北京京能电力股份有限公司

公司代码：600578 公司简称：京能电力

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2018年度利润分配以总股本6,746,734,457股为基数，向全体股东每股分红0.08元（含税）。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，全国电力生产运行平稳，全社会用电量平稳增长。预计下半年，电力消费将延续上半年的平稳增长态势，全国电力供需总体平衡。

公司所处火电行业仍面临市场份额受到挤压，市场化竞争加剧，环保要求不断提高等多重外部压力。报告期内，京能电力把握燃料价格小幅回落契机，加强燃料协同管理，控制公司成本，同时，多措并举实现交易电价回升、电量同比增长，公司报告期内业绩实现同比大幅增长。

报告期内，公司控制装机容量1,424万千瓦，同比增加344万千瓦，增幅31.85%；权益装机容量1,652万千瓦,同比增加241.6万千瓦，增幅17.14%。上半年累计完成发电量309.04亿千瓦时，同比增幅22.44%；累计完成上网电量284.09亿千瓦时，同比增幅23.52%。累计完成供热量2，532万吉焦，同比增长19.99%。

截止2019年6月末，公司总资产783.05亿元，较去年同期增长23.34%，归属于上市公司股东的净资产234.57亿元，较去年同期增长3.17%；2019年上半年公司实现营业收入80.31亿元，较去年同期增长26.64%；实现归属于上市公司股东的净利润6.80亿元，较去年同期增长124.81%。

（一）多措并举，控股企业业绩实现好转

报告期内，京能电力积极通过做好电量营销工作、加强燃料成本、拓宽融资渠道、扩大供热面积等方式，提升公司下属控股煤电企业的业绩水平。

1、售电业务有序开展，电量营销工作取得明显成效

在电力市场竞争不断加剧的形势下，按照“维护存量、抢占增量”的原则，持续关注各区域交易细则政策变化，落实电量营销主体责任，营销指标同比增长明显。2019年上半年实现市场交易上网电量139.63亿千瓦时，占整体上网电量49.15%，同比上升14.97%；上半年实现平均售电单价259.74元/千千瓦时（不含税），较去年同期增幅2.94%。

2、加强协同管理，燃料成本同比大幅降低

发挥协同管理职能，促进与大型煤企的战略合作，增加长协煤合同比重，扩大市场煤供应商来源，实施市场煤网上竞价阳光采购。积极研判动力煤期货市场走势，实行错峰采购，提前调增供暖季库存，科学开展劣质煤掺烧，2019年上半年入厂标煤单价同比降低16.05元/吨，降幅达到3.9%。

3、拓宽公司融资渠道， 助力公司发展

在货币金融市场持续紧缩，煤电行业融资受限的环境下，积极探索融资渠道，深入研究多种融资手段，充分发挥平台职能，准确把握窗口期，以同期行业内最低利率完成2019年第一期11亿元三年期公司债发行，有效降低了公司融资成本。

4、热力市场扩大，供热量增加

公司积极拓展热力市场，2019年上半年企业供热面积达到9,954万平米，同比增涨1,666万平米。同时随着对热电联产机组的技术改造的投入，不断提高下属企业的供热能力，2019年上半年完成供热量2,532万吉焦，同比增长19.99%。

报告期内，通过上述降本增效手段，2019年上半年公司同期10家亏损发电企业中，7家实现扭亏为盈。宁东发电同比增利最高，达到1.2亿元，盛乐热电、京隆发电和岱海发电同比增利均超5,000万元，分别为6,870万元、5,658万元和5,377万元。

（二）参股企业盈利能力增强，投资收益稳步上涨

公司主要参股企业均为上市公司下属企业，具有完善的法人治理结构，并且均为盈利能力较强的优质企业。

1、参股企业大唐托克托发电、大唐托克托第二发电、上都发电、上都第二发电、国电大同发电等企业均位于煤炭富集地区，承担西电东送职能，点对网直供京津唐电网，具有成本及电价电量优势，报告期内整体盈利情况较好。

2、参股企业华能北京热电、三河发电均为保障民生的城市热电联产机组，并且具有京津唐电网的电价电量优势，报告期内实现了较好的盈利。

3、参股企业伊泰京粤煤矿受煤价持续高位运行影响，业绩持续提升。

报告期内，公司投资收益实现7亿元，同比增加0.13亿元。

（三）拓展公司发展空间，投资项目择优推进

1、增强主营业务实力，稳步推进煤电项目进度

报告期内，锡林发电项目利用煤电基地特高压外送通道优势条件与京津唐夏季负荷紧张现状，#2机组于2019年1月通过168试运行，实现双机投产; 十堰热电正在积极推进转入商业运营相关事项。

公司在建项目进度按时间节点稳步推进，预计2019年内呂临发电、京欣发电、秦皇岛热电#1机组，宜春热电将陆续投产，预计京泰发电二期项目于下半年开工建设。

2、延伸产业上下游业务，培育公司新的利润增长点

报告期内，为适应电力市场化改革发展的需要，延伸公司产业结构，拓展综合能源业务，公司成立了综合能源分公司，青岛有住综合能源项目现已落地。下一步，公司将建立完善集售电、微电网、供冷供热供汽、分布式供能、储能、智能控制等服务于一体的多能供应服务链，扩大综合能源市场，培育公司新的利润增长点。

（四）安全环保长抓不懈，高度重视节能减排

京能电力重视企业成长与社会和谐紧密相依的重要性，自觉履行社会责任，坚持安全第一、科学清洁的发展理念。

报告期内，公司全力抓安全生产，持续开展反事故、防寒、防汛、防火等专项演练，顺利圆满完成了首都春节、两会、迎峰度夏等重要时段的电力保障及热力供应工作。

坚决落实环保改造投入，在完成超低排放改造任务的同时，加强煤场全封闭改造管理，通过增加喷淋、防尘网等措施，确保大气污染防治达标。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 45.重要会计政策和会计估计的变更”

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-60

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月13日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第二十四次会议通知。

2019年8月19日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于公司吸收合并北京京能煤电资产管理有限公司的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于公司进行会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于公司向河南京能滑州热电有限责任公司拨付资本金的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-61

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月13日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十二次会议通知。

2019年8月19日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十二次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

会议认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过了《关于公司进行会计政策变更的议案》

本次京能电力涉及的会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新的会计准则，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。监事会同意公司进行会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意实施。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-62

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于公司吸收合并北京京能煤电

资产管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为整合公司资源，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”或“京能电力”）拟吸收合并全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称：“京能煤电”）。吸收合并完成后，京能煤电的独立法人资格将被注销，其全部资产及其他一切权利与义务由公司继承（以下简称“本次吸收合并”）。

本事项已经公司第六届二十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、合并双方基本情况

（一）合并方情况

1、公司名称：北京京能电力股份有限公司

2、法定代表人：耿养谋

3、注册地址：北京市石景山区广宁路10号

4、公司类型：其他股份有限公司(上市)

5、成立日期：2000年3月10日

6、经营范围：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输(罐式)；电力供应；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏。

7、主要财务指标（合并口径）

单位：元

■

（二）被合并方情况

1、公司名称：北京京能煤电资产管理有限公司

2、法定代表人：耿养谋

3、注册地址：北京市朝阳区永安东里16号A区2610

4、公司类型：有限责任公司(法人独资)

5、成立日期：2013年9月12日

6、经营范围：资产管理；投资管理、投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、主要财务指标

单位：元

■

8、经营情况

京能煤电系北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）为公司实施重大资产重组而设立的全资子公司，2016年末，公司重大资产重组完成后，京能煤电成为公司下属全资子公司。京能煤电目前无运营管理人员，无具体经营业务，由公司对京能煤电下辖的控参股企业直接管理。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并的方式合并京能煤电，本次吸收合并完成后，公司为存续经营主体，京能煤电的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2019年7月31日。

3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、吸收合并的范围：合并完成后，京能煤电的所有资产及其他一切权利与义务由公司承继。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并对京能电力的影响

1、本次吸收合并有利于整合公司资源，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，符合公司未来发展的需要。

2、京能煤电作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》有关规定，本次吸收合并京能煤电事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事长并由董事长授权相关人员具体负责组织实施与本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产转移、变更登记等一切事宜。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-63

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称“滑州热电”）、内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称“京隆发电”）、山西漳山发电有限责任公司（以下简称“漳山发电”）、内蒙古京宁热电有限责任公司（以下简称“京宁热电”）

● 担保额度：本次公司拟为上述四家全资子公司提供总额不超过48.8亿元的担保。

● 公司累计担保情况：截止2019年6月30日，京能电力为控股企业担保总金额22.70亿元，其中向内蒙古京能双欣发电项目公司担保17.70亿元，向京隆发电担保5亿元。京能电力为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保5.78亿元人民币。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为了满足公司下属全资子公司生产经营中的实际资金需求，公司拟为滑州热电、京隆发电、漳山发电、京宁热电提供总额不超过48.8亿元的担保，其中为滑州热电提供25.8亿元；为京隆发电提供17亿元；为漳山发电提供3亿元；为京宁热电提供3亿元。

二、被担保人情况概述：

（一）、滑州热电基本情况

1、公司基本情况：

滑州热电成立于2015年7月2日；注册地址：河南省滑县产业集聚区管理委员会五楼；法定代表人：李云峰；注册资本：60,000万元；主营业务：发电、热力产品；股权结构：京能电力100%股权；为京能电力下属全资子公司。截止目前公司没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况：

2018年度经审计，滑州热电资产总额314,638,440.94元；资产净额266,467,391.80元；负债总额48,171,049.14元（其中流动负债总额48,171,049.14元）；2018年度实现营业收入0元；净利润0元。

2019年3月31日未审计，滑州热电资产总额414,343,851.65元；资产净额266,467,391.80元；负债总额147,876,459.85元（其中财务公司贷款105,000,000元，流动负债总额42,876,459.85元）。2019年一季度末实现营业收入0 元；净利润0元。

（二）京隆发电

1、公司基本情况：

京隆发电成立于2003年10月16日；注册地址：内蒙古自治区丰镇市工业区南端；法定代表人：杜宝忠；注册资本：109,143.20万元；主营业务：电能的生产和销售；股权结构：京能电力持股比例为100%，为京能电力下属全资子公司。截止目前公司没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况：

2018年度经审计，京隆发电资产总额5,736,922,664.63 元；资产净额810,025,248.38 元；负债总额4,926,897,416.25 元（其中银行贷款2,275,000,000.00元，流动负债总额1,713,647,949.12 元）；2018年度实现营业收入1,834,403,393.54元；净利润1,077,557.20元。

2019年3月31日未审计，京隆发电资产总额5,630,774,741.47元；资产净额818,553,884.83元；负债总额4,812,220,856.64元（其中银行贷款2,215,000,000.00元，流动负债总额1,298,380,750.94）；截至2019年3月末实现营业收入473,398,812.38元；净利润8,528,636.45元。

（三）漳山发电

1、公司基本情况：

漳山公司成立于2001年10月11日；注册地址：山西省长治市潞州区马厂镇漳山路1号；法定代表人：李建海；注册资本：240000 万人民币；主营业务：发电、热力产品；股权结构：北京京能煤电资产管理有限公司全资控股。截止目前公司没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况：

2018年度经审计，漳山发电资产总额4,191,013,397.98元，资产净额1,816,199,017.04元，负债总额2,374,814,380.94元（其中银行贷款1,913,360,000元，流动负债总额1,695,574,096.86元）；2018年度实现营业收2,264,533,512.82元；净利润7,206,975.73元。

2019年3月31日未审计，漳山发电资产总额4,177,890,341.57元，资产净额1,810,690,584.89元，负债总额2,367,199,756.68元（其中银行贷款1,875,660,000.00元，流动负债总995,542,309.7元）；2019年一季度末实现营业收入518,539,735.35元；净利润-3,728,143.39元。

（四）京宁热电

1、公司基本情况：

京宁热电成立于2004年5月18日，注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区海经二路西侧红海纬二路，法定代表人：王富河，注册资本：71,327.20万元人民币，主营业务：发电、热力产品，股权结构：北京京能电力股份有限公司持股100%，为京能电力全资子公司。截止目前公司无贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、 基本财务情况：

2018年度经审计，京宁热电资产总额3,254,732,451.54元，所有者权益459,152,251.86元，负债总额2,795,580,199.68元（其中流动负债总额765,762,346.53元）；2018年度实现营业收111,075,917.25元；净利润-13,723,288.44元。

2019年3月31日未经审计，京宁热电资产总额3,357,985,387.02，资产净额467,640,474.83元，负债总额2,890,344,912.19（流动负债总额711,515,540.07；2019年一季度实现营业收入293,748,110.98元；净利润8,488,222,.97元。

三、本次担保主要内容

公司为了保障下属全资子公司生产经营和项目建设的资金需求，保证下属公司资金链的安全，京能电力拟申请作为股东方为滑州热电、京隆发电等四家子公司提供总额不超过48.8亿元的融资担保，其中为滑州热电在向金融机构办理融资业务时，提供不超过25.80亿元融资担保；为京隆发电向上海银行、招商银行等金融机构办理融资业务时，提供不超过17亿元的融资担保；为漳山发电向交通银行、中国银行、农业银行、建设银行等金融机构办理融资业务时提供不超过3亿元的融资担保；为京宁热电向北京银行总行营业部办理融资业务时，提供不超过3亿元的融资担保。

上述担保具体金额、利率及期限以上述四家全资子公司与金融机构签订的融资协议为准。

因京能电力直接或间接持有滑州热电、京隆发电等4家企业100%股权，不是公司的直接或间接控制人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。

四、董事会意见

为维护系统内子公司资金链安全运转，根据以上情况，董事会同意为上述四家全资子公司提供总额不超过48.8亿元的担保。

本次担保事项已经公司第六届二十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为，本次京能电力为下属全资子公司河南京能滑州热电有限责任公司、内蒙古京隆发电有限责任公司、山西漳山发电有限责任公司和内蒙古京宁热电有限责任公司提供总额不超过48.8亿元的融资担保，是为了保障下属全资子公司正常生产经营中的资金需求，保证其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益，同意实施。

六、公司累计担保情况

截止2019年6月30日，京能电力为控股企业担保金额22.70亿元，其中向内蒙古京能双欣发电项目公司担保17.70亿元，向京隆发电担保5亿元。京能电力为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保5.78亿元人民币。

七、备查文件

1、第六届二十四次董事会决议

2、独立董事意见

3、被担保人营业执照复印件

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-64

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于公司进行会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”或“京能电力”）于2019年8月19日召开第六届二十四次董事会，审议通过了《关于公司进行会计政策变更的议案》，现就本次会计政策变更具体情况公告如下：

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。基于上述企业会计准则和会计政策的变更，公司对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

1. 将“应收票据及应收账款”拆分为应收票据与应收账款列示。

2. 将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示。

根据上述会计政策变更，2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：

京能电力合并资产负债表项目调整情况

单位：元

■

注：以上为考虑公司2019年进行同一控制下企业合并导致的合并范围变更影响后数据。

京能电力母公司资产负债表项目调整情况

单位：元

■

（二）新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1. 以企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3. 调整非交易性权益工具投资的会计处理，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

三、公司董事会、独立董事审议意见

1、董事会意见

经公司第六届二十四次董事会，审议通过了《关于公司进行会计政策变更的议案》，同意公司按照新的会计准则执行，并对报表格式及有关数据进行相应调整。

2、独立董事意见

公司独立董事一致认为，公司本次实施会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更。符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、第六届二十四次董事会会议决议

2、第六届十二次监事会会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-65

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于公司向河南京能滑州热电有限责任公司

拨付资本金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 交易内容：公司向河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：滑州热电）拨付资本金3.25亿元，其中首期拨付1亿元。

● 本事项已经公司第六届二十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

2019年4月19日，经公司第六届十八次董事会审议通过《关于收购河南京煤滑州热电有限责任公司100%股权的关联交易议案》，公司已于6月末将滑州热电纳入合并报表范围，并完成工商变更等有关工作。河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：滑州热电）负责建设2x350MW热电联产机项目，项目目前处于在建阶段，公司注册资本金6亿元，实收资本2.75亿元，剩余3.25亿元未拨付。

为保证滑州热电项目工程进度，保障项目建设时的资金需求，京能电力拟向其拨付3.25亿元资本金，本次首期向滑州热电拨付资本金1亿元，后续将根据工程进度及融资、贷款情况，分批向滑州热电注入剩余资本金。

二、滑州热电基本情况

1、公司基本情况

滑州热电成立于2015年7月2日

注册地址：河南省滑县产业集聚区管理委员会五楼；

法定代表人：李云峰

注册资本：60,000万元

主营业务：发电、热力产品；

股权结构：京能电力100%股权，为京能电力下属全资子公司。

2、财务情况

2018年度经审计，滑州热电资产总额314,638,440.94元；资产净额266,467,391.80元；负债总额48,171,049.14元；2018年度实现营业收入0元；净利润0元。

2019年3月31日未审计，滑州热电资产总额414,343,851.65元；资产净额266,467,391.80元；负债总额147,876,459.85元。2019年一季度末实现营业收入0 元；净利润0元。

三、本次交易的影响

本次公司向全资子公司滑州热电拨付剩余资本金事项，有利于保障其项目建设时的资金需求，推进项目建设进度，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、第六届二十四次董事会会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2019-66

北京京能电力股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月5日 14点00 分

召开地点：北京京能电力股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月5日

至2019年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第六届二十四次董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：2019年8月30日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

联系人： 李溯

联系电话：010-65566807

联系传真：010-65567196

六、其他事项

本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2019年8月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第六届十九次董事会及第六届二十四次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月5日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。