正平路桥建设股份有限公司
关于PPP项目中标公告

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-044

正平路桥建设股份有限公司

关于PPP项目中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）前期披露以公司为牵头人的联合体成为金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目（以下简称“本项目”）社会资本方的第一中标候选人（公告编号：2019-040）。近日，公司收到金沙县水务局发来的《成交通知书》，现将有关情况公告如下：

一、中标项目情况

1、项目名称：金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目。

2、中标人：正平路桥建设股份有限公司、贵州水利实业有限公司组成的联合体。

3、采购人：金沙县水务局。

4、建设内容：本项目包含2个子项目，分别为子项目一金沙县老城区段河道治理及基础设施建设项目和子项目二金沙县沙土镇风貌一条街建设项目。其中：子项目一金沙县老城区段河道治理及基础设施建设项目建设内容包括河道防洪工程、河道构筑物工程、河道水质治理工程、环境综合治理工程、广场建设工程；子项目二金沙县沙土镇风貌一条街建设项目建设内容包括建筑风貌提升工程和广场景观工程。

5、运营维护内容：子项目一金沙县老城区段河道治理及基础设施建设项目运营维护内容包括：堤身养护、河道防护工程养护、河道防护工程外观养护、穿堤建筑物养护、害堤动物防治、生物防护工程养护、工程排水系统养护、工程观测、标志标牌养护、河道清淤、河道入口观测、水体水质监测、截污管道的养护、水体生态养护、卫生清洁、景观绿化养护、附属设施维护、应急处理等。子项目二金沙县沙土镇风貌一条街建设项目运营维护内容主要包括：景观绿化、卫生清洁及其附属设施等运营维护服务。

6、合作期限：本项目合作期限共计17年，其中建设期2年，运营期15年。

7、项目投资：项目总投资约132,632.77万元人民币，其中项目资本金为项目总投资的20.36%，即27,000.00万元人民币。

8、运作模式：建设一运营一移交（BOT）。

9、中标价：合理利润率报价为7.3%；年度折现率报价为6.5%。

10、已履行的审批程序：该项目的投标已经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议批准。

二、联合体成员及项目公司股权结构

（一）联合体成员的基本情况

1、牵头人：正平路桥建设股份有限公司

2、联合体成员：正平路桥建设股份有限公司、贵州水利实业有限公司（公司持有其51%股权）

（二）项目公司股权结构

本项目由政府出资代表与社会资本方共同出资成立项目公司，注册资本为27,000.00万元人民币，其中政府出资代表占10%股权，公司占81%股权，贵州水利实业有限公司占9%股权。

三、风险提示

1、本项目尚未签订项目合同，项目以联合体中标，公司在项目公司占81%股权，项目投资总金额、建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准。

2、本项目合作期限共计17年，其中建设期2年，运营期15年，项目周期较长，项目后续开展存在一定不确定性。

3、本项目资金来源为项目公司的项目资本金及社会资本方融资，具体资金方案和资金规模尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-045

正平路桥建设股份有限公司

关于认购基金份额的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于认购基金份额的公告》（公告编号：2019-042），公司作为有限合伙人使用自有资金不超过25,990.00万元人民币认购长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）基金份额。现将有关情况说明如下：

一、基金的收益分配

基金的收益主要源于投资运营收入、项目处置收入、临时投资收入、未使用出资额等。合伙企业扣除成本后，合伙人按协议约定收回投资本金、取得投资回报，如可分配收入不足，则全体合伙人按投资比例分享；其余可分配收入，由普通合伙人制定分配方案，由合伙人大会审议决定。如合伙人大会不能就分配方案达成一致，则其余可分配收入由全体合伙人按投资比例分享。基金不存在优先、劣后的安排。

二、基金的投资方向

基金主要投资于PPP项目的股权。由公司甄选优质的与公司主营业务相关的PPP项目，该等项目是“财政部政府和社会资本合作中心”网站“项目管理库”入库项目。在公司签订PPP项目合同后，基金有选择性地进行投资。公司认购基金份额有利于拓展公司已中标项目的资金渠道，优化公司投资结构，提供融资便利，有利于利用基金的专业化运作能力、调动资本积极性，为公司推进项目实施提供保障。

三、风险提示

基金在投资运作过程中可能存在程度不等的风险，包括但不限于投资风险、管理风险、法律风险、税务风险或其他风险。基金管理人及份额持有人将依据相关法律法规及合伙协议约定行使相关权利，合理采取各种风险控制措施。

敬请投资者注意投资风险，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2019年8月20日