廊坊发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：2019-018
廊坊发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月19日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王大为先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事翟洪涛先生因事未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案内容详见2019年8月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王建康 肖秀君
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 廊坊发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
廊坊发展股份有限公司
2019年8月19日
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-019
廊坊发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年8月16日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2019年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案
选举王大为先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
选举曹玫女士为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案
战略委员会成员：
主任委员：董事长王大为
委 员：副董事长曹玫，董事赵俊慧、张春岭、许艳宁、李君彦，独立董事段嘉刚
审计委员会成员：
主任委员：独立董事段嘉刚
委 员：董事张春岭，独立董事沈友江
提名委员会成员：
主任委员：独立董事周静
委 员：副董事长曹玫，独立董事翟洪涛
薪酬与考核委员会成员：
主任委员：独立董事沈友江
委 员：董事长王大为，独立董事翟洪涛
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（四）关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名，聘任曹玫女士为公司总经理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（五）关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，聘任张春岭先生为公司董事会秘书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（六）关于聘任公司财务总监的议案
经总经理提名，聘任许艳宁女士为公司财务总监。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（七）关于聘任公司证券事务代表的议案
经总经理提名，聘任温晓辉先生为公司证券事务代表。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年8月19日
附件：聘任人员简历
曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、副董事长、总经理，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事；廊坊市广炎供热有限责任公司董事；曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书，副总经理，常务副总经理；第六届廊坊市政协常委。
张春岭，男，汉族，1974年出生，本科学历，经济师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司资本运营部部长，采购管理部部长、证券事务代表。
许艳宁，女，汉族，1978年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监、财务部部长；廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事、财务总监。历任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；民航干部管理学院财务部职员；华都房地产财务部会计主管；廊坊华安达会计师事务所审计部项目经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部职员。
温晓辉，男，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历。现任廊坊发展股份有限公司证券事务代表。历任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司职员；廊坊市投资控股集团有限公司职员；廊坊发展股份有限公司证券部主管。
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-020
廊坊发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议 召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年8月16日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2019年8月19日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第九届监事会主席的议案
选举李丽霞女士为公司第九届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
2019年8月19日
