江苏联环药业股份有限公司

公司代码：600513 公司简称：联环药业

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，在公司党委和管理层的带领部署下，公司面对老厂区生产经营和新厂区项目建设重任，大力弘扬“激情、创新、敬业、诚信”的联环精神，积极倡导实干、担当、奉献，不断强化安全环保生产，持续加速管理创新、加大科研投入，各项工作有力推进，全面实现既定目标。

2019年1-6月，公司实现营业收入55,460.76万元，较上年同期增长19.69%，归属于上市公司股东的净利润4,136.79万元，较上年同期增长6.93%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,073.69万元，较上年同期增长5.30%。

报告期内，公司重点工作完成情况：

1、强化组织保障，全面压实发展责任。上半年，为适应新形势新要求，公司加快了机构机制改革，成立了信息调度中心和大宗物资采购办公室，为更好的发挥科技人员作用，加快公司科技创新步伐，撤并了技术管理部，成立了药物研究所；并分别对退城进园、新药研发、投资发展、资金清欠、“三化”建设、新区GMP认证、大宗物资集中采购及招投标工作领导小组进行了人员调整，不断强化组织领导，保障公司推行的各项改革落地生根。同时，完善了管理层及相关领导、中层、班组长以及各类技术人员的年度考核细则，新建了管理层月度重点工作考核方案，动真碰硬的进行考核，全面落实公司各个层级加快发展联环的责任。

2、坚持质效优先，筑牢持续发展基础。质量是企业生存发展的基础，公司根据GMP规范要求，围绕产品质量精准发力，完善了各类SOP和SMP，强化了变更控制，并积极开展自查互查，从原辅料源头到市场终端实施了全过程管控，主动监测收集相关产品不良反应信息，持续完善质保体系，全心全意生产优质药、放心药。在抢抓生产备货和新区建设的同时，公司高度重视安全环保工作，全面落实干部24小时值班制度，不断增强全员安全环保和健康意识；并不断加大投入，强化安全防护，加强RTO和RCO应用，加快SCADA系统实施，通过人防技防相结合，全面提升了安全环保管理质量，为公司可持续健康发展奠定了良好基石。

3、强化营销改革，经营业绩稳中向好。面对国内经济放缓压力和当前的医药市场环境，公司持续推进“三整合、一转变”，通过加速人员、队伍以及区域的整合，转变营销理念，不断激发内生发展动力。上半年，公司继续保持产销两旺的良好态势，报告期公司主要品种爱普列特片、苏迪、盐酸屈他维林注射液销售量较上年同期增长迅速。子公司扬州联环医药营销有限公司、联环（南京）医疗科技有限公司等业绩稳中向好。

4、科技创新增速，研发成果硕果累累。公司聚智聚力，依托院士工作站、博士工作站，聚焦扬州、南京和产学研一体化三大研发平台，通过招贤纳士，蓄积院士、长江学者、博士、硕士等高端研发力量，高水平、高效率、高质量地加快自主知识产权培育。上半年，扬州联环药物工程研究中心有限公司研发的米力农原料已通过CDE技术审评；硫酸氢氯吡格雷片剂经过CDE审评正在进行资料补充，米力农注射液正在CDE等待审评。同时，已完成1类新药爱普列特原料的工艺变更以及爱普列特片关联审评补充申请，盐酸多西环素片、叶酸片等品种已完成一致性评价研究并申报至CDE。

5、攻坚退城进园，一期二期全面完成。公司在科学组织老厂区原料药和制剂产品生产备货的同时，集中人力、物力、财力，全力攻坚退城进园。目前，一期、二期项目已全面完成，QC相关的产品分析方法转移、现场仪器设备验证确认等工作已经结束，固体制剂与小容量注射剂车间正在有条不紊地进行产品的工艺验证和清洁验证，两个制剂车间计划于今年11月份递交GMP认证材料。公司目前正强有力地推进三期工程建设，公用管架、事故应急池等项目正集中力量进行赶工，原料药车间和公用工程已进入全面安装调试阶段，5、6、7厂房计划8月份投入验证，1、2、3、4、8厂房计划9月份投入验证。

同时，公司当前发展过程中面临多种考验：

首先，国际国内经济环境变幻莫测，中美贸易战、国内经济增速放缓、大宗化工原辅材料价格大幅上涨、严苛的安全环保要求、退城进园整体进度等因素对公司现阶段的高速发展都构成了一定程度的挑战。

其次，国家医改政策频出，价格战、“两票制”、“4+7”集采、带金销售整治、按疾病诊断相关分组(DRGs)付费国家试点等政策因素对医药企业的经营策略、经营方向也会产生一定影响。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第23号-金融资产转移》，《企业会计准则第24号-套期会计》，《企业会计准则第37号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司不涉及期初留存收益或其他综合收益的调整。所以，执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。公司自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2019-038

江苏联环药业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

（一）江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的通知和相关议案于2019年8月5日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。

（二）本次会议于2019年8月15日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。

（四）公司全体董事、高管审核了公司2019年半年度报告全文和摘要，并出具了书面确认意见。

（五）本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要

《公司2019年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

（二）审议通过《关于〈公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-040。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

（三）、审议通过《关于调整公司第七届董事会提名委员会成员的议案》

对公司董事会提名委员会成员调整如下：

委员：周建平、吴文格、陈莹

召集人：周建平

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

（四）审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》

对公司董事会审计委员会成员调整如下：

委员：陈玲娣、金仁力、陈莹

召集人：陈玲娣

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

（五）审议通过《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

对公司董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：

委员：周建平、陈玲娣、钱振华

召集人：周建平

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

二、上网公告附件

（一）《公司2019年半年度报告》全文和摘要；

（二）《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（三）《公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2019年8月17日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2019-039

江苏联环药业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年8月15日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席吴坚平先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

一、同意《公司2019年半年度报告》全文及摘要，监事会认为：

1、《公司2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年上半年的经营成果和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）

二、同意《关于〈公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2019年8月17日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2019-040

江苏联环药业股份有限公司

2019年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]518号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）12,208,846股，发行价格26.00元/股，共募集资金317,429,996.00元，扣除承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为307,429,996.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）于2015年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用4,001,000.00元后，公司本次募集资金净额为303,428,996.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2015）00029号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司非公开发行股票共募集资金净额303,428,996.00元，报告期内累计已使用募集资金215,997,001.47元(含置换金额14,708,700.00元)。截止报告期末，本次非公开发行股票募集资金专户余额为109,531,604.63 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额22,099,610.10 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合本公司的实际情况，公司第五届十次董事会审议通过了《江苏联环药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2015年5月5日，公司与本次非公开发行股份的保荐机构光大证券、交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行、兴业银行股份有限公司扬州城中支行、南京银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2015年5月26日公司及光大证券、兴业银行与实施募集资金投资项目的子公司扬州制药签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并分别于2015年5月6日、2015年5月27日予以公告。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2019年06月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2019年06月30日，募集资金专户存储情况如下：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年06月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2015年5月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,708,749.79元，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2015年5月12日公司根据第六届董事会第一次临时会议决议，用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为14,708,700.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏联环药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（天衡专字（2015）00633号）。详见公司2015年5月13日披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号2015-023。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏联环药业股份有限公司董事会

2019年8月17 日

附表：

江苏联环药业股份有限公司募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

单位：人民币万元

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