道道全粮油股份有限公司
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-072
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年，公司坚决执行年初制定的发展目标，坚持稳中求进，以菜籽油为主导产品，开发推广其他品类油品，深耕华中市场，发展西南、华东市场，开发西北、华北与华南市场等区域市场。
报告期内，公司实现营业收入172,911.47万元，较上年同期增长9.86%；实现利润总额16,040.18万元，较上年同期下降17.14%；实现归属于上市公司股东的净利润13,168.17万元，较上年同期下降10.94%。净利润下降的原因：一方面是受非洲猪瘟的影响，本报告期豆粕的销售价格同比下降，使得豆粕的营业收入下降；另一方面受中美、中加贸易关系的影响，本报告期原材料成本上升，导致包装油的营业成本增加。
公司日常生产经营进展情况如下：
1、生产布局
继公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目投产、2018年9月投资并控股绵阳菜籽王后，公司重庆子公司二期600T/日食用油精炼项目拟于2019年9月建成投产，项目建成投产后，将全面提升公司在西南地区的整体加工实力，进一步充实公司在西南及周边市场的发展基础。
2、市场布局
深耕华中，发展西南、华东市场，开发西北、华北、华南市场，是公司近两年的市场发展战略规划。2019年，公司继续坚持这一市场发展战略规划，西南、华东市场均较2018年有不同程度的增长，华南、华北现已经发展区域有效经销商40家。
3、品牌规划
巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度，加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。继续强化道道全菜籽油品类优势，成为菜籽油行业领先品牌。积极传播饮食养生文化理念，成为饮食养生文化传播的引领者。
4、质量管控
公司已全面建立产品可追溯系统，该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追踪，可最大限度保证产品质量，提高消费者的消费体验，加强公司对终端市场的管控力度。公司岳阳子公司在公司原有产品检测设备的基础上，进一步实现了产品生产的在线检测。
5、信息化管理
公司已建立完整的信息数据管理（OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码）系统，对接企业各生产经营管理系统，为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级，通过生产和仓储对接完成供应链管控闭环，通过财务和人资对接完成公司管控闭环，通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环，基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据新金融工具准则的要求，将坏账准备计提会计政策修改为预期信用损失模型.根据衔接规定，对期初应收账款、其他应收账款及留存收益进行调整。
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2、根据财政部2019年5月10日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]06号），对本公司财务报表格式进行调整。
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【070】
道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年8月12日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2019年5月10日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知 》（财会[2019]06号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]06号的要求编制财务报表。于2019年5月09日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）。
由于上述报表格式和会计准则的修订，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告 》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于制定〈社会公益与对外捐赠管理规定〉的议案》
为进一步规范公司社会公益与对外捐赠行为，加强公司对社会公益与捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社会责任，董事会同意公司根据《公益事业捐赠法》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定《社会公益与对外捐赠管理规定》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会公益与对外捐赠管理规定》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2019年8月21日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【071】
道道全粮油股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年8月12日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的2019年半年度报告摘要及全文，认为公司2019年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
监事会
2019年8月21日
