炼石航空科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-027

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司实现营业收入102,811.57万元，营业利润-4,207.32万元，利润总额-4,872.82万元，归属于上市公司的股东净利润-4,677.18万元。

1、Gardner Aerospace Holdings Limited：

报告期，Gardner公司实现营业收入97,629.35万元，营业利润2,792.71万元，净利润2,360.76万元。该公司经营持续稳定，随着空客业务的稳固增长，预计Gardner成都工厂年内实现部分试生产，其业务及盈利水平将会进一步提升。

2、陕西炼石矿业有限公司：

报告期，受钢铁市场需求影响，钼金属价格持续平稳上升。该公司上半年以控制成本为目标，严格控制各项生产费用及管理费用，取得了一定的成效。报告期实现营业收入4,682.41万元，营业利润-1,132.31万元，净利润-1,130.82万元。

3、成都航宇超合金技术有限公司：

报告期，完成了国内多家客户认证，承接了预研、在研、在役重点机型复杂单晶叶片的研发及生产任务，按合同交付了多批次零部件。报告期实现营业收入499.81万元，营业利润-2,776.46万元，净利润-2,776.55万元。

4、加德纳航空科技有限公司：

报告期，继续完善各项配套设施，相关设备正在陆续采购和安装中，预计年内实现部分试生产。

5、朗星无人机系统有限公司：

报告期，完成了无人机原型机内部结构逆向工程、电子样机汇总、设计优化，编制技术报告、培训及交付手册多项工作，起草相关标准多份，适航审定工作进展顺利，预计年底完成民航局适航审定试点工作。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：张政

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-028

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2019年8月5日以电子邮件形式发出，于2019年8月15日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室召开，本次会议应出席的董事七人，实际出席的董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于会计政策变更的议案

根据财政部2019年修订的一般企业财务报表格式，董事会批准公司对有关会计政策进行变更。董事会认为，本次变更会计政策是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、公司2019年半年度报告及摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、关于继续对Gardner Aerospace Holdings Limited提供担保的议案

公司全资孙公司Gardner Aerospace Holdings Limited及其子公司（以下简称“Gardner”）因生产经营需要，拟将原向 National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及Lombard North Central Plc申请的500万英镑短期借款延期至2019年12月31日，由公司继续提供担保。

董事会认为，该笔贷款延期使用，可以满足Gardner的生产经营需要，符合公司的整体利益。Gardner为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《对外担保公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○一九年八月十五日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-029

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2019年8月5日以电子邮件形式发出，于2019年8月15日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。本次会议应出席的监事三人，实际出席的监事三人，会议由监事会主席刘玉钏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于对会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于2019年半年度报告及摘要的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

航空科技股份有限公司监事会

二○一九年八月十五日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-030

炼石航空科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第九届董事会第二次会议，审议批准了《关于会计政策变更的议案》。具体变更情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的规定和要求，对公司财务报表格式进行了修订。公司本次会计政策变更，将会对财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

2、变更日期

财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。

三、本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更事项已经公司2019年8月15日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，本次会计政策变更无须提交公司股东大会批准。

四、董事会、独立董事、监事会对会计政策变更的意见

1、董事会意见

本次变更会计政策是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

2、独立董事意见

本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行相应调整变更，本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次对会计政策的变更。

3、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-031

炼石航空科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司Gardner Aerospace Holdings Limited及其子公司（以下简称“Gardner”）因生产经营需要，拟将原向National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及Lombard North Central Plc申请的500万英镑短期借款延期至2019年12月31日，由公司提供担保。

2019年4月17日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对Gardner Aerospace Holdings Limited提供担保的议案》，决定为Gardner向National Westminster Bank Plc银行申请500万英镑短期借款提供担保，借款期限四个月。为方便起见，Gardner及各子公司根据所属地情况向同属于RBS的三家金融机构National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及Lombard North Central Plc借款。

该事项见2019年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-013）。

2019年8月15日，公司第九届董事会第二次会议批准了《关于继续对Gardner Aerospace Holdings Limited提供担保的议案》，同意公司为Gardner原向National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及Lombard North Central Plc申请的500万英镑短期借款延期至2019年12月31日，继续提供担保。

本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：Gardner Aerospace Holdings Limited及其子公司

成立日期：2012年3月6日

注册地址：英格兰

授权股本：1013.60英镑

主营业务：航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等。

截止2018年12月31日，Gardner资产总额178,386.73万元，负债总额115,542.67万元，其中银行贷款总额50,165.30万元（包括短期贷款中的质押贷款以及应收账款抵押贷款总计26,284.96万元，长期贷款中的质押贷款以及抵押贷款23,880.34万元）；2018年实现营业收入152,413.29万元，利润总额12,384.28万元，净利润11,252.33万元。

截止2019年6月30日，Gardner资产总额179,206.01万元，负债总额114,337.65万元，其中银行贷款总额60,601.54万元（包括短期贷款中的质押贷款以及应收账款抵押贷款总计40,168.04万元，长期贷款中的质押贷款以及抵押贷款20,433.50万元）；2019年上半年实现营业收入97,629.35万元，利润总额2,279.97万元，净利润2,360.76万元。

Gardner不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、贷款银行：National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及Lombard North Central Plc

2、贷款额度： ￡5,000,000（500万英镑）

3、被担保方（贷款客户）：Gardner Aerospace Holdings Limited及其子公司

4、贷款期限：至2019年12月31日

5、担保方：炼石航空科技股份有限公司

6、担保期间：客户对银行的全部还款责任完成日止。

7、担保范围：支付所贷金额利息，日期为从银行提出要求之日起至付清全部款项之日止。利息按银行向客户收取的利率支付，以日结利率计算，并按银行规定日期按季度复利。

8、担保方式：连带责任保证。

9、法院管辖：此担保书受英国法律约束，并且英国法院拥有专属管辖权。

担保人不可撤销地接受英国法院的管辖，且不可撤销地同意这些法院与此担保书相关的任何诉讼程序中的判决或裁决，所有这些判决或裁决均对担保人具有确定性和约束力，并且法院可在任何其他司法管辖区对担保人进行强制执行。

四、董事会意见

公司为Gardner短期借款继续提供担保，是为满足其生产经营的需要，符合公司整体利益。Gardner为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年8月15日，公司对外担保金额累计为500万英镑（以2019年8月14日外汇中间价计算为4,254.45 万元人民币，均为公司对下属全资公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的1.39%。

公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-032

炼石航空科技股份有限公司

2019年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日

2、预计的经营业绩：

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □扭亏

■

其中：2019年第三季度(2019年7-9月)业绩预计情况如下:

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩较上年同期减少的主要原因，主要是本期财务费用较上年同期大幅减少及炼石矿业同比亏损减少所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○一九年八月十五日