新疆百花村股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600721 公司简称：*ST百花
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
（一）主要经营指标
截至2019年6月30日，公司资产总额12.43亿元，归属于母公司所有者权益9.59亿元；营业总收入1.33亿元，较上年同期减少39.49%；实现归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，较上年同期减少29.88%。其中：华威医药集团（含华威医药、礼华生物、西姆欧、西默思博、黄龙生物）实现收入11859.68万元，较上年同期减少13.33%，实现净利润3112.43万元，较上年同期减少42.59%。
(二)主要经营工作及分析
1、强化医药研发外包服务（CRO）业务。随着国家医药体制及政策改革的不断深化和医药研发服务市场的不断规范，公司积极调整经营策略，从研发资金投入、人员配置、营销策略等方面不断加大力度，并进一步加大对医药研发资金投入。上半年公司医药业务与去年同期对比销售下滑，成本上升，导致利润下降，主要原因是新增订单减少、销售收入下降、人工成本上升幅度较大。
其中销售收入：华威医药实现研发收入7516万元，较上年的10207万元减少2691万元(期中一致性评价收入减少586万元,技术开发收入增加921万元,技术转让收入减少3026万元)；礼华临床业务增加收入465万元(其中BE业务收入减少452万元,大临床业务收入增加864万元;PK及技术服务收入增加53万元)；其他业务收入增加402万元。
营业成本：华威医药营业成本发生2037万元，较上年的2885万元减少848万元（其中一致性评价成本减少236万元,技术开发成本增加55万元,技术转让成本减少667万元)；礼华临床业务增加成本183万元(其中BE 业务成本减少166万元,大临床业务成本增加338万元;PK及技术服务成本增加11万元)；其他业务成本增加367万元。
净利润：华威医药实现净利润3112万元，较上年5421万元减少2309万元,其中华威医药研发实现净利润3031万元,较上年5196万元减少2165万元，礼华实现净利润503万元,较上年556万元,减少53万元。
从产品结构来看,毛利率高的医药研发收入权重下降，毛利率相对较低的礼华临床业务权重增加；从成本构成来看，人工成本占比大幅增加。
华威医药本期人工成本发生5399万元，较上年同期增加1942万元，同比增幅56.16%,人工成本占本期营业收入比例为45.52 %。主要是因市场及人才因素形成的。
2、完善业务架构。上市公司全资子公司南京华威目前已拥有5家全资子公司和1家合资公司：南京威诺德医药技术有限公司（威诺德医药）、江苏礼华生物技术有限公司（礼华生物）、南京西默思博检测技术有限公司（西默思博）、南京西姆欧医药科技有限公司（西姆欧）和南京黄龙生物科技有限公司（黄龙生物），合资公司康缘华威医药有限公司（康缘华威）。通过上述公司的成立及运营，公司已初步形成从事定制合成、CMO、API及相关中间体的生产销售、药物/器械的临床CRO、进口注册服务、按GLP标准建立从事BE/PK的生物样品分析检测业务、SMO外派CRC服务、开发生物大分子多肽药物研发业务、药品上市许可持有人（MAH）的业务架构。
3、加强团队建设。近年来，随着市场竞争加剧，人才竞争也随之加剧，为稳定并吸引更多的高端人才参与我公司共同成长，公司建立了与市场化接轨的薪酬体系，更好的提高公司的技术服务能力，进一步扩大市场规模及份额，与参与到公司日常工作中的高端专业技术人才，共同构成公司核心竞争力。
4、稳健推进创新药的研究及开发。公司向创新药物研发以及抗肿瘤、高血压和糖尿病聚焦，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。目前已有项目获得2018年国家新药创制项目资金支持。
5、有序推进募集资金投资项目实施工作。上市公司募集资金项目黄龙生物大楼已投入使用，现已完成一批先进研发仪器设备的配备，后续将有力促进公司医药方面的研发能力和产能提升。
6、优化企业经营结构。对主业不聚焦、负债率高、利润率低等企业，完成清退转让，形成以医药大健康为主业，同时传统产业为补充的产业结构。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司依据新金融会计工具准则和《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》，从2019年1月1日开始执行新准则，对2019年半年报财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径发生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。另根据财政部发布的于2019年6月10日起执行《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》，和2019年6月17日起执行《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》，公司将按政策规定按期执行。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-052
新疆百花村股份有限公司第七届
董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年8月20日在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事10人，董事田萍女士因个人原因未能参会，委托董事吕政田先生代为参会并表决；会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司2019年中期报告全文及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于更换公司部分董事的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议通过。
四、审议《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议通过。
五、审议《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-053
新疆百花村股份有限公司
第七届监事会第四会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届监事会第四次会议于2019年8月20日上午12:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议通过以下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
根据《证券法》及上海证券交易所关于上市公司2019年半年度报告制作及报送等相关规定，新疆百花村股份有限公司监事会经审核公司2019年半年度报后认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3、在2019年半年度报告审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于更换公司部分监事的议案》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
此事项尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
此事项尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司监事会
2019年8月22日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-054
新疆百花村股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司于2019年8月20日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：
公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”），现拟聘西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司2019年度审计机构。
一、变更会计师事务所的原因
瑞华事务所2018年度为公司提供审计服务；公司董事会现拟聘请具有证券、期货相关业务资格的希格玛事务所为公司2019年度审计机构，从事公司2019年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任的会计师事务所基本情况
名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9161013607340169X2
成立时间：2013年6月28日
住所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
执行事务合伙人：吕桦、曹爱民
经营范围：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账：会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）
公司已就变更会计师事务所事宜与瑞华事务所进行了沟通，变更流程符合有关规定。公司对瑞华事务所在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢，此事项尚需提交股东大会审议。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，提议聘请西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同时聘请西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。
2、公司独立董事发表意见如下：公司拟聘请的西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内部控制审计及其他咨询服务工作的要求。本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-055
新疆百花村股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司于2019年8月20日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
一、变更会计政策的概述
财政部于2017年颁布了修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会【2017】14号）（以上四项准则统称“新金融会计工具准则”）。财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）。
公司按以上会计准则的要求进行会计政策变更。按照以上文件规定，新金融会计工具准则要求境内上市公司自2019年1月1日起实施，非货币性资产交换准则于2019年6月10日起执行，债务重组准则于2019年6月17日起执行，财务报表部分格式变更于2019年半年度报告开始执行。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整对公司的影响
公司根据国家财政部发《关于修订印发2019年度一般企财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）对财务报表格式进行了修订，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
1、资产负债表
原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”和“应收账款”项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”和“应付账款”项目。
公司具体分拆项目及金额如下：
单位：元
■
资产负债表将新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
公司具体调整项目及金额：
单位：元
■
2、利润表
利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号列示）”。
公司具体调整项目及金额：
单位：元
■
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目列示。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）非货币性资产交换
公司将按照财政部2019年5月发布的关于印发修订《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整。因此，本次变更对公司会计政策变更前的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
（三）债务重组
公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会【2019】9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进项调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。因此，本次变更对公司会计政策变更前的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的调整，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-056
新疆百花村股份有限公司
关于更换公司部分董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司于2019年8月20日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》，现将有关情况公告如下：
由于公司控股股东由新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司变更为新疆华凌工贸集团有限公司，根据新的控股股东提议：提名孙建斌先生、杨青女士为公司第七届董事会董事候选人。
经公司第七届董事会提名委员会2019年第一次临时会议审议通过，拟聘孙建斌先生、杨青女士任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。此事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附简历：
孙建斌，男，汉族，出生于1972.11.6，金融学大学本科学历，曾任乌鲁木齐市商业银行业务部副经理，总行营业部主任、通商支行副行长；现任新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理、投资部总经理、新疆华凌进出口公司总经理。
杨青，女，回族，出生于1963.8.20，曾任乌鲁木齐市日用化工厂财务科科长、新疆华凌工贸集团有限公司财务处副处长、处长；现任新疆华凌工贸集团有限公司财务总监。
新疆百花村股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-057
新疆百花村股份有限公司
关于更换公司部分监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司于2019年8月20日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》，现将有关情况公告如下：
由于公司控股股东由新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司变更为新疆华凌工贸集团有限公司，根据新的控股股东提议：提名马斌先生、马建伟女士为公司第七届监事会监事候选人。任期自股东大会通过之日起至第七届监事会届满为止。此事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附简历：
马斌，男，回族，1972年1月2日出生，中共党员，曾任新疆华凌集团纪检监察审计处职员；现任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处主任。
马建伟，女，回族，1968年12月14日出生，中国共产党员，大学本科，会计师。曾任新疆华凌集团出纳、会计、财务科长、财务处长，现任新疆华凌工贸集团有限公司总经办副主任。
新疆百花村股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2019-058
新疆百花村股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月6日 12 点 00分
召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月6日
至2019年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2019年8月22日在上海证券交易所网站和上海证券报披露。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账 户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。 2、现场会议登记时间：2019 年9月5日（上午 11：00-13:00 下午 15:30-19：30）。 3、登记地点：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室 联 系 人：王瑜、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2019年8月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆百花村股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月6日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
