武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第七十五次会议
决议公告

证券代码：600136    证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-096号

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第七十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年8月12日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2019年8月16日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司借款的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关于公司借款的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年8月17日

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-097号

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于公司借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）签订《信托贷款合同》（以下简称“贷款合同”），贷款金额不超过人民币2.8亿元（具体以实际发放金额为准）。

2019年8月16日，公司召开了第八届董事会第七十五次会议，会议审议通过了《关于公司借款的议案》，同意公司与四川信托签订《贷款合同》，贷款金额不超过人民币2.8亿元（具体以实际发放金额为准）。

一、四川信托基本情况

公司名称：四川信托有限公司

统一社会信用代码：915100005534671026

注册资本：35亿元人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：牟跃

注册地址：成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦

成立时间：2010年4月16日

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

股东情况：四川宏达（集团）有限公司持有四川信托32.04%股权；中海信托股份有限公司持有四川信托30.25%股权；四川宏达股份有限公司持有四川信托22.16%股权；四川濠吉食品（集团）有限责任公司持有四川信托5.04%股权；汇源集团有限公司持有四川信托3.84%股权；中国铁路成都局集团有限公司持有四川信托3.57%股权；四川省投资集团有限责任公司持有四川信托1.39%股权；四川成渝高速公路股份有限公司持有四川信托1.17%股权；中铁八局集团有限公司持有四川信托0.42%股权；中国烟草总公司四川省公司持有四川信托0.11%股权。

二、 贷款合同的主要内容

公司拟与四川信托签订贷款合同，贷款总额不超过2.8亿元，贷款可分笔发放，合同项下各笔贷款期限均为12个月，贷款用途为用于补充公司日常运营资金。

三、本次贷款的目的及对公司的影响

本次借款是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司

董事会

2019年8月17日