科力尔电机集团股份有限公司

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-040

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，资产负债表中，应将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收款账”项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。本公司在编制2019年半年度财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对资产总额、负债总额、净资产及净利润没有影响。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，我国国内经济运行总体平稳，经济基本面继续保持稳健的态势，经济结构持续优化升级。同时，当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，经济面临新的下行压力。面对新形势、新机遇和新挑战，公司紧紧围绕年度经营目标，积极应对各种挑战，坚持稳健科学发展的经营理念，着力推动高质量发展。以技术创新和产品研发为导向，进一步优化产品结构，加大市场开拓力度，提升科力尔品牌核心竞争力。报告期内，公司生产经营稳步推进，企业管理不断加强，财务状况保持稳健，可持续发展能力得以巩固和增强。

2019年上半年，公司实现营业总收入39,907.45万元，较上年同期增长25.75%；实现归属于上市公司股东的净利润4,298.78万元，较上年同期增长61.13%，业绩良好。

公司产品定位于全球中高端市场，主要为全球知名家电生产企业提供配套电机产品。主要产品系单相罩极电机，其产销量在国内处于领先地位，是全球同类产品的主要制造商之一，有较强的市场影响力。

报告期内，公司实现出口销售收入27,976.64万元，同比增长32.05%。同时，公司各类电机产量和销量稳步提升，单相罩极电机（含贯流风机）销售收入达到27,884.66万元，同比增长20.86%，串激电机销售收入达到9,141.92万元，同比增长39.19%，步进电机、直流无刷电机、伺服电机等产品销量也快速增长，同比增长78.08%，销售收入稳步提升。

报告期内，公司继续坚持市场为导向，加强与核心客户的深度合作，在保持外销市场稳步增长的基础上，重点开拓国内市场。为增加公司新产品新技术的储备，公司持续加大产品研发投入，成功开发一系列新产品。直流无刷电机、伺服电机等全新产品已迅速投入市场，进一步提升公司市场份额，继续保持公司在罩极电机的行业领先地位。同时，串激电机在小家电市场的强劲增长，步进电机在3D打印机市场的拓展，伺服电机进入机器人和工业自动化市场，对公司持续发展具有深远意义。

报告期内，公司着力提质增效，大力推动自动化升级，启动精益化生产与MES信息化建设。通过高速冲四排模、压铸液压模推广，转子自动化生产、支架自动化生产和线包总装连续流生产等精益化项目的实施，持续深化制造水平升级，有效提升了公司产能、改善产品品质，公司的基础管理进一步增强。公司目前微特电机年生产能力超过4,500万台，公司凭借规模效应和良好的成本管控能力，使得公司产品具有较大的成本优势，并能够满足市场快速变化的需求。

报告期内，公司伺服电机在自动化设备、工业机器人和3C市场批量投入应用。随着公司伺服电机在机器人和工业自动化市场的推广和品牌影响力的扩大，以及国内机器人和工业自动化行业的快速发展，伺服电机市场广阔，为公司带来更大的发展机遇，将成为公司可持续发展新的利润增长点。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，资产负债表中，应将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收款账”项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

本公司在编制2019年半年度财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对资产总额、负债总额、净资产及净利润没有影响。

2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

资产负债表中，增加“交易性金融资产”项目、“应收款项融资”项目、“债权投资”项目、“其他债权投资”项目、“其他权益工具投资”项目、“其他非流动金融资产”项目、“交易性金融负债”项目、“衍生金融负债”项目，利润表中，增加“信用减值损失”项目、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目、“净敞口套期收益”项目。

经本公司2019年4月24日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司的财务报表未予重述。

本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

科力尔电机集团股份有限公司

2019年8月20日

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-041

科力尔电机集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于2019年8月8日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审核后认为：公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审核后认为：公司《募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2019年上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币16,000万元的暂时闲置自有资金用于现金管理，即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种；该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同意董事会授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》

董事会审议后认为：本次对部分募投项目的重新论证及延长建设周期，不属于募投项目的实质性变更，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，项目延期不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

董事会全体成员一致同意以公司自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局实际核定为准），并授权公司管理层办理相关设立登记事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于公司设立全资子公司的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

董事会同意将公司注册资本变更为14,212万元，同时对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记/备案事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别表决方式审议。

具体内容详见刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科力尔电机集团股份有限公司章程（2019年8月）》和《公司章程修订对照表》。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会审议后一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列示和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年9月5日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会并审议如下议案：

1、《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》

2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2019年8月20日

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-042

科力尔电机集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第二届监事会第四次会议。会议通知已于2019年8月8日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审议公司《2019年半年度报告》全文及摘要后认为：公司2019年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审核后认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付并跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司募集资金2019年上半年度存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会经审核后认为：在符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动前提下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币16,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币16,000万元的闲置自有资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》

监事会经审核后认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司将部分募投项目延期。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

5、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会经审核后认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票

《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2019年8月20日

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-043

科力尔电机集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开了公司第二届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：科力尔电机集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2019年8月20日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年第一临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年9月4日15:00，结束时间为2019年9月5日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年8月30日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2019年8月30日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能现场出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人现场出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》；

2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

注意事项：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2019年9月3日（星期二）或之前送达本公司。

2、登记时间：2019年8月30日（星期五）至2019年9月3日（星期二）（法定假期除外）。

3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

4、现场会议联系方式：

联系人：李伟、肖仙跃

电话：0755-81958899-8136

传真：0755-81858899

电子邮箱：stock@kelimotor.com

5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1、《第二届董事会第六次会议决议》；

2、《第二届监事会第四次会议决议》。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：网络投票的具体操作流程

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2019年8月20日

附件 1：

科力尔电机集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会表决授权委托

兹委托 _________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本次股东大会提案表决意见表如下：

■

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件 2：

科力尔电机集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2019年9月3日（星期二）或之前送达本公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

科力尔电机集团股份有限公司

网络投票的具体操作流程

科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月5日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月4日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年9月5日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-044

科力尔电机集团股份有限公司

关于募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《募集资金2019年上半年度存放与使用情况专项报告》，报告详细情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金净额及到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会于2017年7月26日签发的《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号）批准，并经深圳证券交易所同意；由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年8月8日向社会公开发行人民币普通股20,900,000股，其中新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价格为人民币17.56元，股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币309,056,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币40,615,335.17元后，净募集资金共计人民币268,440,664.83元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年8月14日全部到位。

上述募集资金到位情况业经会计师事务所审验，并出具了验资报告。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

2、募集资金使用情况和结余情况

2017年度，募投项目累计投入8,063.53万元，其中直接投入募投项目304.68万元，归还募集资金到位前以自有资金投入的资金7,758.85万元。

2018年度，公司募集资金专户收到利息收入扣除银行手续费的净额653.15万元，直接投入募投项目3,683.22万元。

2019年上半年，公司募集资金专户收到利息收入扣除银行手续费的净额228.20万元，直接投入募投项目 1,851.82万元。

综上，截至2019年6月30日，募投项目累计投入13,598.58万元，其中归还募集资金到位前以自有资金投入的资金7,758.85万元；公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为14,186.90万元，其中：募集资金专户余额1,886.90万元，使用闲置募集资金进行现金管理12,300.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经本公司第一届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会表决通过。

公司及全资子公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）针对募集资金建立了专户存储制度，分别在中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行开立募集资金专项账户，用于存放首次公开发行股票项目募集资金，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2017年9月4日，本公司及实施募投项目的子公司深圳科力尔会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与深圳科力尔作为共同一方。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及公司《募集资金管理制度》的情形。

2、募集资金的存放情况

截至2019年6月30日，公司募集资金在募集资金专用账户（以下简称“专户”）的存储情况列示如下表：

金额单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

详见本报告附件《募集资金2019年上半年度使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中，“深圳研发中心建设项目”和“信息化升级建设项目”的效益体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：

“深圳研发中心建设项目”投资总额为7,516.00万元，旨在建立架构完整的综合性技术研发平台，推动公司科研成果的有效转化，为新产品开发、生产工艺优化和技术升级提供强有力的研发支持。

“信息化升级建设项目”旨在公司现有信息化的基础上，加强信息化系统的建设，建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，实现资金流、信息流和业务流的高效整合，同时满足跨区域进行集中管理的需求。

3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期（指2019年1月1日至2019年6月30日，下同）内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募集资金尚在投入过程中，公司不存在结余募集资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目；同时，经公司董事会及股东大会审议，公司将其中部分暂时闲置募集资金用于现金管理。

截至2019年6月30日，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元

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9、募集资金使用的其他情况

本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

10、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《科力尔电机集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年上半年募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2019年8月20日

附表：募集资金2019年上半年度使用情况对照表

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证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-045

科力尔电机集团股份有限公司

关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月20日，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在首次发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目的建设周期延长。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于2017年7月26日签发的《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号）批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年8月8日向社会公开发行人民币普通股20,900,000股，其中新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价格为人民币17.56元，股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币309,056,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币40,615,335.17元后，净募集资金共计人民币268,440,664.83元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年8月14日全部到位。上述募集资金到位情况已经审计机构审验，并出具了验资报告。

募集资金已经全部存入募集资金专户，募集资金的存放、管理与使用均符合相关法律法规的规定和要求。

2、募投项目进度及募集资金使用的情况

截至2019年6月30日，公司募投项目进度及募集资金使用的情况如下：

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二、募投项目延期的具体情况及原因

1、募投项目延期情况

为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，结合公司实际经营情况，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将部分募投项目的建设周期延长：

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本次调整前，上述募投项目原预计建设完成日期为2019年8月31日，调整后预计建设完成日期为2020年8月31日。

2、募投项目延期原因

根据市场、技术及客户需求等方面的变化、以及目前行业发展情况和公司战略布局，公司谨慎使用募集资金，合理进行募投项目资金投入，因此募投项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。

三、对募投项目的重新论证

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》》第6.3.5条规定，募集资金投资项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“高效直流无刷电机产业化项目”及“信息化升级建设项目”进行了重新论证。

1、高效直流无刷电机产业化项目

近年来，我国经济转向高质量发展，工业自动化、智能产业的发展为直流无刷电机行业带来全新的市场机遇，直流无刷电机在高功率、高耗电、持续长时间的运行场合对其他低效耗能电机的替代效应不断加强。目前，直流无刷电机已在家电、精密电子设备器具、工业自动化设备和汽车电动车等领域开始使用，未来将在耗电量大、使用频率高的智能家居中广泛应用，其与国家政策和经济发展方向高度契合，市场前景广阔。

公司与欧美多家世界500强家电制造商，及海信、海尔等国内知名家电企业建立了稳定良好的合作关系，公司产品品质、供货能力、企业形象、社会责任感等都获得了高度信赖和认可。公司这些客户产品偏向高端化，对节能环保概念十分敏感，随着高效直流无刷电机技术的不断发展和完善，其对直流无刷电机的未来需求潜力巨大。

公司培养了优秀的研发团队，持续不断的致力于高效直流无刷电机、步进电机、伺服电机等世界前沿技术研究，目前拥有了多项专利与核心技术、生产工艺，保证公司产品具有较高的技术水平与质量，使公司能够针对国内外不同区域市场需求，快速设计并制造出不同客户需要的个性化产品。经多年研发试产，公司直流无刷电机产品已经逐步走向市场。公司高效直流无刷电机产业化项目的建设旨在完善公司产品结构，丰富产品应用场景，增强品牌市场竞争力，也是实现公司战略目标的重要产品，继续加强高效直流无刷电机项目的建设对公司具有重要意义。

2、信息化升级建设项目

《国家信息化发展战略纲要》指出以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮适应和引领着经济发展新常态。公司实施信息化升级建设项目正是以市场为目标，以创新能力和快速反应能力的提高为着眼点，通过业务流程再造和信息系统建设，以信息化技术改造传统的生产过程、营销过程和管理过程，旨在加快对用户和市场反应速度，提高公司管理效率，实现集团信息一体化和高效化的现代管理。

公司在长期的发展中形成了较为成熟的内部管理的流程标准，完善的内部管理流程和内部控制制度为信息化升级提供了保障。经过前期的信息化建设，公司也逐步建立了包括基础软硬件设施、远程数据和网络、供应链管理系统、财务管理系统等一套协同作业的信息处理机制与应用系统，能满足日常经营过程中部分环节和部分部门。但随着公司业务的迅速发展和规模的日益壮大，及研发中心、运营中心的投入使用，现有信息化系统无法实现集团化协同。

根据公司战略规划及业务发展的实际情况，公司将信息化升级建设项目的建设周期延长，配合公司集团化建设，将继续降低沟通和管理成本，提高执行效率和网络安全，集信息流、数据流、物流和资金流为共享资源体系，采用信息共享与数据挖掘、分析技术，收集集团内外部信息，为集团公司及时应对市场、准确做出战略决策提供基础条件，加强公司的内部控制，降低公司经营风险，实现公司的精细化管理。

四、募投项目延期对日常经营的影响

本次募投项目延期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，项目延期不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

本次延期后，公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，科学、合理决策，加强对募集资金使用及项目建设进度的监督，确保募集资金使用的安全、合法、有效。科学组织，合理实施，严格监督，提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、相关审批程序和核查意见

1、董事会审议情况

2019年8月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在不变更募投项目实施主体、投资用途及规模的前提下，将部分募投项目的建设周期延长至2020年8月31日。

2、独立董事意见

本次延长部分募投项目建设周期是基于募投项目的实际实施进度及市场变化情况作出的适当调整，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，具有其合理性及必要性，符合公司实际情况及发展规划；该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们一致同意本次延长部分募集资金投资项目建设周期，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司将部分募投项目延期。

(下转79版)