中航航空高科技股份有限公司
公司代码：600862 公司简称：中航高科
2019年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司坚持以“深耕发展”为工作主题，围绕“一个中心、六个坚定”推动公司高质量发展。在确保航空产品交付的同时，加强科研和新产品开发、促进核心能力提升和科技成果转化；加强战略规划和投资管理、促进主业发展；加强内部控制和风险管理、提升管理水平；加快房地产业务退出、聚焦主业发展；做好党建工作、促进中心工作落地；上半年重点工作基本落实、经营规模稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入144,670万元，同比增长3.94%，完成全年工作目标的61.67%；实现利润总额34,522万元，同比增长65.70%。
（一）航空新材料业务（含民品转化业务）
报告期内，公司航空新材料业务实现销售收入115,740万元，同比增长48.04%，实现净利润18,985万元，同比增长122.25%。其中，航空工业复材实现销售收入11.25亿元，同比增长49.43%；实现利润总额2.30亿元，同比增长95.18%；实现净利润1.97亿元，同比增长98.66%。
报告期内完成的主要工作：
（1）生产销售情况
报告期内，预浸料及树脂等主要产品生产计划完成率97%，预浸料生产同比增长39.7%，窄带生产同比增长100%，树脂生产同比增长43.7%，上半年完成铝蜂窝生产4,000余千克，完成芳纶纸蜂窝生产2,250立方米，基本按要求完成上述产品交付；蜂窝系列产品上半年累计可执行合同总额为21,493.16万元,完成产值6,786.71万元，完成交付的合同（税后）6,527.60万元。
民航飞机用钢刹车盘副产品实现收入949.85万元，同比减少9.25%；公司半年度生产任务基本完成，产品转型初见成效，新产品（含民航飞机用炭刹车盘副产品、轨道车辆用制动产品、特种车辆用制动产品及机轮附件产品）产量大幅增长；多种型号民航飞机用刹车产品实现小批量海外出口，轨道车辆制动闸片在中国铁路局物资采购公开招标中获得中标4,000片，标志着优材百慕正式进入轨道车辆制动产品市场。
骨科植入物产品营业收入2,262万元，同比增长23.6%，资金回笼2,948万元，同比增长33.33%。
（2）产品研发情况
报告期内，航空工业复材完成CR929前机身工作包RFP回复工作；签订了CJ-1000发动机叶片、叶栅合同；取得CJ-1000发动机短舱叶栅工作包；签订了CR929前机身过渡段机身壁板典型件制造合同；完成CJ-2000商用航空发动机复合材料风扇大叶片交付，取得了热压罐成型制造技术突破；取得了二代SiC纤维/SiC复合材料界面层工艺和致密化工艺的技术突破，并申请发表论文一篇；蜂窝研发项目基本按一级计划完成相应的研发工作。
优材百慕在民航飞机用刹车盘副领域共开展5个机型刹车盘副的研制工作，已取得1个机型的PMA证书，目前仍有5项民航飞机用刹车机轮附件正在研制中；在轨道交通制动领域正在开展1个型号轨道车辆制动闸片产品的研制和1个型号炭陶制动盘产品的预研工作。
优材京航髋膝肩关节的换代设计工作稳步推进，完成HA新型关节项目和二代膝关节项目立项工作，完成7项产品延续注册申请工作。
（3）其他方面
各新材料业务子公司在生产过程中，科学制定生产计划，严格做好成本管控，降本增效成果显著。
南通民用预浸料生产线开始运行；炭/炭刹车盘副南通生产线建设项目完成批准流程、开展建设准备工作；南通大尺寸蜂窝生产线二期建设项目完成可行性研究报告。
（二）机床装备业务
报告期内，公司机床业务实现销售收入4,919万元，同比减少44.62%，实现利润总额-2,371万元，同比减亏94万元。
（1）生产销售情况
报告期内，航智装备机床产量50台，完成年度计划22.83%，同比减少62%；机床销量52台，完成年度计划23.01%，同比减少61%。南通机床产量50台，产值542万元（其中机床产值472万元），产量同比减少116台，下降70%，产值减少1,292万元，下降70%；机床销量87台，同比减少108台，实现销售收入1,624万元（其中机床收入956万元），同比减少1,656万元，下降50%。
上半年，机床业务大幅下滑的主要原因为机床行业经济运行下行压力明显，机床销量大幅下降。
（2）产品研发情况
报告期内，航智装备主要完成产品质量优化及降本工作，同时完成了相关专机研制及制造院转移项目产品的二次开发工作。南通机床主要是对产品型谱做出两方面优化：一是对主营产品XKA系列数控铣床进行优化设计，首批5台XKA6132产品结构升级优化已实现销售；二是拓展产品型谱，开发了XK1220数控龙门铣床，并取得试制成功，完成了相关内部鉴定。
（3）其他方面
国家科技重大专项“100吨焊接力液压振动线性摩擦焊接技术与装备“项目启动，国家计划拨款457.28万元。
机床装备业务相关子公司积极寻求降本增效优化方案，加强采购管理，明确物资采购价格审批管理流程，提升价格审核和管控力度，切实做到降低采购成本。
南通机床积极响应国家“一带一路”倡议，签订了加纳职教项目及乌干达工业部的培训中心项目相关合同。
（三）房地产业务
报告期内，房地产项目（含安置房）新开工面积约158,848平方米，在建工程面积约48,019平方米(不含代管项目)，代管项目面积约209,959平方米，报告期未实现竣工交付(不含代管项目)。报告期内实现销售收入23,917万元，同比减少54.24%，回笼资金44,823万元(另有20,357万元在房管局封闭管理账户），利润总额1,6045万元，同比下降1.38%，净利润11,783万元，同比下降5.02%，上半年上缴税费17,217万元。
（1）项目建设情况
江苏致豪紧扣年度计划有序推进各项目建设，完成万濠瑜园主体外立面及脚手架拆除、室外配套路面基层施工、大乔木种植等工作，室内批量精装修正在施工中；完成万濠禧园一期主体结构的1/2、二期桩基工程、土方开挖40%等工作；完成中桥名邸竣工验收备案工作。其中，万濠瑜园项目及万濠世家12#楼分别获得“南通市建筑施工标准化星级工地”和江苏省优质工程奖“扬子杯”荣誉。
（2）房产销售情况
万濠瑜园项目上半年基本实现清盘销售目标，总销售金额17,402万元，资金回笼20,855万元；万濠禧园项目开始首期开盘销售，已实现预销售金额45,687万元，资金回笼20,357万元，该项目即将准备二次加推销售，项目销售稳步推进。
（3）其他方面
房地产业务退出工作稳步推进，股权转让事项已经公司董事会、股东大会决策同意，并完成了以2019年4月30日为基准日的审计评估工作，2019年6月28日已在北京产权交易所预披露。
按照“全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效”的总体要求，以问题为导向，聚焦风控关键环节，建立全面风险和内部控制管理工作的长效机制；全方位、多环节落实“两控两降”措施，在确保楼盘品质的前提下降低工程造价，抓好工程预算及核算工作。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整。
2019年4月30日，财政部发布了“关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知”，本集团根据相关要求结合一般企业财务报表两种格式调整（适用于已执行新金融准则，尚未执行新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表：（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；（3）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值；（4）“其他权益工具”：该项目反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的期末账面价值；（5）按照采用折旧（或摊销、折耗）方法进行后续计量的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产，只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行折旧（或摊销、折耗）的部分，仍在各该非流动资产项目中填列，不转入“一年内到期的非流动资产”项目；（6）“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财企[2019]8号），根据要求，本集团对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号-债务重组》（财企[2019]9号），根据要求，本集团对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2019-022号
中航航空高科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事王健因公务未出席，董事李娟因产假未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的1项议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航航空高科技股份有限公司
2019年8月17日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019-023号
中航航空高科技股份有限公司
第九届董事会2019年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年8月2日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第五次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2019年8月16日下午4点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，公司董事王健因公务委托董事长李志强代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事李娟因产假委托董事周军辉代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告》及摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见同日披露的公司2019-024号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
内容详见同日披露的公司2019-025号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019-024号
中航航空高科技股份有限公司
第九届监事会2019年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年8月2日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2019年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2019年8月16日下午5点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席周训文主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、一致审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要：
监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
2、一致审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
2019年8月17日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2019-025号
中航航空高科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2015年10月29日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资金。公司本次非公开发行A股数量为188,780,156股，发行价格3.12元/股，募集资金总额58,899.41万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额56,861.86万元。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月9日出具了众环验字（2015）020034号《验资报告》。公司本次发行的股份已于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2019年6月30日，公司2015年重大资产重组募投项目均已结项，公司累计投入募投项目的募集资金金额为54,853.67万元，募集资金节余金额为2,543.25万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品投资收益），占募集资金净额的4.47%。三家子公司北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司和中航复合材料有限责任公司的募集资金专户已分别于2017年6月7日、2018年11月28日和12月26日完成注销。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
2015年12月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的信息披露程序不存在问题。（详见公司2015-056号公告）
截至2019年6月30日，募集资金的存储情况如下：
■
注：鉴于公司2015年重大资产重组募投项目均已结项，为提高节余募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际余额为准），并将公司总部的募集资金专项账户予以注销（详见同日披露的2019-025号公告）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）报告期无募集资金投入。
（二）报告期内公司不存在使用募集资金置换募投项目前期投入的情况。
（三）报告期内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情况。
（四）报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。
特此公告
中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2019-026号
中航航空高科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”或“公司”）2015年重大资产重组募投项目均已结项，公司拟将节余的募集资金永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际余额为准），实施完毕后将注销公司总部的募集资金专项账户。现将具体内容说明如下：
一、募集资金基本情况
2015年10月29日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资金。公司该次非公开发行A股数量为188,780,156股，发行价格3.12元/股，募集资金总额58,899.41万元，扣除承销费及其他与该次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额56,861.86万元。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月9日出具了众环验字（2015）020034号《验资报告》。公司该次发行的股份已于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
2015年12月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司（以下简称“中航复材”）、北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）、北京优材京航生物科技有限公司（以下简称“优材京航”）也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。
公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理办法》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
1、募集资金使用情况
公司2015年重大资产重组扣除承销费及其他相关费用后，募集资金净额为56,861.86万元，使用计划和实际使用情况如下：
单位：万元
■
注：优材百慕生产线扩建项目累计已投入资金10,048.18万元，其中以自有资金投入2,006.36万元、以募集资金投入8,041.82万元。
2017年4月17日，中航高科召开第八届董事会2017年第三会议和第八届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（具体内容详见2017年4月19日披露的相关公告），并于2017年5月11日经2016年年度股东大会审议批准，公司终止原骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，以自有资金归还该项目已使用的募集资金1,667万元，将该项目全部募集资金5,059万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。
2、募集资金节余情况
截至目前，公司2015年重大资产重组募投项目均已结项，节余募集资金存放于公司在中信银行北京福码大厦支行开立的募集资金专项账户（账号“8110701012900192490”），节余金额合计25,432,466.79元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品投资收益）,占募集资金净额的4.47%。三家子公司优材京航、优材百慕及中航复材的募集资金专项账户已分别于2017年6月7日、2018年11月28日和12月26日先期注销。三家子公司与有关各方签署的《募集配套资金五方监管协议》相应终止。
募集资金节余的主要原因为公司在募集资金到位前使用自有资金投入优材百慕生产线扩建项目，因与募集资金实际到位时间间隔较长，在募集资金到位后未对预先投入的自有资金进行置换，导致项目实际投入与计划不一致，但项目整体进展情况良好，项目总投入金额未超过计划募集资金项目总额，符合相关监管规定。
3、节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于“中航复材航空产业园复合材料建设项目”和“优材百慕生产线扩建项目”均已建设完毕，为最大程度发挥募集资金使用效率、提升公司业绩，公司拟将募集资金节余永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求（具体补充流动资金的金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）。本次节余募集资金永久补充流动资金后，将注销公司总部的募集资金专项账户,本公司与有关各方签署的《募集配套资金四方监管协议》相应终止。
四、相关审议程序
本次“中航复材航空产业园复合材料建设项目”和“优材百慕生产线扩建项目”结项后，公司2015年重大资产重组募投项目已全部完成。2019年8月16日，公司第九届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司同日披露的2019-022号公告）。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包含利息收入）低于500万元或者低于募集资金净额5%的，无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年8月17日
