江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议
决议公告

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

(1)宏观经济环境

国家统计局发布的最新数据显示，2019年上半年，我国猪肉产量2470万吨，同比下降5.5%，生猪存栏量34,761万头，同比下降15.0%；生猪出栏量31,346万头，同比下降6.2%。受生猪供给下降及非洲猪瘟疫情区域性发生等综合因素影响，我国生猪价格一季度持续低迷，3月中下旬开始上涨后，二季度呈震荡上涨走势。

■

饲料方面，今年上半年，受下游生猪存栏下降及非洲猪瘟疫情影响，生猪饲料价格较上年同期大幅下滑，饲料需求持续萎缩，饲料价格总体低迷。

■

(2)公司经营分析

2019年1-6月，公司共实现销售收入113.77亿元，较上年下降6.91%，归属于上市公司股东的净利润-2.75亿元，较上年下降43.98%。各主要业务板块经营情况如下：

■

注：上述饲料、养殖 、兽药、农药板块销售数据，均为外销，未统计内部使用量。

1)饲料业务：

报告期内，受非洲猪瘟疫情影响，大量生猪养殖企业及中小养殖户减少存栏甚至退出市场，导致猪饲料市场需求疲软，竞争加剧。公司坚持以猪料为主的发展方向不动摇，通过组织机制和业务流程优化，控制成本提高效率；营销策略上，公司不断优化区域组织，对重点区域加大扶持力度，以区域为最小作战单元，设置PK赛马机制，有效提升团队作战气势；在提升销量方面，推动以增量为核心的系列营销考核方案。在提升效率降低成本方面，不断优化采购、质控、物流、研发等服务营销的后台部门业务流程，提升工作效率，降低运营成本。报告期内，公司猪料产品毛利率较上年同期提升0.47个百分点，但受市场低迷影响，猪料产品销量仍同比下降22.63%。

2)养殖业务

报告期内，公司继续坚持以轻资产模式，做强做大生猪养殖产业，不断巩固和优化“公司+农户”业务模式，释放产能，生猪出栏量309.36万头，同比增长24.65%。上半年，公司养殖事业部以增量和降本考核激励为主，推进总奖金包、存量增量PK、跟投等激励机制，把更多资源和奖励向一线的优秀团队和个人倾斜，提升精细化管理水平，促成养殖成本下降。受到国内非洲猪瘟疫情严峻形势影响，公司持续提升生物安全硬件基础设施的改造，强化物品、人员的管理，加大生物安全防控成本的投入。由于2019年一季度生猪销售价格较低，二季度起生猪价格才逐步上涨，导致上半年综合毛利率水平较低。

3)兽药业务

报告期内，在国内生猪存栏持续下滑的情况下，公司积极调整区域、产品、客户结构；重点打造湖南、江苏、河北市场，抓住市场热点，打造保健、卫生消毒产品，梳理客户结构，集中资源重点开发SAB客户；针对市场行情变化，积极调整，组织大型营销活动，提高行业知名度，以客户需求为出发点，帮助客户解决实际问题，提高客户满意度，公司销售收入同比增长20.2%，毛利额增长11.53%。

4)农药业务

报告期内，公司坚持“作物专业化、服务价值化”的理念，通过不断培训、不断引进优秀人才、加大三证投入、积极探索无人机植保应用技术、提高团队植保服务水平，让服务下沉至种植户，为作物提供系统解决方案，增加用户粘性，提升公司销量增长。报告期内，公司毛利率下滑3.98个百分点，但毛利额同比提升53.45%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

(3)生猪养殖经营模式分析

生猪养殖是公司主要业务之一，报告期内，公司生猪养殖业务的主要经营模式有三种：繁殖场模式、自繁自养模式和“公司＋农户（农场主）”合作模式。

1)养殖模式内容

①繁殖场模式：即公司自建猪场，通过引种、配种最后达到母猪分娩仔猪，将出生仔猪饲养到保育仔猪阶段进而上市，主要上市种猪、保育仔猪、断奶仔猪。

②自繁自养模式：即在繁殖场模式的基础上，将出生仔猪从哺乳、保育、生长、育肥饲养到肥猪出栏的全程阶段饲养管理模式，主要上市育肥猪。

③“公司＋农户（农场主）”合作模式：根据公司自繁自养的成熟管理模式，将肥猪养殖业务链进行拆分，构建与农户（农场主）合作养殖、分工协作的新型业务模式。公司承担饲料、仔猪、兽药疫苗等原料的统一采购和供应、养殖技术的输出、肥猪的销售等工作，农户（农场主）承担猪场建设、肥猪饲养管理等工作。公司与农户（农场主）根据权责对等原则，结算成本和收益，各负其责，各享其利，在肥猪养殖业务上形成紧密的长期合作业务形态。

2)公司繁殖场模式、自繁自养模式的主要优势有：

①公司制定统一的猪场建设标准及养殖设备，生猪养殖机械化程度能大大提高，实现自动化的生产工艺，养殖环境得到明显改善；

②公司严格实施统一管理，易于控制质量及生产指标；

③公司制定统一的疾病防疫标准，可较大程度地杜绝疾病的传播；

④全程自动化，工艺水平提高。

3)公司繁殖场模式、自繁自养模式可能存在以下风险：

①异地管理风险：公司加大了对山东、内蒙古、黑龙江等地的新建猪场投入，鉴于地理位置的原因，公司可能会存在一定的异地管理风险；

②由于该模式对资金各方面要求很高，实现生猪规模快速扩张具有一定的障碍。

4)“公司＋农户（农场主）”合作养殖模式的主要优势：

①轻资产运作，公司资金投入少；

②由于资金投入少，模式易复制，可实现生猪规模的快速扩张；

③养户严格按照公司要求自建猪舍，自主经营，容易激发养户的猪场管理责任心，降低委托代理风险；

④合作猪场必须配备相应面积的排污果林或鱼塘，实现绿色循环经济和模式的可持续发展；

⑤盘活农村地区闲置土地资源，增加就业，容易获得政府支持。

5)“公司＋农户（农场主）”合作养殖模式可能存在以下风险：

①养殖户的道德风险：在市场生猪价格高于约定回收价时，可能会有养户偷卖肥猪的情况。公司通过合同约束、猪场生产资料的簿记建档及深度技术服务，为养户提供全面养殖技术输出，并通过猪场管理软件，实时监控跟踪合作养殖户的猪场动态信息，有效预警，防范养户道德风险发生。

②市场风险：在市场生猪价格低于约定回收价格时，公司可能面临猪价倒挂的市场风险。公司通过生猪行情预判、成本控制，合理设置生猪回购价格，在确保养户获得合理收益的基础上，降低公司市场风险。

(4)其他需要披露的事项

1)报告期内，国内发生多起非洲猪瘟疫情，公司高度重视对非洲猪瘟疫情的防控，在疫情报告，防控宣传、猪场管控、人员车辆及物质管控消毒等角度，全面加强非洲猪瘟的防控。报告期内，公司未发生非洲猪瘟疫情。

2)报告期，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年半年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体变动主要如下：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

■

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

■

江西正邦科技股份有限公司

董事长： 程凡贵

二〇一九年八月二十二日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一153

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五十二次会议通知于2019年8月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2019年8月21日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》；

公司定于2019年8月22日在指定媒体公布《公司2019年半年度报告及其摘要》及其他相关公告。

《2019年半年度报告》详见2019年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告及其摘要》详见刊登于2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019一155号公告。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018一156号公告。

3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为404人，可解除限售的限制性股票数量为1,090.50万股，占目前公司股本总额的0.45%。

公司关联董事程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见，独立董事对本事项发表独立意见，江西华邦律师事务所就公司本次解锁的相关事项出具了法律意见书。

《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见刊登于2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-157号公告。

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号）。本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2019]6号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-158号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的五届五十二次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一154

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

第五届监事会第四十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第四十一次会议通知于2019年8月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2019年8月21日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2019半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》详见2019年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告及其摘要》详见刊登于2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019一155号公告。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018一156号公告。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

公司监事会对2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，监事会认为：

根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2017年股权激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的404名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、及公司股权激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司股权激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。

我们同意公司办理2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见刊登于2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019一157号公告。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-158号公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届四十一次监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一156

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（1）2015年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月22日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)6,576.1479万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.30元。截至2015年12月22日止，本公司共募集资金1,137,673,586.70元，扣除发行费用31,837,601.15元（正邦科技公司已于2015年6月25日预付保荐费1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,395,761.48元），募集资金初时到账金额1,108,731,747.03元，募集资金净额1,105,835,985.55元。

截止2015年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确认。

截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,107,918,628.11元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元,2016年本公司已使用募集资金对募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的人民币132,236,311.80元完成置换；于2015年12月22日起至2015年12月31日止使用募集资金人民币310,001,388.40元；2016年度使用募集资金724,904,236.08元；2017年度使用募集资金73,013,003.63元；2018年度使用募集资金零元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币零元。

（2）2016年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2016年12月23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)27,629.0032万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.10元。截至2016年12月23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元，扣除发行费用24,190,720.37元（正邦科技公司已于2016年6月20日预付保荐费1,500,000.00元），募集资金初时到账金额1,664,644,764.86元，募集资金净额1,661,178,474.83 元。

截止2016年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260号”验资报告验证确认。

截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,284,309,686.99元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47元，公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认；于2016年12月23日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币227,309,274.83元；2017年度使用募集资金328,008,134.08元，2018年度使用募集资金515,065,869.03元；2019年度1-6月使用募集资金213,926,409.05元。2018年1月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金68,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至2018年11月26日，公司累计已归还68,000万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018年11月28日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止到2019年7月17日，公司累计已归还53,500万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。经第五届董事会第二十次会议、2017年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金235,000,000.00元用于购买保本型理财产品，截止2019年6月30日，上述理财产品中的235,000,000.00元已赎回。

2019年1月1日起至2019年6月30日止，使用募集资金213,926,409.05元。剩余可使用募集资金为385,538,400.48元。尚未使用的募集资金中：36,590万元用于暂时补充流动资金；19,638,400.48元存放于募集资金专户。

（3）2018年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 6 月 26 日向大股东江西永联农业控股有限公 司非公开发行人民币普通股(A 股)5,987.6049 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 16.58 元。截至 2019 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除发行费用 13,627,324.97 元（正邦科技公司已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费 1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额 979,117,567.45 元。

截止 2019 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。

截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入零元。

（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于2017年11月17日至20日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面值总额5.30亿元，每张面值100元，每张发行价人民币100元。本公司共募集资金5.30亿元，平安证券股份有限公司已于2017年11月21日将扣除相关承销费人民币3,180,000.00元后的余款人民币526,820,000.00元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计760,600.00元，实际募集资金净额为人民币526,059,400.00元。

截止2017年11月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000871号”验资报告验证确认。

截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入526,059,400.00元；2017年度使用募集资金526,059,400.00元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的、以及一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行等营业部开设募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下

（1）2015年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

■

（2）2016年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

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(3)2018年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

■

（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

金额单位：人民币元

■

三、2019年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：

■

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

已在专项报告中分别说明。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日

附表

（1）2015年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

■

（2）2016年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

■

■

（3）2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司 单位:万元

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（4）2018年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

江西正邦科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

(下转103版)

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一155

债券代码：112612 债券简称：17正邦01