永悦科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：603879 公司简称：永悦科技

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，面对持续低迷的经济形势，下游产销量下降、中美贸易战，特别是2018年美对中石英石出口反倾销调查。愈加激烈的市场竞争，公司经营管理层积极应对市场变化，调整经营管理策略，通过积极开拓新市场等措施充分发挥技术、品牌等核心优势，各项工作有序推进。

报告期主要经营管理措施包括：

一、持续做好安全、环保工作。安全、环保是公司发展的生命线。加强制度建设，推进安全生产责任落实；强化安全教育培训，加强应急事故安全演练；突出安全隐患排查治理，确保安全隐患及时整改落实；加大环保投入，加强环保监测工作，严格环保考核，持续改进环保治理工作，践行社会责任。

二、持续加大技术研发，拓宽公司产品应用领域，降低企业成本。

（1）持续加大技术研发，拓宽不饱和聚酯树脂产品应用领域。公司将积极把握不饱和聚酯树脂生产技术发展趋势，不断设计开发3D打印液体树脂、船舶用玻璃钢树脂、SMC高温固化模压树脂等不饱和聚酯树脂，拓宽公司不饱和聚酯树脂产品的应用领域。

（2）公司加快孟加拉子公司的建设，生产再生塑料颗粒及其制品加工。

（3）公司与上海昀通电子科技有限公司共同设立合资公司，丰富公司的产品线，主要生产PCB三防胶和医疗耗材粘胶等系列固化胶粘产品。

报告期内，公司实现营业收入20,935.90万元，较上年同期增长 -20.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,318.50 万元，较上年同期增长 -37.75%。公司总资产59,053.34万元，同比增长-1.62%；归属于上市公司股东的净资产51,220.23万元，同比增长 -4.55%。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等(以下合称 “新金融工具准则”)，于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 (以下简称“一般企业报表格式的修改”)(财会[2019]6号)，本公司已按照上述通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报表。

具体内容详见《永悦科技股份有限公司 2019 年半年度报告》第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 43.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：傅文昌

董事会报送日期：2019年8月21日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-052

永悦科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月26日14点00分

召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月26日

至2019年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人与2019年8月22日-8月23的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

邮编：362103

联系电话：0595-87259025；

传真；0595-87269725。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2019年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

邮编：362103

联系人：陈颖

联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2019年8月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

永悦科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-053

永悦科技股份有限公司

2019年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入情况

2019年1-6月公司营业收入为209,358,939.62元，其中主营业务收入为208,631,765.34元，其他业务收入为727,174.28元。主营业务收入产销情况如下：

■

二、主要产品价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税）

■

四、其他说明

以上经营数据仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-054

永悦科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。

根据2018年7月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目：

单位：万元 币种：人民币

■

（二）报告期内使用金额及当前余额

2019年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目221.18万元,使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益294.82万元，收到归还暂时补充流动资金的募集资金4,500万元。截至2019年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目313.49万元，实际使用闲置募集资金 4,000.00万元用于暂时补充流动资金。

截至2019 年6月30日，募集资金余额为18,019.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额1,122.63万元, 不包括用于暂时补充流动资金的募集资金4000万元）

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》要求，本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司 及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号： 699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、 兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订 《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日，公司与保荐机构兴 业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 （账号： 157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永 悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（一）截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年7月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过5,000万元（含5,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该部分用于临时补充流动资金的募集资金4500万已于2019年6月12日全部提前归还至募集资账户。

2019年6月14日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以首次公开发行股票募集资金总额不超过人民币5,000.00万元（含5,000万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见2019年6月15日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2019-038）。

截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为4,000万元。

（四）对闲置募集资金进行投资理财的情况

2019年上半年，公司购买理财产品情况已在指定信息披露媒体披露，具体详见公司2019年1月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-005）、2019年2月15日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-007）、2019年2月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-008）、2019年4月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-023）、2019年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-028）、2019年5月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-031）及2019年5月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-033）。

截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为15,000.00万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

四、募集资金投资项目更变实施地点的情况说明

根据公司于2019年3月29日分别召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》，为了更有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利，更有效推动上述募投项目的建设进展，提高募集资金使用效率，本公司将募集资金投资项目之一“研发中心项目”原计划实施地点福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第040001号）调整为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第040004号）。

五、变更募投项目的资金使用情况

2018年7月11日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。

截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2019年 8 月 22 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：永悦科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：永悦科技股份有限公司

■

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-055

永悦科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2019年8月14日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2019年8月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

董事会及其董事保证《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

（二）、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

按照财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

董事会同意公司进行本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-056

永悦科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2019年8月14日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2019年8月21日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

（一）、审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司监事会对公司编制的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》（以下合称“2019年半年度报告”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2019年上半年的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

（二）、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

同意公司编制的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

《公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

（三）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本次会计政策是根据相关规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2019年8月22日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-057

永悦科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更对永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）当期及上年同期净利润、股东权益、资产总额及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无影响。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部于2019年4 月30日颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容及企业财务报表格式进行相应调整。本次会计政策变更经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

■

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

2019年8月21日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司按照财政部发布的的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

四、公司独立董事、监事会的意见

（一）公司独立董事意见

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司本次会计政策变更。

（二） 公司监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策是根据相关规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2019年 8 月 22 日