广州汽车集团股份有限公司

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-057

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码: 122243、122352 债券简称: 12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第23次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第23次会议于2019年8月22日（星期四）以通讯方式召开，本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于广汽租赁增购车辆开展经营租赁及融资租赁的议案》。同意广州广汽租赁有限公司（公司全资子公司广汽商贸有限公司持有其100%股权）增购车辆开展经营租赁及融资租赁业务，项目总投资33,127万元，资金来源自筹解决。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽商贸2019年发行债券的议案》。同意全资子公司广汽商贸有限公司2019年发行9亿元债券，并授权其在额度内自主、择机发行。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向重庆理工大学捐赠180万元的议案》。同意向重庆理工大学捐赠180万元。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于进一步支持广汽·毕节扶贫协作工作的议案》。同意公司向毕节市捐赠300万元扶贫款项，同意全资子公司广汽新能源汽车有限公司向毕节职业技术学院捐赠2台新能源车，用于整车试验和教学。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2019年8月22日