新疆百花村股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-050

新疆百花村股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王长江先生、田萍女士的书面辞职报告。因公司控股股东变化，根据工作安排，王长江先生、田萍女士申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，王长江先生、田萍女士将不再公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王长江先生、田萍女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王长江先生、田萍女士的辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事的增补工作。

王长江先生、田萍女士在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-051

新疆百花村股份有限公司

关于公司监事会主席、监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席马兴元先生、监事方雪莲女士的书面辞职报告。因公司控股股东变化，根据工作安排，马兴元先生申请辞去公司监事会主席职务、方雪莲女士申请辞去公司监事职务，辞去上述职务后，马兴元先生、方雪莲女士将不再公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马兴元先生、方雪莲女士辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，马兴元先生、方雪莲女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在新任监事就职前，马兴元先生、方雪莲女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席、监事职责。

马兴元先生、方雪莲女士在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司监事会

2019年8月20日