宁波波导股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600130 公司简称：波导股份
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司尚有累计亏损未弥补，不具备现金分红的条件。故公司2019年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，为应对日趋严酷的竞争压力、也为避免业绩出现连续亏损，公司在维持生产基本正常和可持续的前提下，对内部机构和人员做了进一步的调整和优化、对各项费用做了进一步的控制和压缩。虽然通过努力，公司在传统的手机主板及整机业务之外引入了一些新产品的生产和销售，但由于业务模式大多是简单的委托加工，公司现有主营业务的规模和盈利能力十分有限。
报告期内，公司共实现营业收入24,023.98万元，同比下降18.18%；营业利润443.68万元，较上年度减少2,682.32万元；报告期内实现归属于母公司股东的净利润480.34万元，较上年度减少利润2,663.22万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
■
2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列 报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2019-014
宁波波导股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月16日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2019年8月6日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2019年8月20日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2019-015
宁波波导股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于2019年8月6日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于2019年8月16日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
监事会出具审核意见如下：
1、《公司2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2019年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2019年1-6月的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2019年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2019年8月20日
