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2019年8月6日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届四次会议通知，会议于2019年8月16日上午9时，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2019年半年度报告》（全文及摘要），并提出了如下书面审核意见：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，并提出如下审核意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求执行，相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（三）以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-035号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容如下：
■■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。
上述《公司章程》修改事项已经公司董事会八届四次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-036号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，对公司会计政策和相关财务报表列报进行相应调整，不影响公司损益、净资产和净利润等指标。
一、概述
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2019年8月16日，公司召开董事会八届四次会议、监事会八届四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对原财务报表格式进行相应调整，并按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
(一)本次会计政策变更的具体内容
1、原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表中新增“信用减值损失”项目；将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财会[2019]6号文件规定的财务报表格式编制了 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
■
上述调整仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标。
三、独立董事、监事会意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其审议、表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更事项。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关文件要求执行，相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）独立董事意见；
（二）董事会八届四次会议决议；
（三）监事会八届四次会议决议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2019-037号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月2日 14点30分
召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月2日
至2019年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司董事会八届四次，监事会八届四次会议审议通过。相关公告分别披露于2019年8月17日的《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
2019年8月30日（星期五）上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士 杨超先生
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2019年8月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
