中国建材检验认证集团股份有限公司
公司代码：603060 公司简称：国检集团
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内公司实现营业总收入45,340.31万元，相比上年同期增长了15.41%。2019年上半年，公司不断开拓市场，增强检验能力，布局重点区域和领域，保持营业收入的稳定增长。
报告期内公司实现营业利润10,383.69万元，利润总额10,681.84万元，归属于上市公司股东的净利润8,532.21万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,841.63万元，分别相比上年增长了11.11%、7.86%、7.16%和9.78%。营业利润、利润总额及净利润指标均保持稳定增长，主要得益于营业收入的增加。
报告期内公司每股收益为0.3878元，相比上年增加了7.16%，加权平均净资产收益率为7.06%，相比上年减少了0.35个百分点，主要原因是归属于上市公司股东的净利润增幅低于净资产增幅所致。
报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：
1、践行服务领域拓宽战略，推动业务结构优化
公司围绕主业，不断拓宽业务领域，获得多项重要资质。报告期内，公司顺应“5G”时代电子显示行业需求，成立国内首家专业的电子玻璃和智能玻璃产品检验中心 “国家建筑材料工业电子玻璃及智能玻璃（器件）质量监督检验评价中心”；顺利通过联合国应对气候变化框架公约（UNFCCC）清洁发展机制执行理事会（CDM-EB）组织的CDM-DOE资质再认可及造林再造林和农业专业范围扩项的评审工作；获得首批“工业互联网安全测评机构”资质；上海众材完成了认证授权，正式成为公司第五家认证分支机构；安徽公司建立了国内第二个辐射防护器材实验室；贵州公司获得“贵州省工业固体废物资源综合利用评价机构”资质；海南公司通过中国电力企业联合会电力工程质量监督站组织的专家评审，为开展电力工程相关检测奠定基础。
公司围绕改革创新战略，持续推进业务结构优化升级。报告期内，公司在传统产品认证的基础上，关注民生热点，深耕客户资源，全新推出“儿童安全级”产品认证、“绿色建材分级认证”和“优质产品认证”，颁发了腻子行业首张CTC儿童安全级产品认证证书；为耀华玻璃集团和南商中联集团提供工业化和信息化融合管理体系评定服务；推出了国检集团绿色服务供应链、节能监察业务、碳中和业务；成立了“运动场地检验中心”，并联合教育部教育装备研究与发展中心，共同组织了首次“GB 36246-2018运动场地新国标中有害物质释放量测试实验室间比对”工作，组织了“2019年国家认监委《合成材料跑道面层中多环芳烃含量的测定》A类能力验证”工作，为公司进入体育行业其他业务领域奠定坚实的基础。
2、加大科技研发投入，巩固竞争优势
公司持续加大科技研发投入，坚持“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的研发思路，积极培育新的业务增长点，提升公司在行业中的技术影响力。截至2019年6月30日，公司研发投入为3,466.78万元，占当期营业收入的7.65%。报告期内，公司制订并发布的国家、行业和地方标准1项；新增立项国家和行业标准8项；新获发明专利9项，实用新型专利14项；新增计算机软件著作权共计6项。公司共获得建筑材料科学技术奖3项（一等奖1项、二等奖2项）、中国腐蚀与防护学会科学技术奖一等奖1项、建材行业技术革新奖二等奖1项、建材企业管理现代化创新成果奖2项（一等奖、二等奖各1项）。
3、发挥协同优势，推动服务模式创新
继创造了“三峡服务模式”（全程驻厂监造）、“上海迪士尼服务模式”（作为第二方参与检测）等多种服务模式后，“国检集团高环保、无异味精品装修控制体系”也在国内重点工程中大放异彩，公司成为国家重点工程唯一的环保质量控制服务商。报告期内，公司顺利承接并开展杭州市重点工程G20杭州峰会史料展示厅室内装修环保控制工作，继续深耕民用工程环境监控领域，开展杭州市钱江世纪城两所高端幼儿园室内环境监控。
公司综合质量、安全、绿色、节能、环保等服务手段，进一步推动泛第三方业务在服务客户过程中的协同效应，不断创新服务模式，根据客户需求形成一系列服务集成产品，聚焦公司服务附加值提升，为客户提供一站式综合性服务。报告期内，公司为企业提供从“排污许可、管理体系建设、碳排放监测”，到“政策法规培训、环境风险评估、应急预案编制”的全方位环境管理综合解决方案和定制化高端能源环保咨询服务，创新实践出“一站式的环境管理技术服务”模式；北京奥达清由单一环评验收服务逐步转变为具备环评及环评验收、风险评估与应急预案编制、排污许可申报与审核、化工企业LDAR检测与修复、清洁生产与碳核查的“一体化”、“管家式”综合服务模式。
4、布局重点区域、领域，向全国性、综合性检验机构迈进
公司深化推动资本运作，投资并购基础工作持续推进。一是本着“积极寻找、细致研究、谨慎介入”的态度，通过联合重组，实现跨领域和跨区域的发展战略，积极推进公司分支机构覆盖地级市和部分重点县战略布局。二是加强地方政府政企合作，积极探索地方国资整合资源与国检集团整体合作的新模式；三是探索“如何走出去”的问题，形成了设立国际化对外投资平台的新思路；四是充分发挥专业投资机构优势，思考引领行业转型升级的新方法。公司将紧密围绕上述几个层面，不断开拓创新，围绕公司“跨区域、跨领域”发展战略做好前期准备工作。
报告期内，公司两材检测板块业务整合工作有序推进；积极探索实践与地方国有资源整合的“央地合作”模式， 以现金700万元对枣庄公司进行增资，同时吸收合并枣庄市市中区国有资产监督管理局所属市中区建工检测站；紧跟建材集团“一带一路”海外建设，参与乌兹别克斯坦及阿尔及利亚建设项目的检测工作。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见公司2019年半年度报告全文“第十节 财务报告”之“五、41重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-048
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十三次会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年8月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司2019年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2019-050）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
3、审议通过《关于授权公司及子公司2019年新增融资授信总额度的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
根据2019年公司联合重组相关情况，同意公司在2019年年初审批授信基础上，增加5亿元融资授信总额度。公司及分子公司计划向以下银行（包括但不限于）：广发银行亚运村支行、交通银行天坛支行、招商银行北京分行等，申请银行综合授信总额5亿元人民币。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、并购借款、固定资产贷款、保函等。
三、报备文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月19日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-049
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第十次会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2019年8月19日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司监事会认为，2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2019年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司监事会认为，《中国建材检验认证集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
详见公司公告（公告编号：2019-050）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
3、审议通过《关于更换监事的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
同意程华先生因工作原因辞去监事职务，根据公司股东西安墙体材料研究设计院有限公司推荐意见，提名马明亮先生为公司第三届监事会监事候选人，任期截止日与第三届监事会一致。
详见公司公告（公告编号：2019-051）《关于更换监事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2019年8月19日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-050
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年8月19日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2357号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币44,451,000.00元后，本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2016〕第712048号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金45,690.11万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为152.51万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益为730.13万元。
2019年上半年使用募集资金投入募投项目1,708.43万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品19,100.00万元，期末理财产品已到期收回募集资金19,600.00万元，因此，2019年上半年实际使用募集资金1,208.43万元；2019年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.97万元，收到的理财产品产生的投资收益为216.78万元。募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所公告。
公司独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际使用情况。审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
（二）募集资金专户存储情况
2016年11月28日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了分别对公司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资用于实施华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目的事项。2017年4月12日，公司与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机构安信证券、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华东（上海）基地建设项目）；公司与全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、保荐机构安信证券、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（西北（西安）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了对公司子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资用于实施华南（广州）基地建设项目的事项。2017年9月27日，公司与子公司广东中科华大工程技术检测有限公司、保荐机构安信证券、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华南（广州）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司第三届董事会第一次会议审议通过了对公司子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资用于实施中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的事项。2018年3月12日，公司与子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司分别于2019年3月27日、2019年4月19日召开第三届董事会第十次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止2019年6月30日，公司尚未到期的募集资金理财产品金额为10,400.00万元。
（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为，《中国建材检验认证集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司 2019年1-6月 单位：人民币万元
■证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-051
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月19日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于更换监事的议案》，具体内容公告如下：
公司监事会于近日收到程华先生递交的书面辞职报告，程华先生因工作原因申请辞去公司监事职务。程华先生在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作做出了重要贡献，公司监事会对程华先生的辛勤付出表示衷心感谢！
为保证监事会工作正常开展，根据股东西安墙体材料研究设计院有限公司推荐意见，现提名马明亮先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第三届监事会任期届满之日（2021年2月7日）止。
监事候选人简历如下：
马明亮先生，中国国籍，出生于1964年7月，大学本科学历，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任国家建材局蚌埠工业设计院太仓分院常务副院长，中国建筑材料科学研究总院党委委员、副院长、中国建材国际工程集团有限公司副总裁、北京凯盛建材工程有限公司党总支书记、总经理，中建材行业生产力促进中心主任。2019年7月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、副院长，中国建材国际工程集团有限公司副总裁，北京凯盛建材工程有限公司党总支书记、总经理，中建材行业生产力促进中心主任，西安墙体材料研究设计院有限公司执行董事、总经理（院长）。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2019年8月19日
