杭州钢铁股份有限公司
公司代码：600126 公司简称：杭钢股份
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润712,635,735.47元，母公司实现净利润717,447,884.89元，弥补以前年度亏损198,752,153.24元后，报告期末母公司可供股东分配的利润为518,695,731.65 元，为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据《公司章程》的相关规定，公司2019年中期利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本3,377,189,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币405,262,689.96元（含税），公司2019年中期不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期，虽然受原燃材料大幅涨价、钢材产品价格总体呈下降趋势及中美贸易战等因素影响，钢铁行业盈利能力比上年有所下降，但公司继续坚持“低成本、高效率”经营策略，紧扣全年生产经营目标，提升公司经营效益和管控水平，实现营业收入124.82亿元，同比下降5.27%，实现归属于母公司所有者的净利润7.13亿元，同比下降38.32%。
1、抢前抓早，谋定而动，钢铁产业生产经营稳定顺行
（1）生产运行平稳有序，两端市场把控有力有成效
公司生产组织以市场为导向，以生产顺行为基础，以提高效益为中心，努力克服生产组织与工程建设双重运行的矛盾和系列年定修等影响，提前规划，精心准备，牢牢把握“铁钢、钢轧平衡”这个关键，持续强化内部生产管控和工序衔接，实现全产线平稳有序，报告期累计生产焦炭54.11万吨、铁水205.92万吨、板坯218.16万吨、钢卷209.85万吨，发电5.65亿kWh。强化设备运行管理，重点围绕保障关键、瓶颈设备状态，加强设备标准化管理及监督检查，全面掌握设备运行状况，精准实现“周期+状态”管控，圆满完成了3月、4月两次系列定修和6月份的年修，关键设备的功能精度达99.99%，为产线稳定顺行提供了坚强保障。
在两端市场上，采购工作坚持创新发展理念，强化资源拓展，优化采购模式，克服资源、物流和储位等衔接匹配问题，圆满实现了生产物资的有序保供；积极统筹国际、国内两大市场，大宗原燃料持续保持稳定供应，全力支撑好公司用料结构优化工作；超前谋划，全面梳理制订备件采购计划，专人专项盯紧跟踪，确保新1号高炉开炉和年定修等备件资材供应；营销工作在做深做细区域市场、持续优化资源配置、深化细化新服务理念的基础上，加大对优质特色产品的市场调研和拓展，强化对有价值潜力四大品种八个细分产品的深度开发，系统积累市场信息和潜在客户资源，有效支撑定价和营销政策调整。
（2）践行精品化发展战略，推动产品高端化发展
紧扣建设国内精品钢铁基地要求，聚焦钢铁制造业高质量发展要求，大力推进产品优化升级。1-6月份优质特色产品产量83.98万吨，完成年度目标进度52.49%，累计实现增效3211.93万元；以“产品高端化、精品化、品牌化”为总导向，持续深化“1+3+α”产品发展战略，有力推进优质特色产品系列化发展，1-6月份新产品产量22.02万吨，共研发生产10个新产品，以及2个SPHD系列客制化产品，由宁钢自主研制的高强汽车用钢NAS1100-BQ，冷轧后产品实物强度超过1100MPa，可实现替代热成型用钢，填补了国内在该领域的空白。
（3）积极推行绿色制造，推进产业可持续发展
紧扣“环境经营、绿色发展”工作思路，按照新一轮环境提升行动计划要求，加快推进节能环保提档升级步伐，持续推进环保问题隐患排查整改，积极开展技术考察与项目策划工作。1-6月份公司各项污染物排放均处于受控状态：其中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、总氮排放量分别为1777吨、509吨、1785.9吨、9.2吨、0.26吨、3.7吨，均满足排污许可证要求。与2018年同期相比，二氧化硫排放量减少21.2%，氮氧化物排放量下降22.6%，颗粒物排放量下降4.0%，化学需氧量排放增加51.6%，总氮排放量增加5.2%。另外，厂区平均降尘量下降10.4%。大力推进资源节约和循环利用，持续加大余能余热回收力度，开展节能减排装备技术、资源综合利用技术的应用，策划并实施节电、节水专项工作计划，公司余能、余热回收利用水平持续提高，吨钢耗新水和吨钢综合能耗分别为0.34m3/t和553.15kgce/t，较2018年实绩分别下降50%和1.38%。
2、拓市提质，稳中求进，环保产业攻坚克难增效发展
（1）重点项目开发建设工作取得新进展。报告期，公司控股子公司紫光环保在水务市场跟踪项目40余个，重点跟踪项目20余个，进一步推进落地项目2个，筹建在建项目7个，着力抓好项目建设各阶段的管控，加强现场管理，科学制订工作计划，做好进度控制，在多方的协同配合下，三门排海管、宿迁河西、开化等项目按期按质完成节点目标。在技术改造方面，完成襄阳生化池系统技术改造工作，性能测试合格，出水水质从一级B提升到一级A，圆满完成任务；受托管理的温州项目完成技术改造工作，日处理水量从35万吨提升到38万吨，超额完成任务。
（2）持续加强运营管理与安全管控。通过组织专技培训，提升子公司员工技术能力，鼓励自主解决问题，同时调动总部技术力量，提供全时技术支持，通过调度中心“五大中心”功能和运营周例会，实时掌握子公司情况，提升问题处理质量和速度。报告期内通过调度中心协调处理子公司运营问题千余个，问题处理效率得到大幅提升，为出水稳定达标提升了保障。在标准化建设和安全管理上常抓不懈，扎实推进运营标准化建设，制订下发“一厂一策”方案大纲，各水厂对照要求，理清自身风险点，有针对性的制订管控措施，提升风控的精准度。
（3）固化技术攻关成果，提高核心竞争力。统一标准完善制度，围绕提标改造项目加强设计把控，加强对攻关成果转化运用，以解决运营中的实际问题，做好资质的申报工作，取得了污染治理设施运行服务认证分散式生活污水一级证书，续期了污染治理设施运行服务认证城镇集中式一级证书、污染治理设施运行服务评价证书工业废水一级证书，公司资质进一步提升。
（4）公司控股子公司再生资源公司坚持以市场为导向，坚持以再生资源为特色经营，认真谋划好产业布局，补短板抓管理，抓住机遇，实现经营稳步发展的目标。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
重要会计政策变更：
1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元 币种：人民币
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2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
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3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
杭州钢铁股份有限公司
2019年8月15日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019一057
杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2019年8月6日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2019年8月15日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年半年度报告全文于2019年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司2019年半年度报告摘要于2019年8月17日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2019－059）。
（三）审议通过《2019年中期利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润712,635,735.47元，母公司实现净利润717,447,884.89元，弥补以前年度亏损198,752,153.24元后，报告期末母公司可供股东分配的利润为518,695,731.65 元，为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据《公司章程》的相关规定，公司2019年中期利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本3,377,189,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币405,262,689.96元（含税），公司2019年中期不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于2019年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2019年中期利润分配预案的公告》（临2019－060）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2019年9月5日（星期四）下午2：00，在杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2019年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019－061）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年8月17日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临2019一058
杭州钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2019年8月6日以专人送达方式通知各位监事，会议于2019年8月15日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2019年半年度募集资金的实际存放与使用情况。
（三）审议通过《2019年中期利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润712,635,735.47元，母公司实现净利润717,447,884.89元，弥补以前年度亏损198,752,153.24元后，报告期末母公司可供股东分配的利润为518,695,731.65 元，为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据《公司章程》的相关规定，公司2019年中期利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本3,377,189,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币405,262,689.96元（含税），公司2019年中期不进行资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司2019年中期利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司制定的现金分红政策相关规定及公司的实际情况，有利于促进公司长远发展。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2019年8月17日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2019一059
杭州钢铁股份有限公司关于
2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，杭州钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）核准，并经上交所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票468,749,995股，发行价为每股人民币5.28元，共计募集资金2,474,999,977.28元，其中人民币3.68元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款，扣除发行费用29,344,103.42元后的募集资金为2,445,655,873.86元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年6月2日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭州半山支行开立的账号为1202020029900105537的人民币账户内。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕177号）。另扣除验资登记费等655,896.21元，募集资金净额为2,444,999,977.65元。
（二）募集资金使用和结余情况
2019年上半年度实际使用募集资金21,073.55万元，使用闲置募集资金购买理财产品105,000.00万元,2019年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,660.15 万元；累计已使用募集资金196,623.07 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,148.42 万元。
截至2019年6月30日，募集资金余额为57,025.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额9,148.42万元）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份公司于2016年6月与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行及子公司宁波钢铁有限公司（以下简称宁钢公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与宁波银行杭州城西支行营业部及子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司（以下简称再生资源公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2016年12月与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司常山富春紫光污水处理有限公司（以下简称常山紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司德清富春紫光水务有限公司（以下简称德清紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司福州富春紫光污水处理有限公司（以下简称福州紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司甘肃富蓝耐环保水务有限责任公司（以下简称甘肃紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司青田富春紫光污水处理有限公司（以下简称青田紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司三门富春紫光污水处理有限公司（以下简称三门紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司宣城富春紫光污水处理有限公司（以下简称宣城紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司、宁钢公司、紫光环保公司及再生资源公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，本公司及其子公司共有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
公司于2019年7月17日召开的七届二十四次董事会、七届二十次监事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资的关联交易议案》，公司拟终止“金属材料交易平台项目”的投资，对应的募集资金投资额9.5亿元拟变更投向通过收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资，以杭州杭钢云计算数据中心有限公司为实施主体，推进实施杭钢云计算数据中心项目一期，该事项已经公司于2019年8月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年8月17日
附件
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]：金属材料交易平台，公司于2019年7月17日召开的七届二十四次董事会、七届二十次监事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资的关联交易议案》，公司拟终止“金属材料交易平台项目”的投资，对应的募集资金投资额9.5亿元拟变更投向通过收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资，以杭州杭钢云计算数据中心有限公司为实施主体，推进实施杭钢云计算数据中心项目一期，该事项已经公司于2019年8月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。原料场封闭工程项目，鉴于公司实际募集配套资金净额与计划募集金额存在缺口，原料场封闭工程项目不再作为募集资金投资项目。
[注2]：再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目，尚处于项目前期筹备中。
[注3]：烧结机活性焦烟气净化工程，公司通过BT方式委托浙江省环保集团有限公司建设，该工程已投入试运行，本期已支付20,000万元。
[注4]：公司实际募集资金总额为244,500.00万元，小于原募集资金承诺投资总额280,000.00万元，截至2019年6月30日，公司尚未经董事会、股东会审议调整承诺投资总额。
[注5]：公司未承诺截至2019年半年度末投入募集资金金额，故以承诺投资总额列示。
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2019一060
杭州钢铁股份有限公司
关于2019年中期利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2019年6月30日总股本3,377,189,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利人民币405,262,689.96元（含税），公司2019年中期不进行资本公积金转增股本。
该分红预案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
一、2019年中期利润分配预案
杭州钢铁股份有限公司母公司上年度末可供股东分配的未分配利润为-198,752,153.24元，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，公司2018年度未进行利润分配。2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润712,635,735.47元，母公司实现净利润717,447,884.89元，弥补以前年度亏损198,752,153.24元后，报告期末母公司可供股东分配的利润为518,695,731.65 元，为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据《公司章程》的相关规定，公司2019年中期利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本3,377,189,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币405,262,689.96元（含税），公司2019年中期不进行资本公积金转增股本。
二、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《2019年中期利润分配预案》，同意将本预案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2019年中期利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。同意公司2019年中期利润分配预案，同意将公司2019年中期利润分配预案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、监事会意见
公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了《2019年中期利润分配预案》，监事会认为：公司2019年中期利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司制定的现金分红政策相关规定及公司的实际情况，有利于促进公司长远发展。同意将公司2019年中期利润分配预案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2019-061
杭州钢铁股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月5日 14点00分
召开地点：杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月5日
至2019年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第七届董事第二十六次会议或公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式:自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准选择。网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
2、登记时间：2019年9月2日一2019年9月3日(上午9：00～11：30，下午1：30～4：30)；
3、登记地点: 浙江省杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦21层杭州钢铁股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理
2、会议联系地址：浙江省杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦21层杭州钢铁股份有限公司证券部
3、联系电话：0571－88132917
4、联系传真：0571－88132919
5、邮政编码：310008
6、联系人：吴继华 葛娜杰
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年8月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月5日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临2019一062
杭州钢铁股份有限公司
关于2019年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第九号一钢铁》以及《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，杭州钢铁股份有限公司现将2019年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
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特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年8月17日
