安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议
决议公告

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-039

安徽建工集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月15日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生、独立董事周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于参与阜南县FN2019-46、47地块竞买的议案》，同意本公司所属子公司安徽建工地产阜南有限公司参与阜南县FN2019-46、47号宗地竞买，用于房地产开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

2019年8月15日下午，安徽建工地产阜南有限公司参与竞买FN2019-46、47地块，由于竞争激烈，未竞得上述地块。

（二）审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将本公司证券简称由“安徽水利”变更为“安徽建工”。

具体内容详见《安徽水利关于董事会审议变更证券简称的公告》（2019-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2019年8月15日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-040

安徽建工集团股份有限公司

关于董事会审议变更证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后的证券简称：安徽建工

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

安徽建工集团股份有限公司于2019年8月15日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，同意将本公司证券简称由“安徽水利”变更为“安徽建工”，股票代码“600502”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司2017年完成吸收合并安徽建工集团有限公司后，本公司的业务范围、营收规模等均已发生重大变化。为准确反映公司行业特征和业务优势，充分利用“安徽建工”品牌影响力和知名度，公司于 2019 年 8 月12日完成了公司名称工商变更登记手续，公司名称正式变更为“安徽建工集团股份有限公司”。为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“安徽水利”变更为“安徽建工”，公司证券代码不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司本次证券简称的变更符合公司的发展战略和生产经营需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司

董事会

2019年8月15日