岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2019-061
岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2019年8月9日以电子邮件的方式发出。
(三)董事会会议召开情况
本次董事会会议于2019年8月16日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人,实际表决7人。
二、董事会会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司湘江纸业处置固定资产的议案》。
同意公司停止挂牌转让全资子公司永州湘江纸业有限责任公司(以下简称“湘江纸业”)100%股权,同意对湘江纸业#4地制浆用设备、发电设备、输变电设备等固定资产采取挂牌出售方式进行处置。
北京中同华资产评估有限公司对拟处置固定资产于评估基准日2019年6月30日的市场价值采用资产成本法进行了评估,出具中同华评报字(2019)第060787号《永州湘江纸业有限责任公司拟转让#4地闲置设备资产评估项目资产评估报告》:截止评估基准日,拟转让固定资产账面净值15,953.09万元,评估价值为6,070.18万元,比账面值减值9,882.91万元,减值率为-61.95%。评估结果尚待国有资产有权部门备案确认。
本次处置资产将以评估备案价值为依据,采取公开交易的方式进行。
按固定资产净值计算,如本次挂牌出售顺利完成,则会对公司当期损益产生一定影响;因本次挂牌出售存在竞价的可能性,具体资产损失待出售后确定。本次交易符合市场化规则,不存在损害股东利益情况。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日