中航沈飞股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-024
中航沈飞股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月15日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2019年8月20日以通讯投票表决方式召开。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举中航沈飞第八届董事会董事长的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于董事长变更的公告》（编号：2019-025）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2019年8月21日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-025
中航沈飞股份有限公司
关于董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郭殿满先生的书面辞职报告。郭殿满先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会召集人、委员职务。郭殿满先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郭殿满先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
郭殿满先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭殿满先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2019年8月20日公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举中航沈飞第八届董事会董事长的议案》，选举公司董事钱雪松先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事长为公司的法定代表人，并由其担任董事会战略委员会召集人。公司法定代表人及董事会战略委员会召集人相应变更为钱雪松先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。
特此公告。
附件：钱雪松简历
中航沈飞股份有限公司董事会
2019年8月21日
附件：钱雪松简历
钱雪松先生，出生于1979年11月，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司43厂厂长兼党支部书记、34厂党总支书记兼质量副厂长、军机管理部部长、副总经理、党委常委、董事、党委副书记兼总经理，中航沈飞股份有限公司董事、党委常委、副总经理、党委副书记兼总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委书记、董事、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委书记、董事、总经理。
截至目前，钱雪松先生持有中航沈飞股份有限公司限制性股票8.6万股，占中航沈飞股份有限公司总股本0.0062%，钱雪松先生与中航沈飞股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-026
中航沈飞股份有限公司
关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王志标先生的书面辞职报告。王志标先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。
根据《公司章程》的规定，公司监事会成员由3名监事组成，王志标先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王志标先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，王志标先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事会主席、监事的职责。
王志标先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王志标先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2019年8月20日公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名中航沈飞第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张焱群女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：张焱群简历
中航沈飞股份有限公司监事会
2019年8月21日
附件：张焱群简历
张焱群女士，1960年9月出生，中共党员，工业经济专业，硕士研究生学历，研究员。历任沈阳市经济发展战略研究中心研究人员；航空工业总公司经济研究中心研究人员、综合研究处副处长、经济研究处副处长、经济研究处处长、财务局综合处处长；中国航空工业第一集团公司资产部副部长、财务部部长、625所党委书记、风险管理委员会秘书长，经济院分党组纪检组组长、分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团有限公司特级专务，监事会工作三办、四办主任，兼任中国航空技术国际控股有限公司监事会主席、中航通用飞机有限责任公司监事会主席、四川成飞集成科技股份有限公司监事会主席职务。
截至目前，张焱群女士未持有中航沈飞股份有限公司股份，与中航沈飞股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
