新华人寿保险股份有限公司
关于公司章程获得
中国银保监会核准的公告

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-040号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

关于公司章程获得

中国银保监会核准的公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《关于新华人寿保险股份有限公司修改章程的批复》（银保监复[2019]767号），中国银保监会已核准本公司2018年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会对《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出的修订。

本公司于2018年12月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，拟变更公司注册地址。

本公司于2019年6月27日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的最新修订，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

上述具体修订内容分别参见本公司于2018年11月3日发布的《新华保险2018年第一次临时股东大会会议材料》及2019年5月10日发布的《新华保险2018年年度股东大会会议材料》。

修订后的《公司章程》自中国银保监会核准之日起生效，其全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2019年8月21日

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-041号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司关于

董事、监事任职资格获北京银保监局核准、监事退任的公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事任职资格获北京银保监局核准

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行保险监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京银保监局”）《北京银保监局关于李琦强任职资格的批复》（京银保监复 [2019]632号）及《北京银保监局关于刘崇松任职资格的批复》（京银保监复 [2019]636号），北京银保监局已核准李琦强先生担任本公司董事、刘崇松先生担任本公司监事的任职资格。同时，经本公司2018年年度股东大会选举产生的第七届监事会股东代表监事及本公司选举产生的第七届监事会职工代表监事中，具备任职资格的监事已达4人，满足《中华人民共和国公司法》及《新华人寿保险股份有限公司章程》规定的监事会组成人数要求，第七届监事会依法正式组成。

李琦强先生担任本公司董事的任期自2019年8月16日起至本公司第七届董事会任期届满时止。刘崇松先生担任本公司监事的任期自2019年8月16日起至本公司第七届监事会任期届满时止。李琦强先生的简历请参见本公告附件，刘崇松先生的简历请参见本公司于2019年6月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。

监事退任

第七届监事会依法成立后，毕涛先生作为第六届监事会监事任期届满退任本公司监事，毕涛先生确认其与董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦无任何有关其退任而需要通知本公司股东的事项。本公司董事会、监事会谨向毕涛先生在任期内为本公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2019年8月21日

附件：李琦强先生简历

李琦强先生，中国国籍，1971年11月出生。李琦强先生自2019年8月起担任本公司非执行董事。李先生现任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）总经理助理、华宝信托有限责任公司党委书记。目前，李先生还担任华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长、华宝（上海）股权基金管理有限公司董事长、宝钢集团财务有限责任公司董事、四源合股权投资管理有限公司董事、华宝冶金资产管理有限公司董事。李先生曾任宝山钢铁股份有限公司(上海证券交易所股票代码：600019)财务部部长、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司总会计师、宝钢集团有限公司财务部总经理、中国宝武财务部总经理，中国宝武产业和金融业结合发展中心总经理、产业金融党工委书记，华宝投资有限公司董事、总经理等职务。李先生于2005年获得香港中文大学专业会计学硕士学位，拥有高级会计师职称。